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| 超频三—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市超频三科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-04-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-03-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 21923.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国盛证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 杜建军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 457,321,000 | 成立日期 | 2005-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 电子产品新型散热器件、LED照明灯具的研发、生产和销售,并为下游客户提供高质量的LED照明合同能源管理及照明工程等服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 深圳市超频三科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)由刘郁、李光耀、张魁、张正华和黄晓娴于2005年4月27日在广东省深圳市工商行政管理局注册成立,取得注册号为4403012174612的企业法人营业执照。本公司初始注册资本为人民币100.00万元,其中:刘郁出资人民币35.00万元,持有本公司35.00%的股权;李光耀出资人民币5.00万元,持有本公司5.00%的股权;张魁出资人民币35.00万元,持有本公司35.00%的股权;张正华出资人民币7.00万元,持有本公司7.00%的股权;黄晓娴出资人民币18.00万元,持有本公司18.00%的股权,本次出资业经深圳鹏达会计师事务所出具深鹏达会验字[2005]第61号《验资报告》验证。 2007年10月10日,经本公司股东会决议通过,新增注册资本人民币200.00万元,由刘郁、李光耀、张魁、张正华和黄晓娴认缴。本次增资完成后,公司注册资本为人民币300.00万元,其中:刘郁出资人民币105.00万元,持有本公司35.00%的股权;李光耀出资人民币15.00万元,持有本公司5.00%的股权;张魁出资人民币105.00万元,持有本公司35.00%的股权;张正华出资人民币21.00万元,持有本公司7.00%的股权;黄晓娴出资人民币54.00万元,持有本公司18.00%的股权,本次出资业经深圳明理会计师事务所出具深明理验字(2007)第019号《验资报告》验证。本公司于2007年11月6日完成工商变更登记手续,同时将原企业法人营业执照号4403012174612变更为440307102971876。 2008年9月1日,本公司股东会决议通过,新增注册资本人民币300.00万元,由刘郁、李光耀、张魁、张正华和黄晓娴认缴。本次增资完成后,公司注册资本为人民币600.00万元,其中:刘郁出资人民币210.00万元,持有本公司35.00%的股权;李光耀出资人民币30.00万元,持有本公司5.00%的股权;张魁出资人民币210.00万元,持有本公司35.00%的股权;张正华出资人民币42.00万元,持有本公司7.00%的股权;黄晓娴出资人民币108.00万元,持有本公司18.00%的股权,本次出资业经深圳明理会计师事务所出具深明理验字(2008)第031号《验资报告》验证。本公司于2008年9月8日完成工商变更登记手续。 2008年10月15日,本公司股东会决议通过,新增注册资本人民币400.00万元,由刘郁、李光耀、张魁、张正华和黄晓娴认缴。本次增资完成后,公司注册资本为人民币1,000.00万元,其中:刘郁出资人民币350.00万元,持有本公司35.00%的股权;李光耀出资人民币50.00万元,持有本公司5.00%的股权;张魁出资人民币350.00万元,持有本公司35.00%的股权;张正华出资人民币70.00万元,持有本公司7.00%的股权;黄晓娴出资人民币180.00万元,持有本公司18.00%的股权,本次出资业经深圳万商会计师事务所出具深万商所(内)验字[2008]39号《验资报告》验证。本公司于2008年10月23日完成工商变更登记手续。 2009年4月13日,本公司股东会决议通过,新增注册资本人民币500.00万元,由刘郁、李光耀、张魁、张正华和黄晓娴认缴。本次增资完成后,公司注册资本为人民币1500.00万元,其中:刘郁出资人民币525.00万元,持有本公司35.00%的股权;李光耀出资人民币75.00万元,持有本公司5.00%的股权;张魁出资人民币525.00万元,持有本公司35.00%的股权;张正华出资人民币105.00万元,持有本公司7.00%的股权;黄晓娴出资人民币270.00万元,持有本公司18.00%的股权,本次出资业经深圳万商会计师事务所出具深万商所(内)验字[2009]16号《验资报告》验证。本公司于2009年4月27日完成工商变更登记手续。 2009年9月18日,本公司股东会决议通过,新增注册资本人民币800.00万元,由刘郁、李光耀、张魁、张正华和黄晓娴认缴。本次增资完成后,公司注册资本为人民币2300.00万元,其中:刘郁出资人民币805.00万元,持有本公司35.00%的股权;李光耀出资人民币115.00万元,持有本公司5.00%的股权;张魁出资人民币805.00万元,持有本公司35.00%的股权;张正华出资人民币161.00万元,持有本公司7.00%的股权;黄晓娴出资人民币414.00万元,持有本公司18.00%的股权,本次出资业经深圳万商会计师事务所出具深万商所(内)验字[2009]53号《验资报告》验证。本公司于2009年9月25日完成工商变更登记手续。 2014年11月25日,本公司股东会决议通过,刘郁将其持有的本公司1.15%的股权转让予深圳市吉信泰富投资合伙企业(有限合伙);刘郁将其持有的本公司0.35%的股权转让予戴永祥;张魁将其持有的本公司3.15%的股权转让予深圳市吉信泰富投资合伙企业(有限合伙);张魁将其持有的本公司0.35%的股权转让予戴永祥;黄晓娴将其持有的本公司3.62%的股权转让予深圳市吉信泰富投资合伙企业(有限合伙),黄晓娴将其持有的本公司2.18%的股权转让予戴永祥;张正华将其持有的本公司0.63%的股权转让予深圳市吉信泰富投资合伙企业(有限合伙),张正华将其持有的本公司0.07%的股权转让予戴永祥;李光耀将其持有的本公司0.45%的股权转让予深圳市吉信泰富投资合伙企业(有限合伙),李光耀将其持有的本公司0.05%的股权转让予戴永祥;并于2014年11月27日完成工商变更。 2014年12月1日,本公司股东会决议通过,张魁将其持有的本公司10.00%的股权转让予深圳智兴恒业投资合伙企业(有限合伙);并于2014年12月4日完成工商变更。 2014年12月4日,根据公司股东会决议及发起人协议和修改后章程的规定,原深圳市超频三科技有限公司整体变更并更名为深圳市超频三科技股份有限公司,并以深圳市超频三科技股份有限公司截至2014年8月31日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的净资产人民币150,270,229.65元,按1:0.5989的比例折为深圳市超频三科技股份有限公司90,000,000.00普通股股份,每股面值1元。