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| 开勒环境—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 开勒环境科技(上海)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-07-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1618.00 | 项目拟募集资金(万元) | 40000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1618.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 卢小波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 48,375,200 | 成立日期 | 2010-02-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 大型工业风扇的研发、生产、销售、安装及技术服务,工业电气设备、机械设备的技术开发及销售;从事货物及技术的进出口业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况2010 年 1 月 7 日,卢小波、熊炜和于清梵等三位自然人签署《上海开勒通风设备有限公司章程》,同意设立上海开勒通风设备有限公司,注册资本 150 万元,其中卢小波认缴出资 67.5 万元、熊炜认缴出资 67.5 万元、于清梵认缴出资15 万元。 1、2010 年 2 月,第一期出资有限公司设立时,卢小波实缴出资 13.5 万元,熊炜实缴出资 13.5 万元,于清梵实缴出资 3 万元,合计实缴出资 30 万元,三位股东均以货币出资。 2010 年 2 月 1 日,上海申信会计师事务所有限公司出具“申信验(2010)147 号”《验资报告》,对本次出资进行了验证。 2010 年 2 月 8 日,上海市工商行政管理局松江分局对上述设立进行了核准,并颁发了注册号为“310227001506510”的企业法人营业执照。 2、2012 年 2 月,第二期出资2012 年 2 月 1 日,有限公司股东会通过决议,同意公司实收资本由 30 万元缴足至 150 万元。 2012 年 2 月 16 日,上海泾华会计师事务所有限公司出具“泾华会师报字(2012)NY30045 号”《验资报告》,对本次出资进行了验证。 2012 年 2 月 24 日,开勒有限完成新增实收资本的工商变更登记,取得上海市工商行政管理局松江分局颁发的营业执照。 (二)股份公司设立情况2014 年 5 月 20 日,有限公司股东会通过决议,同意由有限公司全体股东作为发起人,以 2014 年 5 月 31 日为基准日进行审计、评估,将有限公司整体变更为股份公司。 2014 年 7 月 15 日,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“[2014]京会兴审字第 60000002 号”《审计报告》,截至 2014 年 5 月 31 日,有限公司净资产为 1,249.29 万元。 2014 年 7 月 27 日,北京国融兴华资产评估有限责任公司出具“国融兴华评报字[2014]第 570002 号”《评估报告》,截至 2014 年 5 月 31 日,有限公司净资产评估值为 2,015.61 万元。 2014 年 11 月 18 日,全体发起人签署了《开勒环境科技(上海)股份有限公司发起人协议》,同意以有限公司经审计的截至 2014 年 5 月 31 日的净资产按2.499:1 的比例折合 500 万股,每股面值为 1 元,其余 7,492,945.04 元列入股份公司的资本公积。 2014 年 11 月 20 日,北京兴华会计师事务所出具“[2014]京会兴验字第60000007 号”《验资报告》,对本次出资进行了验证。 2014 年 12 月 30 日,公司完成了整体变更设立股份公司的工商登记手续,取得了上海市工商行政管理局换发的注册号为“310227001506510”的营业执照1、2017 年 11 月,股份公司第二次增资2017 年 10 月 24 日,公司 2017 年第三次临时股东大会通过决议,同意将注册资本由 2,000 万元增加至 2,365 万元,其中传化控股认缴出资 215 万元,领汇投资认缴出资 150 万元,两位股东均以货币出资,增资价格为 12 元/股。 2017 年 10 月 26 日,公司、传化控股、领汇投资以及公司原股东就上述增资事宜签署增资协议书。 2017 年 11 月 15 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华验字[2017]31170006 号”《验资报告》,对本次出资进行了验证。 2017 年 11 月 6 日,公司完成本次增资的工商变更登记,取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照。 2、2018 年 4 月,股份公司第二次资本公积转增股本2018 年 4 月 13 日,公司 2017 年年度股东大会通过决议,同意公司 2017 年度利润分配方案,以 2017 年 12 月 31 日总股本 2,365 万股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,公司总股本增至 4,730 万股。 2018 年 9 月 7 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华验字[2018]31170001 号”《验资报告》,对本次出资进行了验证。 2018 年 4 月 20 日,公司完成本次转增股本的工商变更登记,取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照。 3、2018 年 8 月,股份公司第二次增资暨第三次股权转让2018 年 8 月 3 日,公司 2018 年第二次临时股东大会通过决议,同意将注册资本由 4,730 万元增加至 4,837.52 万元,河南宏科以货币资金认缴出资 107.52 万元,增资价格为 23.25 元/股。2018 年 8 月 31 日,公司与河南宏科就上述增资事宜签署股份认购协议。 2018 年 8 月 31 日,股东熊炜与河南宏科签署股份转让协议,将其持有的公司 25.808 万股股份转让给河南宏科,转让价格为 23.25 元/股。2018 年 8 月 31日,股东于清梵与河南宏科签署股份转让协议,将其持有的公司 38.712 万股股份转让给河南宏科,转让价格为 23.25 元/股。 2018 年 9 月 7 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华验字[2018]31170001 号”《验资报告》,对本次出资进行了验证。 2018 年 9 月 12 日,公司完成本次增资及股权转让的工商变更登记,取得上海市工商行政管理局颁发的营业执照。 4、2018 年 8 月,股份公司第四次股权转让2018 年 8 月 28 日,股东传化控股与新余易鹏签署股份转让协议,将其持有的公司 100 万股股份转让给新余易鹏,转让价格为 17.75 元/股。 2018 年 8 月 28 日,股东传化控股与上海致钊签署股份转让协议,将其持有的公司 50 万股股份转让给上海致钊,转让价格为 17.75 元/股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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