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| 飞轮股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 陕西飞轮高铁装备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-04-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 27295.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李霁开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 2005-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司的主营业务为电气化铁路接触网产品的研发、设计、生产、销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2005 年 9 月 2 日,飞轮有限设立 飞轮有限(公司前身)是由西安工贸、自然人李霁开于2005年9月2日共同出资组 建的有限责任公司,设立时注册资本为3,000万元。 2004年11月5日,中宇资产评估有限责任公司陕西同盛分公司出具《西安飞轮工贸有限责任公司部分资产评估报告书》(中(同)评报字[2004]第207号),对西安工贸 所拥有的、拟用于出资的机器设备、车辆、电子设备及存货等资产在基准日2004年9月 8日的价值进行了评估,评估价值:机器设备、车辆及电子设备为1,664,515.07元,存货 为4,302,851.55元,资产总计5,967,366.62元,西安工贸对以上实物确认出资价值为 5,967,366.62元。 2、2006 年 6 月,飞轮有限减资 (1)本次减资履行的程序 2006年3月20日,飞轮有限召开股东会,审议通过了减少注册资本的议案:股东西 安工贸出资额减少896万元,减资方式为减少西安工贸原投入的无形资产(发明专利— 补偿滑轮装置),注册资本由原来的3,000万元变更为2,104万元。2006年4月1日至2006 年4月5日,飞轮有限在《三秦都市报》上进行了公告。2006年5月10日,西安工贸与李 霁开共同出具书面声明:对注册资本减少之日公司的全部债务承担连带责任,相关债 权人就减资之日对其债权可以向声明人要求清偿或提供担保。相关债权人未就公司对 其债务要求清偿或提供担保。 (2)本次减资的原因 2006年1月9日,财政部、国家税务总局发布《关于享受企业所得税优惠政策的新 办企业认定标准的通知》(财税[2006]1号)。根据该文件,享受企业所得税优惠政策的新办企业实际出资中固定资产、无形资产等非货币性资产的累计出资额占新办企业 注册资金的比例一般不得超过25%;非货币性资产包括建筑物、机器、设备等固定资 产,以及专利权、商标权、非专利技术等无形资产。对发文之前,国家税务局或地方 税务局实际征管的企业,其征管范围不作调整,已批准享受新办企业所得税优惠政策 的新办企业,可按规定执行到期。 007年7月3日,飞轮有限召开股东会,审议通过股东西安工贸将其持有飞轮有限 35.68%的出资转让给王云的议案。2007年7月3日,西安工贸与王云签订《出资转让协 议》,西安工贸将其持有飞轮有限35.68%的出资额以750.74万元转让给王云。 2007年7月18日,飞轮有限完成了本次股权变更的工商登记手续。 4、2011 年 1 月,股权转让 2011年1月10日,飞轮有限召开股东会,审议通过股东王云将其持有飞轮有限 16.67%的出资额转让给李日冬的议案。同日,王云与李日冬签订了《股权转让协议》, 转让价款为350.74万元。 5、2011 年 1 月,飞轮有限增资 2011年1月22日,飞轮有限召开股东会,审议通过了以4元/每元注册资本的价格新 增注册资本10,426,100.00元的议案。新增注册资本由陆斌、杨保占、陈经勇、边全会、 肖旭、沈志宇、牟祖述、汪显政、净敏哲、刘少鸿、韩兆明、陈强、张军红、边云山、 耿志昌、张静兰、李晓雯、吴振英、周伟、方治平、赵伟强、王海娥、尹林芳、王建新、程宁、张婧、雒佳、王鹏、付小平、尚晓敏、宋成义、赵彩兰、山西光宇认缴。 上述增资方中除陆斌、肖旭、沈志宇、山西光宇之外,其余均为当时发行人在职员工; 陆斌、山西光宇为发行人子公司东方飞轮的原有少数股东;肖旭、沈志宇为发行人实 际控制人李霁开多年的好友。 6、2011 年 3 月,飞轮有限增资 2011年3月13日,飞轮有限召开股东会,审议通过了以20元/每元注册资本的价格新 增注册资本465万元,新增注册资本由亨通永源、银汉投资、广发信德、郎颖、静恩基认缴。上述增资方均为财务投资人。 7、2011 年 7 月 13 日,飞轮有限整体变更设立股份公司 2011年5月22日,飞轮有限召开股东会,会议通过了将公司的组织形式由有限责任 公司整体变更为股份有限公司的决议,以截至2011年3月31日飞轮有限经审计的净资产 值223,247,957.66元按1:0.3359比例折为股份有限公司的股本75,000,000股,每股1.00元; 未折入股本的剩余净资产148,247,957.66元计入股份有限公司的资本公积。 8、2014 年 4 月,股份转让 原股东边云山由于个人原因离开汉和飞轮,考虑自身变现需要,经与公司员工净敏哲和刘富娴友好协商,于2014年4月23日分别与净敏哲和刘富娴签署了《股份转让协 议》,向净敏哲、刘富娴转让其持有的飞轮股份40,000股、22,299股,转让金额分别为 77,040元、42,960元,作价依据为边云山于2011年3月投资入股的原始投资额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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