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| 皮阿诺—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-01-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1560.00 | 项目拟募集资金(万元) | 44585.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1560.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 马礼斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 186,542,800 | 成立日期 | 2005-06-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事中高端定制橱柜、衣柜、木门等木作三大件及其配套家居产品的研发、设计、生产、销售和安装与售后等服务,致力于通过科学艺术设计为消费者提供个性化、定制化的大家居解决方案,为客户打造个性、时尚、完备,更舒适、更美好的居住环境。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司阶段实收资本形成及其变化情况 1、2005 年 6 月新山川设立 2005 年 5 月 31 日,马礼斌、魏来金签署《公司章程》,决定共同投资设立中山 市新山川实业有限公司,注册资本为 300 万元,其中马礼斌以货币出资 255 万元, 占注册资本的 85%;魏来金以货币出资 45 万元,占注册资本的 15%。 2、2006 年 7 月第一次增资 2006 年 7 月 6 日,经公司股东会决议,一致同意将注册资本由 300 万元增加至 800 万元,并对《公司章程》进行相应修改。在该次增资中,马礼斌以货币方式增 资 425 万元;魏来金以货币方式增资 75 万元。 3、2010 年 5 月第二次增资 2010 年 4 月 29 日,经公司股东会决议,一致同意将注册资本由 800 万元增加 至 2,000 万元,并对《公司章程》进行相应修改。在该次增资中,马礼斌以货币方 式增资 1,120 万元;魏来金以货币方式增资 80 万元。 4、2011 年 9 月第三次增资 2011 年 9 月 15 日,经公司股东会决议,一致同意将注册资本由 2,000 万元增加 至 3,000 万元,并对《公司章程》进行相应修改。在该次增资中,马礼斌以货币方 式增资 900 万元;魏来金以货币方式增资 100 万元。 5、2012 年 1 月第一次股权转让 2012 年 1 月 4 日,新山川股东马礼斌与盛和正道签署《股权转让合同》,马礼 斌将其所持新山川 15%股权(450 万元出资额)转让给盛和正道,转让价格为每出 资额 1 元;新山川股东魏来金与盛和正道签署《股权转让合同》,魏来金将其所持新 山川 1.051%(31.53 万元出资额)股权转让给盛和正道,转让价格为每出资额 1 元。 盛和正道为公司实际控制人控制的合伙企业,设立目的为实施公司管理层股权激励, 因此,该次股权转让价格为每出资额 1 元。 6、2014 年 2 月第二次股权转让 2014 年 2 月 20 日,新山川股东魏来金与张开宇签署《股权转让合同》,魏来金将其所持新山川 2.00%股权(60 万元出资额)作价 260 万元转让给张开宇,参考净 资产协商确定的转让价格为每出资额 4.33 元。 (二)股份公司的股本形成及其变化情况 1、新山川整体变更为股份公司 2014 年 4 月 10 日,新山川召开股东会,会议决议由有限公司的全体股东马礼 斌、盛和正道、魏来金及张开宇作为发起人,将有限公司整体变更为广东皮阿诺科 学艺术家居股份有限公司。2014 年 4 月 11 日,四名发起人签署了发起人协议,并 于 2014 年 5 月 8 日召开股份公司创立大会,一致同意整体变更设立广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司。上述整体变更的审计基准日为 2014 年 2 月 28 日,根据立 信会计师事务所出具的“信会师报字[2014]第 310317 号”《审计报告》,有限公司经 审计的账面净资产为 130,691,379.68 元,按 1:0.3271 的比例折合为股份公司份总 额 4,275 万股,每股面值 1 元,剩余净资产 87,941,379.68 元计入资本公积金。发起 人以其各自在新山川的出资比例,持有皮阿诺的股份。 2、2014年9月,第四次增资 2014 年 9 月 23 日,经公司 2014 年第三次临时股东大会决议,一致同意将注册 资本由 4,275 万元增加至 4,348.29 万元,注册资本增加 73.29 万元。该次增资全部由 宁波鼎锋明道汇盈投资合伙企业(有限合伙)以货币方式认缴,增资价格为 16.37 元/股。 3、2014年12月,第五次增资 2014 年 12 月 26 日,经公司 2014 年第四次临时股东大会决议,一致同意将注册资本由 4,348.29 万元增加至 4,653.66 万元,注册资本增加 305.37 万元。该次增资 由广发信德投资管理有限公司、珠海康远投资企业(有限合伙)以货币方式认缴, 增资价格为 16.37 元/股。 根据2017年8月4日召开的第二届董事会第二次会议及2017年8月22日召开的第四次临时股东大会,审批通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,以截至2017年6月30日公司总股本62,136, 600.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共计转增93,204,900.00股,转增后公司总股本将增加至155,341,500.00股。截止2017年12月31日,股本总数为155,341,500.00股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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