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| 康惠制药—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 陕西康惠制药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2497.00 | 项目拟募集资金(万元) | 31748.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2497.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王延岭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 99,880,000 | 成立日期 | 2009-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 中成药品的研究、开发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2009年12月公司设立2009年12月11日,陕西康惠制药有限公司与自然人王延岭签订《发起人协议》,同意以发起设立的方式发起设立股份公司,公司设立时的注册资本为5,000.00万元人民币发起人陕西康惠制药有限公司认缴出资4,335.00万元人民币,实缴出资335.00万元人民币,其余认缴出资于2010年6月30日前全部缴足。2009年12月11日,陕西康惠制药股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过公司创立的议案。2009年12月16日,上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2009)第1908号《验资报告》,对公司设立时的首次出资情况进行了验证。2009年12月24日,公司在陕西省工商行政管理局完成了工商设立登记手续,并领取了注册号为610000100257840号企业法人营业执照。2、2010年4月公司注册资本缴足(1)2010年4月公司注册资本缴足2010年4月25日,公司召开2010年第五次临时股东大会,审议通过将公司实缴注册资本缴足至5,000.00万元,本次出资额4,000.00万元全部由股东陕西康惠制药有限公司投入,其中,以货币方式出资500.00万元,以经评估的实物、知识产权以及土地使用权等非货币性资产出资3,500.00万元。3、2010年10月第一次增资(1)本次增资的情况2010年4月27日,公司召开2010年第六次临时股东大会,同意将注册资本增至6,667.00万股,新增1,667.00万股由新股东TBPTraditionalMedicineInvestmentHoldings(H.K.)Limited认购,认购价格为3元/股。2010年4月29日,康惠控股、王延岭与TBPTraditionalMedicineInvestmentHoldings(H.K.)Limited签订了相应的《增资扩股协议》。(2)本次增资符合外资企业管理、外汇管理、税收等相关规定并履行了相关审批程序①公司所属行业符合《外商投资产业指导目录》的规定挚信控股入股公司时,公司当时的营业范围为:“片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、酒剂、茶剂、合剂、洗剂、搽剂、酊剂、膏药、软膏药的生产,销售自产产品;(药品生产许可证有效期至2014年12月21日);中药前提取处理;医药化工技术开发、转让及咨询服务;企业自产产品运输、配送(上述经营范围中,涉及许可证管理的,凭许可证在有效期内经营)”。该营业范围中无当时适用的《外商投资产业指导目录》(2007年修订版)规定的“限制外商投资产业”与“禁止外商投资产业”,挚信控股于2010年增资入股发行人符合当时适用的《外商投资产业指导目录》(2007年修订版)的规定。4、2013年3月第一次股权转让和第二次增资(1)本次股权转让和增资情况2012年11月7日,公司股东康惠控股与杭州建信签订《股权转让协议》,将其所持公司股份225.00万股转让给杭州建信,转让价格为1,800.00万元。2012年11月7日,公司股东康惠控股与凯石国浦签订《股权转让协议》,将其所持公司股份150.00万股转让给凯石国浦,转让价格为1,200.00万元。(2)本次股权转让和增资符合外资企业管理、外汇管理、税收等相关规定并履行了相关审批程序①股权转让协议签订及股东大会决议审议通过增加注册资本2012年11月7日,公司股东康惠控股与杭州建信签订《股权转让协议》,将其所持公司股份225.00万股转让给杭州建信,转让价格为1,800.00万元。同日,康惠控股与凯石国浦签订《股权转让协议》,将其所持公司股份150.00万股转让给凯石国浦,转让价格为1,200.00万元。5、2014年6月第二次股权转让(1)本次股权转让情况2014年6月21日,公司股东凯石国浦与新余信德签订《股权转让协议》,将其所持公司股份974.00万股全部转让给新余信德,转让价格为88,193,424.66元。(2)本次股权转让符合外资企业管理、外汇管理、税收等相关规定并履行了相关审批程序①股权转让协议的签订2014年6月21日,公司股东凯石国浦与新余信德签订《股权转让协议》,将其所持公司股份974.00万股全部转让给新余信德,转让价格为88,193,424.66元。发行人于2014年6月25日召开股东大会,同意因本次股权转让而修改公司章程。②商务部门审批通过公司的股权转让2014年9月25日,陕西省商务厅出具了《陕西省商务厅关于同意陕西康惠制药股份有限公司股权转让的批复》(陕商函[2014]667号),同意凯石国浦将其所持公司股份974.00万股全部转让给新余信德。③外汇管理部门鉴于本次股权受让方新余信德非境外机构、境外个人,因此本次股权转让不需要履行外汇管理相关的审批手续。④税务管理部门根据上海凯石股权投资管理中心(有限合伙)(系凯石国浦2015年1月之前的执行事务合伙人)出具的完税说明,凯石国浦本次转让股权收益在2014年年底与凯石国浦的其他所得一起进行了汇算清缴。⑤工商管理部门本次股权转让的工商变更登记手续于2014年10月14日办理完毕。因此,本次股权转让符合外资企业管理、外汇管理、税收等相关规定并履行了相关审批程序。6、2014年11月第三次股权转让(1)本次股权转让情况2014年11月7日,公司股东新余信德分别与德同新能、陕西新材、添富医健和上海建信签订《股份转让协议》,将其所持公司股份974万股转让给上述四家受让方,其中,德同新能出资5,000.00万元受让358.09万股、陕西新材出资2,000.00万元受让143.24万股、添富医健出资5,100.00万元受让365.25万股、上海建信出资1,500.00万元受让107.43万股。(2)本次股权转让符合外资企业管理、外汇管理、税收等相关规定并履行了相关审批程序①股权转让协议的签订2014年11月7日,公司股东新余信德分别与德同新能、陕西新材、添富医健和上海建信签订《股份转让协议》,将其所持公司股份974万股转让给上述四家受让方,其中,德同新能出资5,000.00万元受让358.09万股、陕西新材出资2,000.00万元受让143.24万股、添富医健出资5,100.00万元受让365.25万股、上海建信出资1,500.00万元受让107.43万股。2014年11月23日,发行人召开股东大会,同意因本次股权转让而修改公司章程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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