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| 天禾农资—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广东天禾农资股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-09-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6208.00 | 项目拟募集资金(万元) | 35257.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6208.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 招商证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘艺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 347,592,000 | 成立日期 | 2009-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑,专业提供作物解决方案和优质农资产品的农业综合服务商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2009年3月,公司设立2009年1月15日,省供销社出具《关于省农资总公司改制成立新公司有关问题的批复》(粤供科函[2009]8号),同意省农资公司与何春等18位原省农资公司员工出资设立股份公司。2009年2月18日,省农资公司和何春等18位自然人签订《发起人协议书》,约定公司注册资本为1,000万元,每股面值1元,公司股本为1,000万股。其中,省农资公司以货币出资 600 万元,认购 600 万股,占公司总股份的 60%;其余18位自然人以货币出资400万元,认购400万股,占公司总股份的40%。2009年3月17日,公司召开创立大会暨第一届股东大会。同日,广东中乾会计师事务所出具《验资报告》【粤中乾(验)字[2009]第0017号】验证,截至2009年3月17日,公司收到发起人缴纳的注册资本1,000万元。2009年3月26日,公司在广州市工商行政管理局注册登记,并取得了注册号为4401011112235 的《企业法人营业执照》。2、2009年6月,第一次增资2009年5月4日,省供销社出具《关于实施广东省农业生产资料总公司股份制改组方案的批复》(粤供科[2009]21号),同意省农资公司将从事农药、化肥流通业务的子公司以股权出资方式增资,公司职工以货币出资方式增资,并批准了《广东天禾农资股份有限公司员工持股方案》。2009年6月1日,公司召开临时股东大会,同意公司注册资本由1,000万元增至10,000万元,其中现金出资4,608.02万元,股权出资4,391.98万元。本次增资,省农资公司认购5,400万股,每股价格1元,其中以货币出资1,008.02万元,以海南天禾等15家公司的股权出资4,391.98万元;原18位自然人股东认购876万股,每股价格1元,以货币方式出资;新增79名员工股东,认购2,724万股,每股价格1元,以货币方式出资。同日,省农资公司与钟伯清等 97 名自然人股东就上述增资事宜签署了《增资扩股协议书》。正中珠江、广州立信羊城资产评估与土地房地产估价有限公司以2008年12月31日为基准日,对海南天禾等15家子公司分别进行了清产核资及评估,并相应出具了《清产核资报告》和《资产评估报告》。2009年6月29日,公司就本次增资办理了工商变更登记。3、2009年11 月,第一次股份转让2009 年 10 月 15 日,谭杰强分别与钟伯清、邹宁、梁品签订《广东天禾农资股份有限公司股份转让合同》,约定谭杰强分别将持有天禾农资的 55 万股以559,373.82 元转让给钟伯清、40 万股以 406,817.32 元转让给邹宁、40 万股以406,817.32元转让给梁品。本次股份转让的价格为每股1.017元。2009 年 10 月 16 日,公司作出股东大会决议同意就上述股东变更相应修改了《公司章程》。2009年11月5日,公司就上述公司章程修订办理了工商备案登记。4、2010年8月,第二次增资2010 年 5 月 22 日,公司 2009 年度股东大会作出决议,同意全体股东按每10股同比增加2.5股,以现金方式进行增资,增资价格以不低于2009年度经审计的净资产(1.43元/股)为原则,确定为1.45元/股。省农资公司认购1,500万股,出资额为 2,175万元,97名自然人股东合计认购1,000万股,出资额为1,450万元。公司注册资本资本增至12,500万元,其余计入资本公积。同日,省农资公司与钟伯清等 97 名自然人股东就上述增资事宜签署了《广东天禾农资股份有限公司增资扩股协议书》。