微信公众号
证券之星APP
| 碳元科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 碳元科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 35000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐世中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 209,185,200 | 成立日期 | 2010-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 高导热石墨散热材料开发、制造与销售. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2010年8月设立公司的前身为碳元有限,系由徐世中、张留成作为股东在2010年设立。2010年8月13日,常州工商行政管理局新北分局向碳元有限颁发了注册号为320407000144300的《企业法人营业执照》。2、2011年9月股权转让为了增强公司凝聚力,徐世中将认缴碳元有限的50万元出资额(对应10%股权)转让给员工持股平台弈远投资,本次股权转让以注册资本定价,每注册资本1元。2011年8月19日,生长龙与徐世中、张留成、碳元有限、点量投资签署《常州碳元科技发展有限公司增资及股权转让协议》,约定:(1)徐世中将认缴的53.24074万元出资额,对应10.65%股权(点量投资增资后将稀释至10%)转让给生长龙,生长龙以其对徐世中的300万元债权抵偿本次股权转让的转让价款3、2011年9月增资为了优化公司股权结构,增强资金实力,公司决定引入机构投资者。2011年9月22日,碳元有限召开股东会并作出决议,同意:注册资本由500万元增加至532.4074万元,新增注册资本32.4074万元由点量投资以1,000万元的价格认缴,该增资价格为双方经友好协商确定,约为每注册资本30.86元。2011年9月30日,常州市武进工商行政管理局向碳元有限换发了《企业法人营业执照》。4、2012年2月增资及股权转让2012年1月28日,点量投资、生长龙与徐世中、碳元有限签署《常州碳元科技发展有限公司增资及股权转让协议》,约定:(1)点量投资以1,000万元认缴注册资本23.1482万元,该增资价格约为每注册资本43.20元。本次增资完成后,碳元有限注册资本由532.4074万元增加至555.5556万元;(2)根据生长龙与徐世中于2010年8月4日签署的协议,徐世中将认缴碳元有限的2.31486万元出资额无偿转让给生长龙,以维持生长龙在本次增资后仍然持有碳元有限10%的股权。2012年1月28日,碳元有限召开股东会并作出决议,同意上述事项。2012年2月23日,常州市武进工商行政管理局向碳元有限换发了《企业法人营业执照》。5、2012年4月增资2012年4月12日,碳元有限各股东与龙城投资签署增资协议,约定:龙城投资认购碳元有限新增注册资本65,991.35元。增资具体情况如下:2011年12月6日,碳元有限(甲方)与龙城投资及常州产权交易所(乙方)签订协议(以下简称“《债转股协议》”),由乙方共同向甲方提供借款人民币500万元,其中龙城投资提供300万元,常州产权交易所提供200万元。双方还约定,在甲方另一股东点量投资对甲方追加的1,000万元投资完成后,双方应共同签署增资协议,按点量投资追加投资时的相同估值,将对甲方的借款转换为对甲方的增资。如果转股不成,则甲方将以银行同期贷款利率支付利息6、2012年5月增资为了进一步充实公司注册资本,公司决定引入机构投资者君睿祺投资、祺嘉投资、福弘投资。2012年4月23日,碳元有限召开股东会并作出决议,同意:注册资本由562.154735万元增加至640.856435万元,君睿祺投资以5,000万元的价格认缴新增注册资本56.2155万元,祺嘉投资以1,000万元的价格认缴新增注册资本11.2431万元,福弘投资以1,000万元的价格认缴新增注册资本11.2431万元。本次增资价格为双方经友好协商确定,约为每注册资本88.94元。2012年5月23日,常州市武进工商行政管理局向碳元有限换发了《企业法人营业执照》。7、2012年7月股权转让随着公司的发展,点量投资及生长龙无意继续持有公司股权,希望逐渐退出投资,同时公司希望继续引入投资者以优化公司股权结构,2012年5月28日,碳元有限召开股东会并作出决议,同意:徐世中将认缴碳元有限的22.4862万元出资额(对应3.5%股权)以2,000万元的价格转让给福弘投资,将认缴的6.7459万元出资额(对应1.053%股权)以600万元的价格转让给徐玉锁;点量投资将认缴碳元有限的26.9834万元出资额(对应4.211%股权)以2,400万元的价格转让给中成投资;生长龙将所认缴碳元有限的13.4917万元出资额(对应2.105%股权)以1,200万元的价格转让给金茂投资,将认缴的13.4917万元出资额(对应2.105%股权)以1,200万元的价格转让给华芳投资,将认缴的1.1198万元出资额(对应0.175%股权)以100万元的价格转让给张德忠,将认缴的1.1198万元出资额(对应0.175%股权)以100万元的价格转让给蒋美萍。8、2012年10月增资及股权转让为进一步充实公司注册资本、引入机构投资者,同时生长龙希望逐渐退出投资,2012年7月20日,碳元有限召开股东会并作出决议,同意:生长龙将认缴碳元有限的11.2431万元出资额(对应本次增资转让后1.667%股权)以1,000万元的价格转让给金沙江投资;同时碳元有限注册资本由640.856435万元增加至674.585735万元,新增注册资本33.7293万元由金沙江投资以3,000万元的价格认缴;碳元有限的企业类型变更为中外合资经营企业。9、2013年8月股权转让随着公司的发展,中成投资、金茂投资、点量投资及生长龙无意继续持有公司股权,希望退出投资,2013年4月20日,碳元有限召开董事会并作出决议,同意:中成投资将认缴碳元有限的5.15708万元出资额(对应0.76%股权)以764.481815万元的价格转让给君睿祺投资,将认缴的13.4917万元出资额(对应2.00%股权)以2,000万元的价格转让给祺嘉投资,将认缴的6.74585万元出资额(对应1.00%股权)以1,000万元的价格转让给翰盈承丰,将认缴的1.58877万元出资额(对应0.24%股权)以235.518185万元的价格转让给鸿宝信科技;点量投资将认缴碳元有限的28.5722万元出资额(对应4.24%股权)以4,235.518185万元的价格转让给君睿祺投资;生长龙将所认缴碳元有限的15.0895万元出资额(对应2.24%股权)以2,236.8543万元的价格转让给亚邦投资;金茂投资将所认缴碳元有限的13.4917万元出资额(对应2.00%股权)以1,999.9978万元的价格转让给亚邦投资。10、2013年12月整体变更设立股份有限公司2013年11月28日,碳元有限召开董事会并作出决议,同意:碳元有限以全体股东徐世中、君睿祺投资、弈远投资、金沙江投资、福弘投资、亚邦投资、祺嘉投资、华芳投资、徐玉锁、翰盈承丰、龙城投资、鸿宝信科技、张德忠、蒋美萍作为发起人,以经公证天业审计的碳元有限截至2013年8月31日的净资产259,394,959.62元为基础,按照1:0.6014的折股比例整体变更设立为股份有限公司。变更后的股份有限公司股本总额为156,000,000股,每股面值为人民币1元,发起人按照各自在碳元有限的出资比例持有股份公司相应数额的股份,净资产超过股本总额的部分103,394,959.62元计入资本公积。11、2014年1月更名2014年1月3日,公司召开股东大会,决议公司名称由江苏碳元科技股份有限公司更名为碳元科技股份有限公司。2014年1月13日,江苏省人民政府向碳元科技换发了《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。12、2015年1月变更注册地址2014年10月16日,公司召开股东大会,决议公司住所由“江苏武进经济开发区腾龙路2号”变更为“江苏武进经济开发区兰香路7号”。2015年1月4日,江苏省常州工商行政管理局向碳元科技换发了《企业法人营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||