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| 真爱美家—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江真爱美家股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2021-01-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 37500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价,根据初步询价结果和市场情况直接确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 郑期中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 2010-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股本演变概况1、2010 年 12 月,真爱有限成立2010 年 12 月 9 日,真爱集团、博信投资、郑期中、刘元庆和刘忠庆签署《浙江真爱美家控股有限公司章程》,约定共同出资设立浙江真爱美家控股有限公司,公司注册资本 5,800.00 万元,真爱集团、博信投资、郑期中、刘元庆和刘忠庆分别认缴 3,944.00 万元、986.00 万元、565.50 万元、174.00 万元和 130.50 万元出资额。2010 年 12 月 9 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2010]第 401 号《验资报告》,对各股东出资事项进行了验证,经审验,截至 2010 年12 月 8 日止,真爱有限(筹)已收到全体出资者缴纳的注册资本(实收资本)合计 5,800 万元,各出资者均以货币出资。2010 年 12 月 14 日,浙江省义乌市工商行政管理局向真爱有限颁发了注册号为 330782000175684 的《企业法人营业执照》。2、2014 年 6 月,真爱有限第一次股权转让2014 年 3 月 31 日,真爱有限股东会通过决议,同意郑期中将其持有的真爱有限 290 万元出资额(占注册资本的 5%)转让给郑其明,转让总价款为 290 万元,其他股东放弃对该部分转让股权的优先购买权。同日,郑期中与郑其明签署《股权转让协议》。2014 年 6 月 23 日,真爱有限完成工商变更登记手续。3、2014 年 6 月,真爱有限第一次增资2014年6月24日,真爱有限股东会通过决议,同意公司变更注册资本为6,380万元,增加注册资本 580 万元,增资价格参考公司 2013 年末账面净资产确定为2.95 元/股。新增注册资本全部由鼎泰投资认缴,其中 580 万元作为注册资本,其余溢价 1,131 万元计入资本公积。2014 年 6 月 27 日,真爱有限完成工商变更登记手续。4、2014 年 8 月,真爱有限整体变更为股份有限公司2014 年 6 月 28 日,真爱有限股东会通过决议,同意真爱有限以 2014 年 6月 30 日为改制基准日整体变更为股份有限公司,变更后的股份有限公司名称为“浙江真爱美家股份有限公司”。2014 年 7 月 17 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健审[2014]5936 号”《审计报告》,经审计,2014 年 6 月 30 日真爱有限母公司报表总 资 产 为 436,453,459.94 元 , 负 债 合 计 为 279,442,758.27 元 , 净 资 产 为157,010,701.67 元。2014 年 7 月 31 日,坤元资产评估有限公司出具坤元评报[2014]255 号《资产评估报告》,经评估,截至 2014 年 6 月 30 日,真爱有限资产评估价值为628,660,469.61 元,负债评估价值为 279,442,758.27 元,资产净额评估价值为349,217,711.34 元。2014 年 8 月 1 日,真爱有限股东会通过决议,同意对上述审计、评估结论予以确认,并同意以经审计的净资产折合股份公司的股份,确定整体变更设立的股份公司的股份总数为 7,500 万股,每股面值为 1 元,注册资本为 7,500 万元;经审计的净资产中超过注册资本的部分,即 82,010,701.67 元计入资本公积(股本溢价)。2014年8月7日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验[2014]155号”《验资报告》,经审验,截至2014年8月6日止,真爱美家(筹)已收到全体出资者所拥有的截至2014年6月30日止真爱有限经审计的净资产157,010,701.67元,根据《公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本75,000,000.00元,资本公积82,010,701.67元。2020年6月18日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“中汇会鉴[2020]4761号”《出资情况的专项复核报告》,对本次整体变更为股份公司进行了验资复核,经审验,截至2014年8月6日止,真爱美家(筹)已收到全体出资者所拥有的截至2014年6月30日止真爱有限经审计的净资产157,010,701.67元。2014 年 8 月 15 日,真爱美家取得金华市工商行政管理局核发的注册号为330782000175684 的《营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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