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| 中马传动—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江中马传动股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5333.00 | 项目拟募集资金(万元) | 55682.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5333.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 九州证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司与主承销商根据市场情况等因素,通过向询价对象询价的方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 梁小瑞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 307,445,000 | 成立日期 | 2005-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2005年12月,公司前身中马有限设立:2005年9月8日,中马机械召开股东会,决议通过将中马机械存续分立出一家新公司“浙江中马汽车变速器有限公司”。2005年11月27日,中马机械召开股东会,决议通过本次存续分立的新设公司注册资本为2,500万元。各股东对中马有限的出资比例与在中马机械的持股比例相同。2、2005年12月,第一次股权转让(股权转让以完成工商登记变更为准,下同)及增资(注册资本增加至3,200万元)3、2007年9月,第二次增资,注册资本增加至5,041.5683万元:2007年8月15日,中马有限召开股东会,决议通过原有18名股东及新增陈刚、任宇红等24名自然人股东以现金增加投资2,400万元。4、2007年12月6日,整体变更为股份公司:2007年10月18日,中马有限股东会决议通过中马有限整体变更设立股份公司,同意以2007年9月30日经天健会计师事务所“浙天会审﹝2007﹞第1827号”《审计报告》确认的净资产80,598,328.38元为依据,折合股份76,800,000股,每股面值1元,折股溢价部分3,798,328.38元计入资本公积。5、2009年3月,第三次增资,注册资本增加至9,030万元:2009年2月22日,中马变速器召开股东大会,决议通过新增注册资本1,350万元,其中新增法人股东温岭中泰投资有限公司以现金认购1,315.2万股,梁小瑞以现金认购10.8万股,张友清以现金认购24万股,增资价格参照2008年12月31日经审计的每股净资产1.5193元/股,经协商确定为1.5元/股,溢价部分675万元计入资本公积。6、2009年9月,第二次股权转让及委托持股的第一次转回:2009年2月,诸葛振华将持有的公司584,442股全部转让,其中321,180股转让给林卫国,转让价款为305,000元;263,262股转让给张钦报,转让价款为250,000元。7、2010年5月,第三次股权转让:2009年9月4日,张春明与邵小杨签订《股份转让合同》。张春明将其所持公司全部1,255,133股转让给邵小杨,转让价款为1,255,133元。因为张春明原为本公司董事及高管,其辞职后半年内不能转让其所持股份,因而转让时未办理工商登记变更手续,本次股权转让的工商变更手续于2010年5月25日办理完毕。8、2010年7月,第四次股权转让、委托持股的第二次转回及第四次增资:2010年5月29日,中马变速器召开2009年度股东大会,决议通过公司增加注册资本1,970万元,本次增资以公司截至2009年12月31日经审计的每股净资产2.1139元/股为基础,参考2010年1-5月经营情况,经协商确定每股增资价格为2.30元,其中,吴良行以现金认购1,500万股,吴江以现金认购390万股,陈建兴以现金认购80万股。本次增资溢价部分2,561万元计入公司资本公积。9、2010年12月,委托持股的第三次转回:2010年12月进行了委托持股的第三次转回,张松将代陈刚持有的1,753,329股无偿转回给陈刚。10、2011年12月,第五次股权转让:2011年12月21日,邵小杨等14名自然人与中马集团签订《股权转让协议书》,决定将其持有的公司股份转让给中马集团,转让价格以中马变速器2010年12月31日的每股净资产3.0201元/股为依据,参考2011年经营业绩,经各方协商,确定为3.9元/股。11、2012年7月,第六次股权转让:2012年7月9日,任宇红等6名自然人与中马集团签订《股权转让协议书》,经协商一致,决定以每股3.90元的价格将其所持有的公司股份转让给中马集团。12、2014年12月,第七次股权转让及第五次增资:2014年11月30日,中马集团与中泰投资签订《股权转让协议》,中马集团将其持有的33,887,590股转让给中泰投资,股权转让价格参考中马传动2014年10月31日的净资产4.9064元/股,经双方协商确定为166,267,186.17元,即每股4.91元。13、2015年6月,第八次股权转让:2015年6月5日,中马集团与吴江等7名自然人签订《股权转让协议》,中马集团决定以每股4.50元的价格(股权转让价格参考中马传动2015年5月31日的每股净资产4.3851元/股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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