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| 南卫股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏南方卫材医药股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-11-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 25638.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向网下投资者询价,由发行人与主承销商协商确定发行价格或证券监管部门认可的其他方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 292,474,000 | 成立日期 | 1990-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、运动保护产品、急救包、护理产品等产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人成立以来股本的形成及其变化情况1、股份公司设立以前的股本形成及其变化情况:(1)1990年7月,武进县滆湖卫生器材厂成立:1990年7月4日,武进县滆湖卫生器材厂就企业设立办理了设立工商登记并领取了注册号为25081568-3的企业法人营业执照。企业设立时注册资金5万元,性质为全民所有制。(2)1994年9月,武进县滆湖卫生器材厂更名为常州市南方卫生器材厂,增资至80万元:1994年8月23日,武进会计师事务所出具《查验注册资金证明书》(武会内资[94]字第587号),常州市南方卫生器材厂注册资金总额为80万元,其中现金20万元,实物60万元,投资单位为滆湖良种场。(3)1998年6月,南卫厂由全民所有制企业改制为股份合作制企业:1998年6月2日,南卫厂就本次改制办理了工商变更登记并领取了注册号为3204831100015的企业法人营业执照。(4)2001年8月,南卫厂注册资金增加至530万元:2001年7月30日,江苏武晋会计师事务所有限公司出具《验资报告》(武会验[2001]第167号),截至2001年7月30日,南卫厂已收到股东新增加投入资本500万元,注册资金变更为530万元。(5)2004年7月,南卫厂改制为有限公司:2004年4月18日,南卫厂召开股东会,决议将企业改制为常州市南方卫生器材厂有限公司,注册资金、股权结构、经营范围不变,原南卫厂债权债务由改制后的南卫有限承继。(6)2008年9月,南卫有限注册资本增加至1,530万元:2008年9月10日,南卫有限股东会决议将公司注册资本增加至1,530万元,新增出资1,000万元由李平、李永平与李永中分别以货币出资834万元、83万元和83万元。(7)2009年11月,南卫有限注册资本增加至1,912.50万元:2009年10月10日,常州正则人和会计师事务所有限公司出具《验资报告》(常正则会验[2009]第311号),审验确认,截至2009年10月10日,南卫有限已收到新增注册资本382.5万元,注册资本变更为1,912.50万元。(8)2011年6月,南卫有限第一次股权转让:2011年6月8日,南卫有限召开股东会,同意中优投资将其持有的南卫有限的191.25万元出资转让给徐东。(9)2012年3月,南卫有限第二次股权转让:2012年2月22日,南卫有限召开股东会,同意中优投资将其持有的南卫有限191.25万元出资分别转让给李平和王顺华,其中,95.625万元出资转让给李平,95.625万元出资转让给王顺华。(10)2012年8月,南卫有限第三次股权转让:2012年7月26日,南卫有限召开股东会,同意李平向蓝盈创投、盛泉万泽、李菲、庄国平、项琴华和李艳华分别转让147.6450万元出资、57.3750万元出资、15.3000万元出资、5.7375万元出资、5.7375万元出资、5.7375万元出资;同意李永平向蓝盈创投转让40.9275万元出资;同意李永中向蓝盈创投转让40.9275万元出资,并分别签订股权转让协议。2、股份公司的股本形成及其变化情况:2012年10月11日,经南卫有限股东会审议通过,南卫有限以2012年8月31日经审计的公司净资产10,488.73万元为基数,折合成南方卫材7,500万股,其余2,988.73万元作为资本公积金。3、江苏省人民政府对于本公司历史沿革及产权界定出具的确认意见:2014年6月17日,江苏省人民政府出具了苏政办函(2014)32号《省政府办公厅关于确认江苏省南方卫材医药股份有限公司历史沿革等事项合规性的函》确认:“江苏南方卫材医药股份有限公司历史沿革和股权变更等事项履行了相关程序,并经主管部门批准,符合国家相关法律法规和政策规定。”4、历次增资及股权转让的原因、价格、定价依据,出资来源及其合法性、税费缴纳及履行程序情况(1)1994年9月,南卫厂第一次增资(注册资本由5万元增加至80万元)(2)1998年6月,南卫厂由全民所有制企业改制为股份合作制企业(3)2008年9月,南卫有限第一次增资(注册资本由530万元增加至1,530万元)(4)2009年11月,南卫有限第二次增资(注册资本由1,530万元增加至1,912.50万元)(5)2011年6月,南卫有限第一次股权转让(6)2012年3月,南卫有限第二次股权转让(7)2012年8月,南卫有限第三次股权转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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