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| 实丰文化—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 实丰文化发展股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 20198.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东海证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 蔡俊权 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 120,000,000 | 成立日期 | 1992-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 各类玩具的研发设计、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (1)1992年9月4日公司前身成立经澄海县乡镇企业管理局于1992年8月31日下发的《关于成立澄海县澄城西门实丰塑胶玩具厂的批复》(澄企批复(92)号)批准,澄海县澄城西门实丰塑胶玩具厂设立,经济性质为村办集体所有制。根据澄海西门工贸管理站制定并由澄海县乡镇企业管理局于1992年8月31日批准的《西门实丰塑胶玩具厂企业章程》,澄海县澄城西门实丰塑胶玩具厂为集体所有制企业,企业注册资金为12.8万元(其中固定资产8万元,流动资产4.8万元)。(2)1997年9月名称变更1997年9月15日,汕头市工商行政管理局出具《企业申请换照登记注册书》,同意名称由澄海市澄城西门实丰塑胶玩具厂更名为澄海市实丰塑胶玩具厂。(3)2000年4月增加注册资本2000年4月28日,经澄海市澄华街道西门工贸管理站同意,澄海市实丰塑胶玩具厂以盈余公积转增资本,注册资金由12.8万元增至505万元。澄海市审计师事务所于2000年3月27日出具的《验资报告》(澄审内验(2000)第09号),验证增加的注册资金已全部到位。2000年4月28日,澄海市实丰塑胶玩具厂取得澄海市工商行政管理局核发的企业法人营业执照(注册号:4405831000542)。(4)2001年8月,脱钩改制为有限责任公司根据《关于在全国城镇集体企业、单位开展清产核资工作的通知》(国办发[1996]29号)、《清理甄别“挂靠”集体企业工作的意见》(财清字[1998]9号)、汕头市人民政府《转发市体改委关于开展清理挂靠企业工作方案的通知》(汕府[1999]82号)、汕头市人民政府《关于加快挂靠企业清理工作有关问题的通知》(汕府[1999]160号)及澄海市人民政府《关于印发开展清理挂靠企业工作意见的通知》(澄府[1999]31号)等有关规定,澄海市实丰塑胶玩具厂于2001年申请脱钩改制为有限责任公司(5)2007年2月股权转让2007年1月15日,蔡俊权与蔡俊淞签署《广东实丰玩具实业有限公司股份转让合同》,约定蔡俊淞将实丰有限20%股权共101万元出资额以101万元转让给蔡俊权。2007年1月18日,实丰有限召开股东会,同意蔡俊淞将实丰有限20%股权转让给蔡俊权,将实丰有限变更为一人有限责任公司。2007年2月2日,实丰有限变更登记手续在汕头市澄海区工商行政管理局办理完毕。(6)2011年7月增资至1505万元2011年7月7日,蔡俊权签署《股东决议》,同意实丰有限注册资本由505万元变更为1,505万元。汕头市丰业会计师事务所于2011年7月8日出具《验资报告》(汕丰会内验[2011]第1073号),确认截至2011年7月8日,实丰有限已收到股东蔡俊权以货币形式缴纳的注册资本1,000万元。2011年7月11日,实丰有限变更登记手续在汕头市澄海区工商行政管理局办理完毕。(7)2011年9月股权转让2011年9月15日,蔡俊权签署《广东实丰玩具实业有限公司股东决定》,将实丰有限6.64%股权共100万元出资转让给蔡培光。同日,蔡俊权与蔡培光签署《广东实丰玩具实业有限公司股份转让合同》,约定蔡俊权将实丰有限6.64%股权以100万元转让给蔡培光。蔡培光为蔡俊权姐姐蔡锦贤之配偶,蔡培光为蔡俊权的姐夫,本次转让属于家庭成员内部的财产分配安排。2011年9月19日,实丰有限变更登记手续在汕头市澄海区工商行政管理局办理完毕(8)2012年3月增资至2505万元2012年2月28日,实丰有限召开股东会,同意实丰有限注册资本由1,505万元变更为2,505万元,增加的注册资本1,000万元由蔡俊权认缴。正中珠江于2012年3月6日出具《验资报告》(广会所验字[2012]第11005350029号),确认截至2012年3月6日,实丰有限已收到股东蔡俊权以货币形式缴纳的注册资本1,000万元。(9)2013年6月股东变更2013年5月15日,实丰有限股东会通过议案,蔡俊权将其持有的22.56%的股权以565万元转让给蔡俊淞,蔡培光将其持有3.99%的股权以100万元转让给蔡锦贤。2013年5月20日,蔡俊权与蔡俊淞签署《广东实丰玩具实业有限公司股份转让合同》,约定蔡俊权将其持有的22.56%的股权共计565万元出资额转让给蔡俊淞,蔡培光与蔡锦贤签署《广东实丰玩具实业有限公司股份转让合同》,约定蔡培光将其持有3.99%的股权共计100万元出资额转让给蔡锦贤,本次蔡培光转让股权予蔡锦贤属于家庭成员内部的财产分配安排。2013年6月9日,实丰有限变更登记手续在汕头市澄海区工商行政管理局办理完毕。(10)2013年8月增加股东并增资A、增资原因、入股金额、增资定价依据、增资程序经黄炳泉、陈乐强、蔡彦冰、李伟光与蔡俊权、蔡俊淞、蔡锦贤、公司的友好协商,各方于2013年8月14日签署《广东实丰玩具实业有限公司增资扩股协议》,约定公司注册资本由2,505万元变更为3,389.72万元,增加的注册资本884.72万元由新股东以6,447.168万元溢价认缴出资,其中黄炳泉以2,583万元溢价认缴出资338.97万元,陈乐强以1,937.25万元溢价认缴出资254.23万元,蔡彦冰以1,239.84万元溢价认缴出资162.71万元,李伟光以687.078万元溢价认缴出资128.81万元,溢价差额部分5,562.448万元计入资本公积。本次黄炳泉、陈乐强、蔡彦冰的增资按照发行人2012年净利润8.22倍市盈率定价,李伟光的增资按照发行人2012年净利润5.75倍市盈率定价。(11)2013年9月增资至6,000万元2013年9月12日,实丰有限召开股东会会议,决议同意实丰有限注册资本由3,389.72万元变更为6,000.00万元,增加部分2,610.28万元,以资本公积按2013年8月31日各股东持股比例转增。2013年9月13日,正中珠江出具《验资报告》(广会所验字[2013]第13004440010号)对本次增资进行了验证。2013年9月16日,实丰有限变更登记手续在汕头市澄海区工商行政管理局办理完毕(12)2014年5月完成整体变更2014年5月1日,实丰文化召开创立大会,经全体股东一致同意,以经正中珠江出具的《广东实丰玩具实业有限公司股改审计报告》(广会审字[2014]G14013510010号)审计的截至2014年1月31日的净资产184,615,570.07元,折股成6,000万股,整体变更为实丰文化发展股份有限公司,余额124,615,570.07元计入资本公积金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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