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| 永安行—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 永安行科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-06-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2400.00 | 项目拟募集资金(万元) | 58088.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙继胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 232,655,000 | 成立日期 | 2010-08-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 基于物联网和大数据分析技术的公共自行车系统的研发、销售、建设、运营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2010年8月永安有限设立永安有限成立于2010年8月24日,成立时的名称“常州永安公共自行车系统有限公司”,是由孙继胜、索军、黄得云、陶安平共同出资,经常州市工商行政管理局新北分局核准成立的有限责任公司,成立时注册资本为500万元。根据孙继胜、索军、黄得云、陶安平于2010年7月1日签署的《股东会决议》和《常州永安公共自行车系统有限公司章程》,永安有限出资采用分期出资的方式,首期出资100万元,其余部分由各股东按出资额自公司成立之日起两年内缴足。(二)2011年7月第一次变更实收资本2011年7月9日,永安有限股东会作出决议,同意缴纳第二期出资(实收资本)100万元,由全体股东按出资比例认缴。(三)2012年3月第二次变更实收资本及第一次增资2012年3月19日,永安有限股东会作出决议,同意增加实收资本300万元,同时增加注册资本50万元,由全体股东按出资比例认缴。(四)2012年9月第二次增资2012年9月6日,永安有限股东会作出决议,同意将注册资本增加至611.1111万元,增资部分由上海福弘认缴;同意上海福弘对公司投资2,000万元,其中61.1111万元计入注册资本,1,938.8889万元计入资本公积。(五)2013年7月第三次增资2013年7月15日,永安有限股东会作出决议,同意将公司注册资本增加至643.2748万元,增资部分分别由上海福弘、青企联合、青年创业出资认缴;同意上海福弘投资800万元,其中12.8655万元计入注册资本,787.1345万元计入资本公积;青企联合投资600万元,其中9.6491万元计入注册资本,590.3509万元计入资本公积;青年创业投资600万元,其中9.6491万元计入注册资本,590.3509万元计入资本公积。(六)2013年8月第一次股权转让2013年7月24日,永安有限股东会作出决议,同意公司股东孙继胜将其持有的公司1.8%的股权所对应的出资额11.5789万元以360万元的价格转让给常州远为,公司其余股东放弃优先购买权,常州远为系发行人管理层持股平台。(七)2013年8月第二次股权转让2013年8月20日,永安有限股东会作出决议,同意公司股东黄得云将其持有的公司0.5%的股权所对应的出资额3.2163万元以150万元的价格转让给常州创尔立,其他股东放弃优先购买权;同意公司股东索军将其持有的公司1%的股权所对应的出资额6.4327万元以300万元的价格转让给常州创尔立,其他股东放弃优先购买权。(八)2013年8月第四次增资2013年8月25日,永安有限股东会作出决议,同意公司注册资本增加至670.0779万元,由新股东苏州冠新认缴;苏州冠新投资1,800万元,其中26.8031万元计入注册资本,1,773.1969万元计入资本公积,其他股东放弃优先认购权。(九)2013年10月股份公司设立2013年10月15日,银信评估出具编号为“苏银信评报字[2013]第151号”的《资产评估报告》。本次评估基准日为2013年8月31日,评估采用资产基础法,经审计的净资产账面价值为10,132.29万元,评估值为10,851.59万元,增值率7.10%。2013年10月31日,发行人的全体发起人签订《发起人协议》,约定永安有限全体股东作为公司的发起人,通过永安有限整体变更的方式设立股份公司,以永安有限经审计的截至2013年8月31日的净资产101,322,868.75元,按1:0.5922的比例折合股份公司成立后的股本总额6,000万股,余额计入资本公积,各发起人按照目前各自在永安有限的出资比例持有相应数额的股份。(十)2014年8月第五次增资2014年8月17日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于常州永安公共自行车系统股份有限公司增加注册资本暨修改章程部分条款的议案》,同意深创投、常州红土创投、上海福弘、青企联合、青年创业对公司增资5,000万元,其中400万元计入注册资本,4,600万元计入资本公积。(十一)2014年12月第六次增资2014年12月20日,公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于常州永安公共自行车系统股份有限公司增加注册资本暨修改章程部分条款的议案》,同意上海云鑫对公司增资10,000万元,其中800万元计入注册资本,9,200万元计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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