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| 惠达卫浴—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 惠达卫浴股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7104.00 | 项目拟募集资金(万元) | 82542.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 3552.00 | 拟发行新股股数(万股) | 7104.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王彦庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 383,486,300 | 成立日期 | 1997-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 卫浴产品的设计、研发、生产和销售. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司的发起设立1997年12月3日,唐山惠达陶瓷(集团)厂(以下简称“集团厂”)、丰南市黄各庄镇经济联合社(以下简称“黄各庄经联社”)、丰南市黄各庄镇宣庄管理区经联社(以下简称“宣庄管理区经联社”)、唐山惠达陶瓷(集团)厂分厂(以下简称“集团厂分厂”)、唐山惠达陶瓷(集团)厂工会委员会(以下简称“工会委员会”)共同签署《唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司发起人协议书》约定发起人以11家企业实体:集团厂、集团厂分厂及其下属汽车队、唐山惠利建筑陶瓷有限公司、唐山惠联建筑陶瓷有限公司、唐山惠宝建筑陶瓷有限公司、中粮惠达建筑陶瓷有限公司、唐山惠益建筑陶瓷有限公司、唐山惠达陶瓷集团橡胶厂、唐山惠达福利塑料厂、唐山惠达陶瓷服务公司经评估后的净资产出资发起设立唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司。1997年12月11日公司经河北省经济体制改革委员会(冀体改委股字(1997)17号文件批复同意正式设立。2、2000年第一次股权转让2000年,因镇集体资产管理体制调整,黄各庄经联社所持股份公司1,899.88万股划转黄各庄管理区经联社。2008年1月24日,唐山市丰南区黄各庄镇人民政府出具了《关于唐山惠达陶瓷(集团)股份有限公司股权结构变更情况的说明》,根据该说明:2000年,因镇集体资产管理体制调整,黄各庄经联社所持股份公司1,899.88万股划转黄各庄管理区经联社。2011年10月18日,唐山市丰南区人民政府出具《关于变更在惠达陶瓷(集团)股份有限公司所持集体股份股东的说明》,对上述事项进行的说明确认。3、2001年第二次股权转让2001年3月1日,集团厂与黄各庄管理区经联社、集团厂分厂与宣庄管理区经联社分别签署《股权转让协议》,约定集团厂、集团厂分厂分别将其持有股份公司的1,456.12万股、200.00万股股份无偿转让给黄各庄管理区经联社、宣庄管理区经联社。4、2001年第三次股权转让2001年7月25日,黄各庄管理区经联社与工会委员会签订了《股份转让协议》,约定黄各庄管理区经联社向工会委员会转让股份1,856万股。5、2002年股东名称变更根据2002年丰南市委印发的《中共丰南市委关于完善和加强乡镇经联社建设的实施意见》(丰南发【2002】6号),黄各庄管理区经联社更名为黄各庄镇黄各庄经联社,黄各庄镇宣庄管理区经联社更名为黄各庄镇宣庄经联社。因此公司的股东名称亦作出相应变更。6、2003年第四次股权转让2003年,黄各庄镇设立黄各庄经服中心,黄各庄镇黄各庄经联社、黄各庄镇宣庄经联社均于同年撤销,其权利义务由黄各庄经服中心承继。黄各庄镇黄各庄经联社、黄各庄镇宣庄经联社所持公司股份均划归该中心持有和管理。2011年10月18日,唐山市丰南区人民政府出具《关于变更在惠达陶瓷(集团)股份有限公司所持集体股份股东的说明》,对上述事项进行的说明确认。7、2008年第五次股权转让2008年1月21日,唐山市丰南区机构编制委员会下发了《唐山市丰南区机构编制委员会关于印发<黄各庄镇机构改革方案>的通知》,根据此方案,黄各庄镇政府设立唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站,负责集体资产管理。鉴于此,黄各庄经服中心持有的本公司1,850万股划转至黄各庄镇农村经济经营管理站持有与管理。2011年10月18日,唐山市丰南区人民政府出具《关于变更在惠达陶瓷(集团)股份有限公司所持集体股份股东的说明》,对上述事项进行的说明确认。8、2012年股权转让2011年12月31日,工会委员会分别与王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司分别签署《股权转让协议》,约定将其持有的本公司2,300万股、800万股、462.6万股、350万股、1,449万股、705万股、378万股、649万股分别转让给王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司。9、公司名称变更为“惠达卫浴股份有限公司”2012年2月13日,公司召开股东大会,审议通过将公司的名称更改为“惠达卫浴股份有限公司”,2012年3月12日,唐山市工商行政管理局核发130000000007436号《企业法人营业执照》。10、2012年6月公司注册资本增加至9,937.3333万元2012年5月24日,公司召开股东大会,审议通过将公司的注册资本增加993.7333万元。本次增资,由嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)、天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙)、无锡恒泰九鼎资产管理中心(有限合伙)和烟台昆吾祥睿九鼎投资中心(有限合伙)共同缴纳。