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| 元隆雅图—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-04-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1884.00 | 项目拟募集资金(万元) | 22754.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1884.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国泰君安证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司与主承销商根据市场情况等因素,通过向询价对象询价的方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 孙震 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 223,170,800 | 成立日期 | 1998-05-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | (1)为客户供应礼赠品,包含方案创意策划、礼赠品设计研发、采购和销售,收入体现为产品销售收入;(2)为客户提供营销服务,在移动端开展促销活动、开发和运营礼赠品电商平台,包括经销商渠道管理电商、礼品集中采购电商、会员积分礼品电商等,以及相关的仓储物流,收入体现为服务收入;(3)新媒体营销业务,向品牌客户提供基于网红媒介的营销服务,包括广告策略、创意、内容、投放、效果分析等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司阶段 1、1998 年5 月元隆有限成立 公司前身系元隆有限。元隆有限成立于1998 年5 月26 日,由孙震、李素芹(孙震母亲)和北京宝嘉行商贸有限责任公司共同出资设立。元隆有限设立时注册资本为50 万元,其中:孙震以货币认缴出资10 万元,以实物资产认缴出资30 万元,合计认缴出资40 万元;李素芹以货币认缴出资8 万元;北京宝嘉行商贸有限责任公司以货币认缴出资2 万元。 2、2002 年12 月元隆有限第一次增资 2002 年11 月25 日,元隆有限股东会通过决议,同意元隆有限注册资本由50 万元增加到100 万元。新增注册资本50 万元由孙震、李素芹认缴,其中:孙震以货币方式认缴出资40 万元,李素芹以货币方式认缴出资10 万元。 3、2006 年6 月元隆有限第二次增资及第一次股权转让 2006 年4 月21 日,元隆有限股东会通过决议,同意元隆有限注册资本由100万元变更至500 万元。新增注册资本400 万元由孙震、李素芹认缴,其中:孙震以现金方式认缴出资320 万元,李素芹以现金方式认缴出资80 万元。 4、2006 年10 月元隆有限第三次增资 2006 年10 月8 日,元隆有限股东会通过决议,同意元隆有限注册资本由500万元变更至1,000 万元。新增注册资本500 万元由孙震、李素芹认缴,其中:孙震以货币方式认缴出资400 万元,李素芹以货币方式认缴出资100 万元。 5、2011 年4 月元隆有限第四次增资 2011 年4 月12 日,元隆有限股东会通过决议,同意元隆有限注册资本由1,000万元增加至3,000 万元,新增注册资本2,000 万元由孙震控制的元隆雅图(北京)文化发展有限公司以货币方式认缴。 2011 年4 月12 日,北京润鹏冀能会计师事务所出具京润验字[2011]-207567号《验资报告》,确认:截至2011 年4 月12 日止,元隆有限已收到元隆雅图(北京)文化发展有限公司缴纳的新增注册资本2,000 万元,变更后注册资本为3,000万元,实收资本为3,000 万元。 6、2012 年8 月元隆有限第二次股权转让 2012 年8 月24 日,为激励管理层、核心技术人员和部分业务骨干,元隆有限股东会通过决议,同意孙震将元隆有限总计480 万元的出资额按照每一元出资额4.50 元的价格分别转让给王威、杨平生等20 位员工。 根据北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字(2012)第0118号《资产评估报告》,截至2012 年4 月30 日,元隆有限股东全部权益账面值为11,310.98 万元,采用资产基础法的评估值为12,306.46 万元,增值995.48 万元,增值率8.80%;采用收益法的评估值为13,710.51 万元,增值2,399.53 万元,增值率21.21%。 (二)股份公司阶段 1、2012 年9 月元隆有限整体变更为股份公司 2012 年9 月4 日,元隆有限股东会通过决议,同意以全体股东为发起人将元隆有限整体变更为股份公司,同意以元隆有限截至2012 年4 月30 日经审计的净资产账面值113,109,879.27 元为基础,按1:0.45 的比例折合成股份公司股本51,000,000 股,每股面值为人民币1 元,其余62,109,879.27 元计入资本公积。 2012 年9 月4 日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具致同验字(2012)第110ZC0020 号《验资报告》,确认:截至2012 年9 月4 日止,贵公司(筹)已收到发起人股东投入的股本51,000,000.00 元。 2012 年9 月21 日,公司在北京市工商行政管理局办理了整体变更登记手续,并领取了注册号为110102000820992 的企业法人营业执照。 2、2012 年12 月股份公司增资 2012 年11 月26 日,为解决公司租赁孙震房产所产生的持续性关联交易问题,公司2012 年第一次临时股东大会通过决议,同意孙震以其持有的位于北京市西城区平原里21 号楼5 层的6 套商业房产(编号A601、A602、B601、B602、B603、B605)对公司进行增资。 根据北京京都中新资产评估有限公司出具的京都中新评报字(2012)第0149号《资产评估报告》,上述房产在评估基准日2012 年9 月30 日的评估价值为1,487.00 万元。根据公司与孙震所签署的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司与孙震之增资协议》,孙震以上述房产作价1,484.88 万元作为出资投入公司,认购公司552 万股股份,对应每股价格为2.69 元。 3、2014 年股份公司第一次股权转让 2014 年2 月14 日和4 月15 日,韩勇、张晨与孙震分别签署了《股权转让协议》,将各自持有的元隆雅图11.3339 万股转让给孙震,转让价格均为30.03万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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