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| 江化微—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江阴江化微电子材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-05-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-03-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 33049.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 华泰联合证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由发行人和主承销商根据向询价对象询价和市场情况等确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 殷福华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 296,644,000 | 成立日期 | 2001-08-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 超净高纯试剂、光刻胶及光刻胶配套试剂等专用湿电子化学品的研发、生产和销售. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、江化微有限成立 江化微有限成立于 2001 年8 月17 日,由季文庆、承冬两名股东分别以货币25 万元、25 万元出资成立。 2、2003 年6 月股权转让 2003 年6 月20 日,江化微有限召开股东会,全体股东一致通过决议如下:原股东承冬将持有江化微有限50%的股权(计25 万元)以25 万元的价格转让给殷福华。 3、2004 年7 月江化微有限增加注册资本至人民币300 万元 2004 年7 月14 日,江化微有限召开股东会,会议表决通过公司注册资本由50 万元变更为300 万元,殷福华以货币形式出资125 万元,季文庆以货币形式出资125 万元。 4、2010 年8 月股权转让 2010 年8 月16 日,江化微有限召开股东会,全体股东一致通过决议如下:殷福华将持有江化微有限2.78%的股权以166.80 万元的价格转让给陈永勤;殷福华将持有江化微有限5.55%的股权以333.00 万元的价格转让给唐艳;殷福华将持有江化微有限5%的股权以300.00 万元的价格转让给栾成;季文庆将持有江化微有限12.23%的股权以733.80 万元的价格转让给杰华投资;季文庆将持有江化微有限2.22%的股权以133.20 万元的价格转让给陈永勤。 5、2010 年10 月整体变更设立股份有限公司 2010 年9 月15 日,江化微召开股东会,全体股东一致同意通过决议如下:根据天健正信会计师事务所有限公司出具的“天健正信审(2010)NZ字第190033”审计报告,全体发起人同意以2010 年8 月31 日作为变更设立股份公司的基准日,以江化微有限的所有者权益人民币73,070,066.20 元扣除专项储备-安全生产费343,489.40 元后的余额72,726,576.80 元折股,变更设立的股份公司注册资本为人民币4,050 万元,总股本为4,050 万股,每股面值为人民币1 元,折股比例为1:0.56。江化微有限所有者权益中人民币4,050 万元作为股份公司实收资本,人民 币343,489.40 元继续作为股份公司的安全生产费,人民币32,226,576.80 元作为股份公司的资本公积。 6、2010 年11 月股份有限公司增加注册资本至人民币4,500 万元 2010 年11 月18 日,经股东大会决议,本公司新增注册资本450 万元,由上海安益创业投资中心(有限合伙)、江阴周庄中科双盈创业投资有限公司全额认缴。其中,上海安益创业投资中心(有限合伙)增资3750 万元,认购225 万股,3525 万元计入资本公积;江阴周庄中科双盈创业投资有限公司增资3750万元,认购225 万股,3525 万元计入资本公积。 7、2013 年股份有限公司减少注册资本至人民币4,050 万元 2010 年11 月18 日,投资方安益创业、中科双盈与殷福华、季文庆、江化微签订《关于江阴江化微电子材料股份有限公司增资协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。《补充协议》第六条主要条款约定,如果公司在2012 年12月31 日前未就首次公开发行股票并上市事宜向中国证监会提交申请;在2013年12 月31 日前未就首次公开发行股票并上市事宜获得中国证监会审核批准;公司2011 年净利润低于9750 万元;殷福华、季文庆在投资方书面通知的要求下,应回购投资方的股权,投资方可在其回购通知中要求以下列方式(投资方可在下列方式中多项任选)回购或收购其股权:①大股东受让全部股权(或股份),且大股东同意,若未在投资方设定的期限内向投资方支付股权(或股份)转让价款的,应努力寻求各种方式用以受让投资方持有的公司全部股权(或股份),包括但不限于将大股东股权(或股份)质押并取得贷款。②要求大股东或公司联系第三方收购投资方所持有的公司股权。在殷福华、季文庆回购或第三方收购投资方的股权时,股权回购或收购的价格应按以下原则确定:按10%年利单利计算的投资金额的本利之和扣除投资方实际所得的红利。 8、2013 年股权转让及增资 江化微股东季文庆因个人资金周转需要,决定转让其所持有江化微的股份。2013 年12 月2 日,江化微股东季文庆与李元新、顾维明、邵庭贞、江阴闽海仓储有限公司签订《股权转让协议》,季文庆将其持有的江化微220 万股,以股份价格7 元/股,转让金额1,540.00 万元转让给李元新;季文庆将其持有的江化微220 万股,以股份价格7 元/股,转让金额1540 万元转让给顾维明;季文庆将其持有的江化微220 万股,以股份价格7 元/股,转让金额1540 万元转让给邵庭贞;季文庆将其持有的江化微340 万股,以股份价格7 元/股,转让金额2380 万元转让给闽海仓储。 9、2014 年股权转让 2014 年8 月25 日,李元新与徐强签订《股权转让协议》,双方约定李元新将其持有的江化微4.889%的股权,220 万股股份转让给徐强,股份定价为人民币7 元/股,转让总金额为人民币1540 万元;同日,张正与徐珺签订《股权转让协议》,双方约定张正将其持有的江化微4.889%的股权,220 万股股份转让给徐珺,股份定价为人民币7 元/股,转让总金额为人民币1540 万元。 2017 年 3 月 17 日,经中国证券监督管理委员会批准,公司首次公开向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股,公司股票于 2017 年 4 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。证券简称:江化微;证券代码:603078。 2018 年 3 月 16 日,根据公司股东会决议,公司以 2017 年 12 月 31 日的股本 6,000 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 2,400 万股,转增后注册资本和实收资本(股本)为 8,400 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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