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| 佩蒂股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 佩蒂动物营养科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-05-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 39824.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 安信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈振标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 253,420,300 | 成立日期 | 2002-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 宠物食品的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 佩蒂动物营养科技股份有限公司前身温州佩蒂动物营养科技有限公司系平阳县工商行政管理局批准,由自然人陈振标、陈振录、陈声解、郑香兰四位股东投资组建的有限责任公司,于2002年10月21日取得注册号为3303262002983(后变更为330326000022655)号的《企业法人营业执照》,并于2015年12月30日换领取得统一社会信用代码号为913303007441123125的《企业法人营业执照》。公司设立时注册资本为人民币500.00万元,业经平阳正益会计师事务所平正会验字(2002)第537号验资报告审验确认;2004年股东陈声解去世,根据2004年10月28日的继承协议书,股东陈声解拥有公司30%的股权由其女儿陈宝琳全额继承;根据公司2005年7月25日的股东会决议,同意股东陈宝琳将其拥有的公司22.00%股权转让给陈振标、陈振录等4位股东;根据公司2008年9月22日的股东会决议和章程修正案,同意公司增加注册资本人民币1,500.00万元,业经平阳正益会计师事务所平正会验字(2008)第270号验资报告审验确认;根据公司2009年11月2日的股东会决议和章程修正案,同意公司增加注册资本人民币1,000.00万元,业经平阳正益会计师事务所平正会验(2009)第358号验资报告审验确认;根据公司2010年11月30日的股东会决议和章程修正案,同意公司增加注册资本人民币2,400.00万元,业经利安达会计师事务所浙江分所利安达验字[2010]第L1115号验资报告审验确认;根据公司2011年3月22日的股东会决议和章程修正案,同意公司增加注册资本人民币400.00万元,业经利安达会计师事务所浙江分所利安达验字[2011]第L1106号验资报告审验确认;根据2011年9月16日股东会决议和章程修正案,同意公司名称变更为温州佩蒂动物营养科技有限公司;根据2013年10月28日股权转让协议,公司原股东周时坝将0.4310%的股权,计人民币25.00万元整,作价计人民币50.00万元整,以货币形式全部转让给股东平阳荣诚投资有限公司;根据2014年10月14日股权转让协议,公司原股东南京锦绣投资企业(有限合伙)将1.40%的股权作价计人民币1,409.80万元,全部转让给股东陈振录。 2014年10月31日,佩蒂科技召开股东会,全体股东一致同意将佩蒂科技由有限公司整体变更为股份公司,变更基准日为2014年10月31日。佩蒂科技以截至2014年10月31日经中审亚太会计师事务所审计的净资产239,753,971.01元为基础,折股为58,000,000.00股(每股面值1.00元),溢价部分计入资本公积。公司股份由全体发起人(即原有限公司全体股东)以各自持有的佩蒂科技股权所对应的经审计的净资产认购。2014年11月22日,北京北方亚事资产评估有限责任公司出具了北方亚事评报字[2014]第01-288号《评估报告》,确认佩蒂科技在评估基准日2014年10月31日的净资产评估价值为28,794.37万元。针对本次整体变更,中审亚太会计师事务所出具了中审亚太验字(2014)011253号《验资报告》。2014年11月25日,公司召开创立大会,宣告佩蒂动物营养科技股份有限公司成立。 根据2015年11月11日第一届董事会第十次会议、2015年11月27日2015年第五次临时股东大会决议,公司新增注册资本人民币200.00万元,由股东北京泓石股权投资管理中心(有限合伙)出资,业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太验字(2015)020702号验资报告审验确认。 2017年6月9日,经中国证券监督管理委员会《关于核准佩蒂动物营养科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]888号)核准,公司于2017年7月11日向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000.00万股,每股面值人民币1.00元,发行价为每股人民币22.34元,募集资金总额为人民币446,800,000.00元,减除发行费用人民币48,555,760.38元,实际募集资金净额为人民币398,244,239.62元,其中20,000,000.00元计入股本,剩余378,244,239.62元计入资本公积,上述公开发行新增股本业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太验字(2017)020832号验资报告审验确认。发行后的股本总额为人民币80,000,000.00元。 2018年5月,根据2017年年度股东大会决议,以截至2017年12月31日公司总股本80,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),共计派发40,000,000.00元。同时按每10股转增5股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额40,000,000股,每股面值1元,增加股本40,000,000.00元。2018年8月3日,本次资本公积金转增股本事项业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太验字(2018)020854号《验资报告》审验确认。 根据2018年8月1日召开的公司2018年第二次临时股东大会决议,公司非公开发行股票1,960,000股,每股面值人民币1元,认购价格为每股人民币21.65元,均为限售股,由朱峰、唐照波等92名中层以上的管理者认购,变更后的注册资本为人民币121,960,000.00元。募集资金42,434,000.00元,其中增加股本1,960,000.00元,增加资本公积40,474,000.00元。2018年8月31日,第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议分别通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及激励对象的议案》、《关于向首次激励对象授予2018年限制性股票的议案》,同意确定2018年8月31日为授予日,授予92名激励对象196万股限制性股票。2018年9月10日,本次非公开发行业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太验字(2018)020909号《验资报告》审验确认。 2019年5月7日,公司2018年年度股东大会批准了《2018年度利润分配预案》,以截至2018年12月31日止总股本121,960,000股为基数,向全体股东每10股派5.000000元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。 公司以2019年6月6日为股权登记日实施了2018年年度权益分派方案,实施完毕后公司总股本增至146,352,000股。本次所转增的股份于2019年6月10日直接记入股东证券账户。2019年6月11日,公司本次转增股本事项业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会验[2019]4116号《验资报告》审验确认。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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