2010年6月25日,谭超生签署《放弃增资扩股确认书》,确认放弃此次增资扩股的权利,其拟认购的10万股由省农资公司认购。2010年7月8日,广东中乾会计师事务所出具《验资报告》【粤中乾(验)字[2010]第 0060号】,验证,截至2010年7月7日,公司已收到全体股东缴纳的出资3,625万元,其中2,500万元计入注册资本,1,125万元计入资本公积,累计实收资本12,500万元。2010年8月4日,公司就本次增资办理了工商变更登记。5、2010年12月,第三次增资2010年12月20日,公司作出临时股东大会决议,同意每股2.71846元的价格增加 5,300 万股,注册资本增至 17,800 万元。其中,中科白云认购 1,528.58万股、出资 4,155.4 万元,中山中科认购 1,471.42 万股、出资 4,000 万元,新供销商贸认购 1,000 万股、出资 2,718.46 万元,天润农产品认购 300 万股、出资815.538 万元,信达瑞认购 600 万股、出资 1,631.076 万元,芳德成长认购 400万股、出资1,087.384万元。 同日,省农资公司、中科白云、中山中科、新供销商贸、天润农产品、信达瑞、芳德成长及 97 名自然人股东签署《广东天禾农资股份有限公司增资扩股协议书》对本次增资事宜进行了约定。2010 年 12 月 27 日,正中珠江出具《验资报告》【广会所验字(2010)第10006290019 号】,验证,截至 2010 年 12 月 27 日,公司收到股东缴纳的投资款14,407.858万元,其中5,300万元计入注册资本,9,107.858万元计入资本公积,累计实收资本17,800万元。2010 年 12 月 28 日,公司就本次增资办理了工商变更登记。6、2011年12月,第四次增资2011年11月7日,公司临时股东大会作出决议,同意林荣光、戴志聪、邓春松、洪顺利、黄金木共 5 名自然人以每股 3.4 元的价格分别认购公司 222.50万股、222.50万股、155万股、155万股、65万股,合计820万股。同日,林荣光、戴志聪、邓春松、洪顺利、黄金木与省农资公司等104位股东签署了《广东天禾农资股份有限公司增资扩股协议书》对上述增资事宜进行了约定。2011 年 12 月 16 日,正中珠江出具《验资报告》【广会所验字(2011)第10006290111 号】,验证,截至 2011 年 12 月 16 日,公司收到股东缴纳的出资2,788万元,其中820万元计入注册资本,1,968万元计入资本公积,累计实收资本18,620万元。2011 年 12 月 27 日,公司就本次增资办理了工商变更登记。7、2012年7月,第二次股份转让2012年3月30日,省供销社出具《关于同意将省农资总公司持有天禾农资公司股份无偿划转粤合公司的批复》【粤供财函(2012)99 号】,同意省农资公司将其持有的公司7,510万股股份无偿划转给粤合资产。粤合资产与省农资公司均为省供销社100%持股的公司。2012年5月18日,公司作出股东大会决议同意就上述股东变更相应修改了《公司章程》。2012年6月21日,省农资公司与粤合资产就上述股份划转事宜签订了《股权无偿划转协议书》。2012 年 7 月 2 日,公司就上述公司章程修订办理了工商备案登记。8、2015年7月,股份继承2014年12月29日,公司股东陈石水在深圳去世。2015年4月9日,广东省广州市荔湾公证处出具【(2015)粤广荔湾第 3179 号】、【(2015)粤广荔湾第 3180 号】和【(2015)粤广荔湾第 3182 号】《公证书》,查明陈石水于2014 年 12 月 29 日在深圳市死亡,证明陈文聪(陈石水的儿子)和陈火光(陈石水的父亲)放弃继承权,钟秋霞(陈石水的妻子)具有民事权利能力和民事行为能力,依法享有对陈石水的继承权。2015 年 5 月 15 日,公司 2014 年度股东大会作出决议,同意就上述股东变更相应修改了《公司章程》。2015 年 7 月 9 日,公司就上述公司章程修订办理了工商备案登记。9、2016年7月,第三次股份转让2015年5月12日,广州市天河区人民法院出具【(2014)穗天法民一初字第1246号】《民事判决书》,判决登记在文幼纹名下的天禾农资的股份20万股由陈泽群和文幼纹各取得10万股。2015年9月1日,广州市天河区人民法院出具《裁判文书生效证明》,证明陈泽群诉文幼纹离婚一案已审理终结,裁判文书已于 2015 年 6 月 3 日发生法律效力。2016年7月6日,中科白云、中科创业与天禾农资签订《股份转让协议》,约定中科白云将其持有的天禾农资1,528.5823万股(占全部股份的8.21%)以5,403.98万元转让给中科创业,每股价格3.54元。2016年7月28日,天禾农资就上述股东变更修订了公司《股东名册》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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