其中:刘郁折合股份30,150,000.00元,张魁折合股份19,350,000.00元,黄晓娴折合股份10,980,000.00元,张正华折合股份5,670,000.00元,李光耀折合股份4,050,000.00元,戴永祥折合股份2,700,000.00元,深圳智兴恒业投资合伙企业(有限合伙)折合股份9,000,000.00元,深圳市吉信泰富投资合伙企业(有限合伙)折合股份8,100,000.00元,变更后的股本为人民币90,000,000.00元。折合股份后剩余净资产人民币60,270,229.65元转作资本公积。 2014年12月5日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2014]第310662号《验资报告》验证。 并于2014年12月29日完成工商变更。 2016年02月25日,本公司办理统一社会信用代码91440300774117464B。 2015年3月1日,本公司召开的第一届董事会第二次会议决议、2015年3月18日召开的2015年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》,及中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]470号)《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准本公司公开发行不超过30,000,000股新股,每股面值1元,申请增加注册资本人民币30,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币120,000,000.00元。本次公开发行共募集资金268,800,000元,发行费用为49,568,300.00元,发行净额为219,231,700.00元(其中30,000,000.00元计入股本,189,231,700.00元计入资本公积-股本溢价)。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年4月26日出具信会师报字[2017]第ZI10536号验资报告。 2017年9月11日,本公司召开的第一届董事会第十六次会议、2017年9月27日召开的2017年第四次临时股东大会决议,本公司通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。2017年10月27日召开的第一届董事会第十八次会议,本公司通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本公司拟向激励对象授予3,560,000股限制性股票,其中:首次授予2,960,000股公司限制性股票,预留600,000股,本次股票激励计划授予2,960,000股公司预留限制性股票,每股面值1元,每股授予价格12.185元,实际授予2,955,000股。本次申请增加注册资本人民币2,955,000.00元,变更后的注册资本人民币122,955,000.00元,截至2017年11月27日止,已收到由刘卫红等114名激励对象股东以货币资金形式缴纳的募集资金合计人民币36,006,675.00元,其中:新增注册资本(股本)人民币2,955,000.00元,其余人民币33,051,675.00元计入资本公积。本次股权激励经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月30日出具众环验字(2017)1160008号验资报告审验。 2018年3月27日,本公司根据第二届董事会第四次会议、2018年4月18日召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,以截止2017年12月31日的公司总股本122,955,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增8股,共计转增98,364,000股,转增后公司注册资本合计为人民币221,319,000.00元,股本为人民币221,319,000.00元。 2018年8月28日,本公司召开的第二届董事会第九次会议,通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》,2018年9月4日召开的第二届董事会第十次会议,通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,拟向激励对象授予1,080,000股预留限制性股票,每股面值1元,每股授予价格10.23元,实际授予1,080,000股公司预留限制性股票。2018年9月10日,本公司收到由江尧、黄林杰共两名激励对象股东以货币资金形式缴纳的募集资金合计人民币11,048,400.00元,其中:新增注册资本(股本)人民币1,080,000.00元,其余人民币9,968,400.00元计入资本公积,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年9月11日出具的众环验字(2018)110009号验资报告审验。 本公司根据2018年5月20日召开的第二届董事会第六次会议决议,2018年6月15日召开2018年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》,并于2018年10月10日收到经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准深圳市超频三科技股份有限公司向黄海燕等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2018]1611号)核准,本公司向黄海燕发行10,445,909股股份、向陈书洁发行2,026,818股股份、向杭州赢海投资管理合伙企业(有限合伙)发行3,118,181股股份,每股面值1元,每股发行价格11.00元,增加注册资本人民币15,590,908.00元,变更后的注册资本为人民币237,989,908.00元。此次变更经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月1日出具的众环验字(2018)110011号验资报告审验。 本公司根据2018年8月28日召开的第二届董事会第九次会议,2018年9月14日召开2018年第四次临时股东大会决议,通过了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》,由公司回购注销原股权激励对象袁莉股票,变更后的注册资本为人民币237,980,908.00元。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年11月8日出具的众环验字(2018)110012号验资报告审验。 2019年9月10日,本公司召开第二届董事会第十九次会议决议、2019年9月26日召开2019年第三次临时股东大会,通过了《关于公司回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的议案》,由公司回购注销原股权激励对象周威等5人的股票,变更后的注册资本为人民币237,940,408.00元。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月14日出具的众环验字(2019)110008号验资报告审验。 截至2019年12月31日,本公司注册资本为人民币237,940,408.00元,实收资本为人民币237,940,408.00元,实收资本(股本)情况详见附注七.35。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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