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| 三利谱—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 34576.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 发行人和主承销商通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张建军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 173,884,900 | 成立日期 | 2007-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事偏光片产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一) 2007 年 4 月,公司前身三利谱有限成立: 公司的前身为深圳市三利谱光电科技有限公司,成立于 2007 年 4 月 16 日,由张建军、文开福、汤际瑜、陈运、王贡献 5 名自然人共同出资设立,法定代表人为张建军,经营范围为光电材料的研发与销售,国内商业、物资供销业(不含生产加工,不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)。 2007 年 4 月 16 日,三利谱有限在深圳市工商行政管理局注册成立,领取了《企业法人营业执照》,注册资本为 100 万元。 (二) 2009 年 11 月,第一次增资至 2,254.60 万元: 2009 年 11 月 8 日,三利谱有限股东会作出决议,同意注册资本由 100 万元增加至 2,254.60 万元,新增注册资本由张建军认缴 1,062 万元、文开福认缴 580.20万元、汤际瑜认缴 238.50 万元、陈运认缴 166.90 万元、王贡献认缴 107.00 万元,增资方式为货币。 (三) 2010 年 1 月,三利谱有限第二次增资至 2,900 万元: 2010 年 1 月 11 日, 三利谱有限股东会作出决议, 同意注册资本增加至 2,900万元。新增注册资本 645.40 万元,全部由 10 名新股东以货币出资认缴。 (四) 2010 年 4 月,第三次增资至 3,536.60 万元: 2010年4月15日,三利谱有限股东会作出决议,同意公司注册资本由2,900万元增至3,536.60万元。新增注册资本636.60万元,全部由4名新股东以货币出资认缴。 (五) 2010 年 7 月,三利谱有限整体变更为股份公司: 2010 年 6 月 18 日,三利谱有限股东会作出决议,同意三利谱有限的现有股东作为发起人,将三利谱有限整体变更为股份有限公司。 (六) 2011 年 12 月,第一次股权转让: 2011 年 12 月 14 日,股东文开福与张建军签署《股份转让协议书》,约定文开福将其持有的三利谱 258 万股股份(占总股本 4.30%)转让给张建军,转让价格为 4.43 元/股,总价为 1,142.94 万元。 (七) 2012 年 2 月,第二次股权转让: 2011 年 11 月 27 日,公司股东李三君、唐美姣、尹宪章分别与公司股东华澳投资签署了《股权转让协议书》,约定以每股 4.43 元的价格,向华澳投资转让李三君持有的占公司总股本 1.3346%的股权(共计 80.076 万股)、唐美姣持有的占公司总股本 0.4439%的股权(共计 26.634 万股)、尹宪章持有的占公司总股本0.2234%的股权(共计 13.404 万股)。 (八) 2012 年 9 月,第三次股权转让: 2012 年 9 月 7 日,公司股东文开福分别与公司股东汤际瑜、周振清签署《股份转让协议书》,约定文开福将其所持有的占公司总股本 9.98%的股权(共计598.8086 万股)中的 330 万股(占公司总股本的 5.50%)转让予周振清,转让价格为 4.43 元/股,价款合计 1,461.9 万元;将 268.806 万股 (占公司总股本的 4.48%)转让予汤际瑜,转让价格为 4.43 元/股,价款合计 1,190.8105 万元;公司股东曾小利与公司股东华澳投资签署《股份转让协议书》,约定曾小利将其所持有的占公司总股本 0.44%的股权(共计 26.634 万股)转让予华澳投资,转让的价格为每股 4.43 元,价款合计为 117.99 万元。文开福本次股权转让完成后不再持有公司股权。 (九) 2014 年 11 月,第四次股权转让: 2014 年 11 月 25 日,公司股东欧吉曼投资与公司股东天利泰投资签署《股 份转让协议书》,约定欧吉曼投资将其所持有的占公司总股本 3.53%的股权(共计 211.56 万股)中的 36.842 万股(占公司总股本的 0.61%),以每股 5.99 元的价格转让予天利泰投资,转让总价为 220.68 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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