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| 泰禾智能—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-02-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1899.00 | 项目拟募集资金(万元) | 36751.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1899.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 许大红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 152,930,100 | 成立日期 | 2004-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 研发、生产和销售智能检测分选装备与工业机器人及自动化成套装备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2004 年12 月,桑夏光电设立 2004 年12 月,自然人许大红与陈万翠共同出资设立合肥桑夏光电设备有限 公司,注册资本人民币50 万元,其中许大红出资45 万元,陈万翠出资5 万元。 本次出资经安徽中安会计师事务所于2004 年12 月6 日出具的皖中事验字 [2004]1019 号《验资报告》验证,截至2004 年12 月6 日止,桑夏光电已收到 全体股东投入的注册资本50 万元,股东均以货币资金出资。 2、2005 年10 月,增资至300 万元 2005 年10 月10 日,经桑夏光电股东会决议通过,公司注册资本由50 万元 增加至300 万元,其中,许大红增资225 万元,陈万翠增资25 万元。 本次增资经合肥瑞丰会计师事务所于2005 年10 月11 日出具的合瑞会验字 (2005)3-301 号《验资报告》验证,截至2005 年10 月11 日止,桑夏光电已 经收到全体股东缴纳的新增注册资本,合计人民币250 万元,出资方式均为货币 资金。 2005 年10 月17 日,桑夏光电就本次增资事宜办理了工商变更登记。 4、2007 年7 月,公司名称变更及第二次股权转让 由于个人原因,2007 年6 月,张守军决定从桑夏光电离职,同时决定向许 大红转让其持有的全部桑夏光电股权。2007 年6 月4 日,桑夏光电股东会通过决议,同意张守军将其持有的桑夏光电30 万元出资额(占注册资本的10%)以 30 万元的价格转让给许大红,同时公司名称由合肥桑夏光电设备有限公司变更 为合肥泰禾光电科技有限公司。2007 年6 月28 日,张守军与许大红签订了《股 权转让协议书》。 2007 年7 月18 日,泰禾有限就本次股权转让及名称变更事宜办理了工商变 更登记 5、2007 年10 月,第三次股权转让 2007 年10 月9 日,经泰禾有限股东会决议通过,许大红、陈万翠与合肥桑 美光电科技有限公司(以下简称“桑美光电”)签订《股权转让协议》,分别将各 自持有的泰禾有限41%和10%的股权转让给桑美光电。 2007 年10 月23 日,泰禾有限就本次股权转让事宜办理了工商变更登记。 6、2010 年7 月,增资至381.78 万元 2010 年6 月28 日,经泰禾有限股东会决议通过,公司注册资本由300 万元 增加至381.78 万元,由董宁、唐麟、颜天信认缴本次新增注册资本。本次增资 系公司引进技术人员所进行的股权安排,经股东协商一致,依据注册资本面值的 2 倍确定增资价格为2 元/出资额。 7、2011 年5 月,第四次股权转让 2011 年4 月18 日,桑美光电分别与许大红、钟涛签订《股权转让协议书》, 董宁与唐麟签订《股权转让协议书》 8、2011 年6 月,增资至510 万元 2011 年5 月8 日,经泰禾有限股东会决议通过,公司注册资本由381.78 万 元增加至510 万元,由唐麟、颜天信、葛苏徽、钟涛、吴建同等人认缴本次新增 注册资本。 9、2011 年12 月,第五次股权转让 (1)股权转让情况 2011 年12 月19 日,泰禾有限股东会通过决议,同意钟涛向许大红转让股 权,同意唐麟向黄慧丽等17 人转让股权,同意颜天信向许大刚等8 人转让股权, 同意葛苏徽向吴建同、王士良转让股权,相关转让、受让各方分别签署股权转让 协议 11、2012 年4 月,增资至633 万元 2012 年4 月2 日,经泰禾有限股东会决议通过,公司注册资本由510 万元 增加至633 万元,由天津海达创业投资管理有限公司、新疆精益股权投资合伙企 业(有限合伙)、宁波海达鼎兴创业投资有限公司、浙江正茂创业投资有限公司、 郭芃、黄慧丽、陈中豪等认缴。 12、2012 年6 月,整体变更股份公司 2012 年5 月18 日,泰禾有限2012 年第三次临时股东会通过决议,同意泰 禾有限整体变更为股份有限公司。泰禾有限全体股东作为发起人,以经华普天健审计的公司截至2012 年4 月30 日止的账面净资产104,169,304.31 元(已扣除专 项储备61,599.00 元),按照1:0.546898 的折股比例折合为5,697 万股,净资产 扣除股本后的部分计入股份公司的资本公积。2012 年6 月8 日,华普天健出具 了“会验字[2012]1780 号”《验资报告》,验证各发起人认缴的出资已全部到位。 13、2013 年8 月,第七次股权转让 2013 年8 月8 日,因离职及个人资金需求,陈中豪与黄慧丽签订《股份转让协议》,将其持有的泰禾光电90,000 股股份(对应股权比例0.1580%)转让给 黄慧丽。经双方协商一致,本次转让价格以2012 年4 月外部投资机构增资的价 格为基础,适当考虑期间盈利,确定为每股6.11 元。黄慧丽本次受让股权的资 金来源于薪酬及家庭积累。 14、2014 年4 月,第八次股权转让 2014 年4 月12 日,因离职及个人资金需求,吕敏与许大红签订《股份转让 协议》,王理金与陈治宇签订《股份转让协议》,王理金与许大红签订《股份转让 协议》2017 年 3 月,经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]312 号《关于核准合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准公开发行新股 1,899 万股,并于 2017 年 3 月21 日在上海证券交易所正式挂牌上市,股本增至 7,596 万股。 2017 年 6 月,根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的 2016 年度利润分配预案,以总股本7,596 万股为基数,用资本公积进行转增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 3,038.40万股,转增后公司总股本变更为 10,634.40 万股。 2018 年 4 月,根据公司 2017 年年度股东大会审议通过的 2017 年度利润分配预案,以总股本10,634.40 万股为基数,用资本公积进行转增股本,向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增4,253.76 万股,转增后公司总股本变更为 14,888.16 万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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