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| 宇邦新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 苏州宇邦新型材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2600.00～3342.86 | 项目拟募集资金(万元) | 46661.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2600.00～3342.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 肖锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 78,000,000 | 成立日期 | 2002-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 光伏焊带的研发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况 公司前身为宇邦有限,原名为苏州工业园区宇邦新型材料有限公司。 2002 年 8 月 12 日,王应素、秦佩芳召开了园区宇邦第一次股东会,根据通过的《公司章程》,注册资本为 50 万元,经营范围为:销售非危险性化学试剂及仪器、橡胶制品、电子器材、电动车配件。同日,江苏省苏州工业园区工商行政管理局向公司核发了《企业名称预先核准通知书》(名称预核[2002]第 08120078 号)。 园区宇邦设立时的注册资本为 50 万元,其中:王应素应缴出资额 27.50 万元,实缴 27.50 万元,全部以货币资金出资,持股比例为 55%;秦佩芳应缴出资额 22.50 万元,实缴 22.50 万元,全部以货币资金出资,持股比例 45%。 苏州市嘉泰联合会计师事务所对园区宇邦设立时的注册资本缴纳情况进行了审验。 根据其于 2002 年 8 月 15 日出具的《验资报告》(嘉会验字[2002]第 1219 号),截至 2002年 8 月 15 日,园区宇邦设立时的注册资本 50 万元已由全部股东以货币方式全额缴足。 2020 年 12 月 14 日,公证天业出具苏公 W[2020]E1511 号《关于苏州宇邦新型材料股份有限公司验资事项的专项复核报告》,对苏州市嘉泰联合会计师事务所出具的《验资报告》(嘉会验字[2002]第 1219 号)进行复核,经复核,上述《验资报告》与实际情况相符。 2002 年 8 月 23 日,园区宇邦取得了江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:3205942103641)。 (二)股份公司的设立情况 公司系由宇邦有限依法整体变更设立的股份有限公司。 2015 年 1 月 16 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所出具了《苏州宇邦新型材料有限公司净资产专项审计报告》(亚会(沪)专审字(2015)001号),经审计,截至 2014 年 12 月 31 日,宇邦有限的净资产为 213,570,672.78 元。 2015 年 1 月 18 日,上海申威资产评估有限公司出具了《苏州宇邦新型材料有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》(沪申威评报字[2015]第 0027 号),对公司截至 2014 年 12 月 31 日的净资产进行了评估,经评估,公司净资产评估价值为317,970,250.92 元。 2015 年 1 月 21 日,宇邦有限召开股东会,决议整体变更为股份公司,股份总数为5,500 万股,每股面值为 1 元,具体折股方案为:以宇邦有限截至 2014 年 12 月 31 日经亚太(集团)会计师上海分所亚会(沪)专审字(2015)001 号《苏州宇邦新型材料有限公司专项审计报告》经审计的净资产折股,其中股份公司注册资本为 55,000,000.00元,净资产与股份公司注册资本的差额 158,570,672.78 元计入股份公司资本公积,全体股东在股份公司中的持股比例不变。同日,宇邦有限全体股东作为发起人签订了《发起人协议》。 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对本次整体变更的注册资本缴纳情况进行了审验,并于 2015 年 2 月 10 日出具了亚会 B 验字(2015)010 号《验资报告》。经审验,截至 2015 年 2 月 3 日,公司已收到全体股东截至 2014 年 12 月 31 日经审计净资产折合的股本 55,000,000.00 元、资本公积 158,570,672.78 元。 2015 年 2 月 2 日,公司召开了创立大会暨第一次股东大会,通过了《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》。 2015 年 2 月 11 日,公司完成工商变更登记,并领取了江苏省苏州工商行政管理局核发的《营业执照》(注册号:320506000093775)。 (三)发行人报告期内的股本和股东演变情况 1、2018 年 7 月,股份公司股权转让 2018 年 7 月 31 日,公司召开 2018 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司股东股权转让的议案》,同意公司股东李定武所持有公司的 200 万股股权分别转让给公司实际控制人肖锋和林敏,其中:转让给肖锋 110 万股,转让给林敏 90 万股;同意股东无锡巨元投资中心(有限合伙)所持有公司的 400 万股股权转让给公司控股股东苏州聚信源;同意公司股东何志豪所持有公司的 300 万股股权转让给公司控股股东苏州聚信源;决议通过后,各方自行确定股权转让价格并签署相关股权转让协议。 2018 年 7 月 31 日,李定武和肖锋签订《股权转让协议》,李定武将持有的公司占注册资本 1.58%的 110 万股股权转让给肖锋,转让价格为人民币 7,942,337.54 元;同日,李定武和林敏签订《股权转让协议》,李定武将持有的公司占注册资本 1.29%的 90 万股股权转让给林敏,转让价格为人民币 6,498,276.17 元。 2018 年 7 月 31 日,无锡巨元投资中心(有限合伙)和苏州聚信源签订《股权转让协议》,无锡巨元投资中心(有限合伙)将持有的公司占注册资本 5.755%的 400 万股股权转让给苏州聚信源,转让价格为人民币 28,881,227.40 元;同日,何志豪和苏州聚信源签订《股权转让协议》,何志豪将持有的公司占注册资本 4.32%的 300 万股股权转让给苏州聚信源,转让价格为人民币 21,660,920.55 元。 2018 年 9 月 13 日,公司就本次股权转让完成了公司章程修正案工商备案。 2、2020 年 6 月,股份公司增资 2020 年 5 月 6 日,公司召开 2019 年年度股东大会审议通过《关于公司股票发行方案及授权董事会全权办理向特定投资者定向发行相关事项的议案》,拟以每股 8.633 元的价格发行不超过 850 万股股份。 2020 年 6 月 22 日,公司取得了苏州市行政审批局核发的《营业执照》(统一社会编码:91320500740699099W)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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