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| 上海天洋—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 天洋新材(上海)科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-03-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 22653.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况,由公司与主承销商协商确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李哲龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 432,673,700 | 成立日期 | 2002-01-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 热塑性高分子粘接材料及其应用制品的专业供应商,专注于各类热塑性环保粘接材料的研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2002 年1 月,公司(天洋有限)设立 2001 年12 月30 日,李哲龙、李新华共同签署了《上海天洋热熔胶有限公 司章程》,共同出资设立上海天洋热熔胶有限公司,李哲龙和李新华分别持有公 司56%和44%的股权。 2001 年12 月29 日,上海佳华会计师事务所有限公司出具了《验资报告》(佳 业内验字(2001)1690 号),公司已收到全体股东缴纳的注册资本500 万元人民 币,其中以货币出资500 万元。 2、2003 年12 月,第一次股权转让 2003 年11 月27 日,公司股东会通过决议,李新华将其所持公司44%的股 权(出资额220 万元)转让给李顺玉,转让价格为220 万元。同日,李新华和李 顺玉签署了《上海天洋热熔胶有限公司股东股金转让协议书》。 2003 年12 月10 日,公司完成了相应的工商变更登记手续,并领取了新的 《企业法人营业执照》。 3、2008 年3 月,第二次股权转让及第一次增资 2008 年2 月28 日,公司全体股东一致同意作出股东决定,李顺玉将所持公司44%的股权(出资额220 万元)转让给李哲龙,转让价格为220 万元。同日, 李哲龙和李顺玉签署了《股权转让协议》。 同日,李哲龙向公司作出股东决定,将公司注册资本由500 万元增加至1,000 万元,全部由李哲龙以货币出资。 4、2010 年9 月,第三次股权转让 2010 年9 月10 日,李哲龙向公司作出股东决定,李哲龙将其所持公司10% 的股权(出资额100 万元)转让给朴艺峰,转让价格为100 万元,同时将其所持 公司25%的股权(出资额250 万元)转让给李明健,转让价格为250 万元。同日, 李哲龙分别与朴艺峰、李明健签署了《股权转让协议》。 5、2011 年3 月,第二次增资 2011 年3 月5 日,公司全体股东一致同意作出股东决定,公司注册资本由 1,000 万元增加至1,111.11 万元,新增的注册资本111.11 万元由全部橙子投资认 缴,橙子投资出资3,000 万元认缴该等新增的注册资本。根据增资协议,经折算,本次增资的定价依据为每1 元注册资本作价27.00 元,由公司原股东和橙子投资协商确定。 6、2011 年5 月,第三次增资 2011 年5 月5 日,公司全体股东一致同意作出股东决定,公司注册资本由 1,111.11 万元增加至1,248.44 万元,新增的注册资本137.33 万元分别由光大资本、 徐国忠、田文玉、楚天姿、张宏和李顺玉认缴,其中光大资本出资2,360 万元认 缴新增的注册资本87.3908 万元,徐国忠出资674.2857 万元认缴新增的注册资本 24.9688 万元,田文玉出资337.1428 万元认缴新增的注册资本12.4844 万元,楚 天姿出资200 万元认缴新增的注册资本7.4033 万元,张宏出资100 万元认缴新 增的注册资本3.7079 万元,李顺玉出资37.1428 万元认缴新增的注册资本1.3748 万元。 7、2011 年12 月,第四次股权转让 为更好地激发员工工作积极性,优化公司治理结构,公司决定对中高层管理 人员和公司员工骨干进行股权激励。 2011 年12 月2 日,公司全体股东一致同意作出股东决定,李哲龙将所持公 司7.43%的股权(出资额92.76 万元)分别转让给崔荣华等31 人,合计转让金额 为1,513.25 万元。同日,李哲龙和崔荣华等31 人签署了《股权转让协议》。 根据股权转让协议,本次股权转让的价格以公司截至2011 年9 月30 日账面 净资产值以及光大资本2011 年5 月对公司的增资价格为基础,同时参考被激励 对象的任职年限确定为两个股权转让价格,即每1 元出资额作价20.02 元和每1 元出资额作价13.22 元。 8、2012 年5 月,第五次股权转让 2012 年5 月22 日,公司全体股东一致同意作出股东决定,光大资本将其所持公司7%的股权(出资额87.3908 万元)分别转让给李哲龙、李顺玉和楚天姿, 合计转让金额为2,503.364 万元。其中,李哲龙受让3.5%的股权(出资额43.6954 万元),价格为1,251.682 万元;李顺玉受让1.5%的股权(出资额18.7266 万元), 价格为536.4352 万元;楚天姿受让2%的股权(出资额24.9688 万元),价格为 715.2468 万元。同日,光大资本与李哲龙、李顺玉、楚天姿签署了《股权转让协 议》。 9、2012 年9 月,第六次股权转让 2012 年7 月6 日,公司全体股东一致同意作出股东决定,陈枫、周丽、李 宏雷、袁征、陆文烨、喻光富、邱菊将所持公司股权转让给其他自然人。 10、2013 年4 月,第七次股权转让 2013 年4 月18 日,公司全体股东一致同意作出股东决定,崔荣华、张宏将 所持公司股权转让给其他自然人。 11、2013 年 9 月 12 日,公司股东会通过了整体变更为股份有限公司的决议,由 37 位自然人及 1 位有限合伙共同发起并设立股份有限公司,注册资本为 4,500 万元,于 2013 年 11月 18 日取得上海市工商行政管理局核发的 310114000577112 号《企业法人营业执照》。 公司的统一社会信用代码:91310000734568586N。 12、 2017 年 1 月 6 日,本公司收到中国证券监督管理委员会关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复(证监许可[2017]38 号),核准本公司公开发行新股不超过 1,500 万股,并于 2017 年 2 月 13 日在上海证券交易所上市,所属行业为化学原料和化学制品制造业类。 13、2018 年 5 月 4 日,根据公司股东大会决议,公司以利润分配前的股本 6,000 万股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股,共转增 1,800 万股,转增后股本为 7,800 万股。 截至 2018 年 12 月 31 日止,本公司股本总数为 7800 万股,注册资本为 7800 万元。2022年9月,公司名称变更为“天洋新材(上海)科技股份有限公司”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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