2012年6月18日,唐山丰信会计师事务所对本次增资情况进行验资,并出具丰信验字(12)第148号《验资报告》,验证截至2012年6月18日,公司已收到嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)等十一名股东缴纳的出资款22,000.00万元,其中993.7333万元计入注册资本,余额21,006.2667万元计入资本公积。11、2012年11月公司资本公积转增股本,注册资本增加至21,000.00万元2012年10月30日,公司召开股东大会,全体股东一致同意公司动用11,062.6667万元资本公积转增股本,公司注册资本增加至21,000.00万元。同日,全体股东通过了新的《惠达卫浴股份有限公司章程》。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天职皖QJ【2012】T28号”《验资报告》,验证截至2012年10月30日,公司已将资本公积11,062.6667万元转增股本,公司的注册资本增加至21,000.00万元。12、2013年12月股东增资,注册资本增加至21,311.1111万元2013年12月23日,公司召开股东大会,同意接纳自然人杨春、杜国锋、肖铁山、王涛为公司新股东,同时原股东嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)、天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙)、无锡恒泰九鼎资产管理中心(有限合伙)、烟台昆吾祥睿九鼎投资中心(有限合伙)增加对注册资本投入;前述4位自然人股东及11个合伙企业股东认购3,111,111股,认购价格为每股1.8元,共对公司投资560万元,其中311.1111万元计入公司注册资本,248.8889万元计入公司资本公积,增资后公司注册资本由21,000.00万元人民币增加至21,311.1111万元。2013年12月31日,唐山正信会计师事务所有限公司出具了“唐正会验变字[2013]027号”《验资报告》,验证截至2013年12月30日,公司已收到4位自然人股东及11个合伙企业股东缴纳的新增资本560万元,其中新增注册资本人民币311.1111万元,新增资本公积248.8889万元。13、2014年6月股权转让2014年6月23日,公司召开股东大会,大会形成决议:同意股东王惠文、王彦庆、王彦伟、董化忠、唐山市丰南区鼎立投资有限公司、唐山市丰南区庆伟投资有限公司、唐山市丰南区助达投资有限公司、唐山市丰南区伟业投资有限公司、唐山市丰南区黄各庄镇农村经济经营管理站分别将其所持有的股份82.2077万股、28.5939万股、12.5099万股、16.5346万股、51.7909万股、25.1986万股、23.1968万股、13.5106万股、66.1237万股转让予原股东嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心(有限合伙)、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)、天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)、嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙)、嘉兴嘉泽九鼎投资中心(有限合伙)、无锡恒泰九鼎资产管理中心(有限合伙)、烟台昆吾祥睿九鼎投资中心(有限合伙);各受让方受让的股份分别为19.1800万股、23.0160万股、15.6637万股、28.7700万股、17.2620万股、26.2127万股、30.3683万股、25.2537万股、33.2453万股、72.5643万股、28.1307万股。14、公司营业执照变更2016年3月11日公司取得唐山市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91130200713109049Q的营业执照,营业期限变更为1997年12月11日至2147年12月11日。15、公司获准向社会公开发售过7,104万股人民币普通股(A股)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]308号文核准,公司获准向社会公开发售过7,104万股人民币普通股(A股)。2017年4月05日,公司在上海证券交易所挂牌交易,本次A股发行的股份数为7,104万股,发行后公司现有注册资本为人民币284,151,111.00元,总股本284,151,111.00股。公司于2017年05月04日取得了唐山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,公司类型由股份有限公司(非上市)变更为其他股份有限公司(上市),营业期限变更为1997年12月11日至不约定期限,其他事项未变。2017年03月28日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天职业字[2017]9938号”《验资报告》,验证截至2017年03月28日,公司已收到向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币1元,发行数量71,040,000股,发行价格为每股人民币13.27元,募集资金总额为人民币942,700,800.00元,扣除本次发行费用人民币117,277,900.00元,募集资金净额为人民币825,422,900.00元,其中增加股本人民币71,040,000.00元,增加资本公积人民币754,382,900.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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