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| 中持股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 中持水务股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-04-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-01-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2560.95 | 项目拟募集资金(万元) | 22302.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2560.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国中投证券有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张翼飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 255,319,500 | 成立日期 | 2009-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 污水处理运营、污水及污泥处理EPC、技术产品销售及其它综合服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2009年12月31日,中持(北京)水务运营有限公司成立中持(北京)水务运营有限公司于2009年12月31日正式成立。中持有限设立时注册资本为1,000万元人民币,由全体股东分两期于2011年12月23日前缴足。首次出资额为人民币500万元,由股东许国栋、中持(北京)环保发展有限公司于2009年12月24日缴足,北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具“中诚恒平(2009)验字第01-0707号”《验资报告》,对上述出资进行了验证。2、2010年12月14日,第一次股权转让2010年12月11日,中持有限通过第一届第二次股东会决议,同意吸收李根柱、孙召强、陈德清、张翼飞、邵凯、李彩斌、朱向东为新股东;同意中持环保将其在中持有限的全部货币出资950万元中已缴付的475万元中的115万元分别按照原价转让给许国栋25万元、朱向东20万元、张翼飞15万元、邵凯12.5万元、李彩斌12.5万元、李根柱10万元、孙召强10万元、陈德清10万元,未缴付的475万元中115万元出资按前述相同比例转让给上述股东,由其履行出资义务。同日,转让各方签订了出资转让协议书。2010年12月13日,北京中诚恒平会计师事务所有限公司出具“中诚恒平内验字(2010)第1901号”《验资报告》,验证上述出资。3、2011年4月2日,第一次增资2010年12月30日,中持有限通过第二届第二次股东会决议,同意增加注册资本333.3333万元,其中启明创富投资有限公司(QimingFortuneInvestmentsLimited)以折合4,500.00万元人民币的美元现汇增加注册资本200.00万元,SCCVenture2010(HK)Limited以折合3,000.00万元人民币的美元现汇增加注册资本133.3333万元。增资完成后,公司注册资本增至1,333.3333万元。2011年2月17日,安衡(北京)会计师事务所有限责任公司出具“安衡外变验字(2011)第001号”《验资报告》,验证上述出资。4、2011年9月30日,第二次增资2011年5月10日,中持有限通过第二届第三次董事会决议,同意公司注册资本由1,333.3333万元增至6,000.00万元,增资额由各股东按原投资比例以资本公积转增注册资本;投资总额由1,900.00万元增至7,500.00万元。5、2013年4月12日,第三次增资2013年2月1日,中持有限通过第二届第四次董事会决议,同意公司新增注册资本97.50万元,出资方式均为人民币,其中公司股东陈德清以75.00万元出资认购注册资本30.00万元,公司股东邵凯以168.75万元出资认购注册资本67.50万元,公司其他股东同意放弃按照出资比例优先认缴增资的权利,增资完成后,注册资本增至6,097.50万元,投资总额由7,500.00万元变更为8,000.00万元。该次增资价格为2.50元/一元出资额,参照公司当时每股净资产协商确定。6、2013年5月29日,第四次增资2013年4月1日,中持有限通过董事会决议,同意新增注册资本1,016.25万元,由苏州纪源科星股权投资合伙企业(有限合伙)以7,000.00万元出资认购注册资本711.375万元,苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)以3,000.00万元出资认购注册资本304.875万元,增资价格为9.84元/一元注册资本,公司其他股东同意放弃按照出资比例优先认缴增资的权利,增资完成后,注册资本增至7,113.75万元,投资总额由8,000.00万元变更为10,000.00万元。7、2013年12月20日,第二次股权转让2013年11月30日,中持有限通过第二届董事会第七次会议决议,同意公司股东中持环保将其所持公司共计13.8275%的股权(计出资额9,836,676.00元)对外转让,其中:3.902%股权(计出资额2,776,096.00元)转让给北极光早期创业投资企业,2.927%股权(计出资额2,082,072.00元)转让给北极光创业投资企业,2.317%股权(计出资额1,648,307.00元)转让给越超有限公司,3.049%股权(计出资额2,168,825.00元)转让给启明亚洲投资有限公司,0.5%的股权(计出资额355,688元)转让给王洪臣,0.5%的股权(计出资额355,688元)转让给王凯军,0.6325%的股权(计出资额450,000元)转让给王志立;同意公司股东孙召强、朱向东分别将其所持公司0.6325%的股权(计出资额450,000元)、1.581%的股权(计出资额1,125,000元)转让给中持环保。此次股权的转让价格为3.05元/一元出资额,参照2013年9月30日的每股净资产协商确定。同日,转让各方签订了股权转让协议。8、2014年6月26日,整体变更设立股份有限公司2014年4月25日,中持有限通过临时董事会决议,同意以2014年2月28日为改制基准日,将中持有限整体变更为外商投资股份有限公司。根据立信会计事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2014]第112611号《审计报告》,截至2014年2月28日,公司净资产为210,647,241.77元,其中:71,137,500元作为股份公司的注册资本金,余额139,509,741.77元计入股份公司的资本公积。9、2015年2月2日,第五次增资2014年12月31日,中持水务通过2014年第二次临时股东大会决议,同意新增注册资本569.10万元,出资方式均为人民币,由新股东上海联新二期股权投资中心(有限合伙)以6,626.2857万元出资认购注册资本471.3774万元,新股东上海联新行毅创业投资中心(有限合伙)以1,293.7143万元出资认购注册资本92.0316万元,新股东上海联元股权投资管理中心(有限合伙)以80.00万元出资认购注册资本5.6910万元,增资价格为14.06元/股,公司其他股东同意放弃按照出资比例优先认缴增资的权利,增资完成后,注册资本增至7,682.85万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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