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| 新疆火炬—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 新疆火炬燃气股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-11-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3550.00 | 项目拟募集资金(万元) | 43226.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 西部证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈志龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 141,500,000 | 成立日期 | 2003-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 城市燃气,主要从事城市天然气输配与销售业务,上游企业主要为中石油下属单位,下游为各类城市天然气用户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2003 年 4 月,火炬有限设立本公司的前身为火炬有限。火炬有限全体股东于 2003 年 4 月 18 日召开股东会议并通过了决议:同意成立火炬有限,注册资本 1,500.00 万元。2003 年 4 月21 日,全体股东签署了《喀什火炬燃气有限责任公司公司章程》,约定火炬有限由赵安林、祝国盛、田寿本、秦秀丽及杨恒军分别出资 700.00 万元、200.00 万元、200.00 万元、200.00 万元及 200.00 万元成立。 2003 年 4 月 22 日,中讯兴业对上述股东出资事项进行了审验,并出具了“新中兴会验字(2003)年第[2-032]号”《验资报告》。 2003 年 4 月 23 日,火炬有限在喀什地区工商行政管理局注册登记并领取了《企业法人营业执照》(注册号:6531012300666)。 2、2004 年 3 月,火炬有限第一次增资2003 年 8 月 22 日,火炬有限召开股东会,决议由建工集团以货币资金向火炬有限增资 700.00 万元,增资价格为每 1 元注册资本对应 1 元。增资后火炬有限注册资本由 1,500.00 万元增加至 2,200.00 万元。2003 年 8 月 22 日,中讯兴业对本次增资事项进行了审验,并出具了“新中兴会验字(2003)年第[031]号”《验资报告》,审验确认,截至 2003 年 8 月 21日,火炬有限已收到建工集团缴纳的新增注册资本 700.00 万元,均为货币出资。 火炬有限变更后注册资本为 2,200.00 万元。 2004 年 3 月 2 日,火炬有限完成了本次增资的工商变更登记,并取得了喀什地区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。 3、2004 年 5 月,火炬有限第二次增资2004 年 5 月,火炬有限向喀什地区工商行政管理局提交《变更报告》,申请将火炬有限注册资本由 2,200 万元变更登记为 9,300.00 万元。 2004 年 5 月 23 日,火炬有限就本次增资办理了工商变更登记,公司取得了喀什地区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。2005 年 4 月 13 日,新疆中讯兴业有限责任会计师事务所对本次建工集团出资置换事项进行了审验,并出具了“新中兴会验字[2005]年第(2-032)号”《验资报告》。审验确认,截至 2005 年 3 月 29 日,火炬有限已收到建工集团缴纳的注册资本合计 7,100.00 万元,其中实物资产出资 710.00 万元,无形资产(土地使用权)出资 6,390.00 万元。 4、2005 年 4 月,火炬有限第一次股权转让2005 年 4 月 16 日,火炬有限召开股东会,全体股东一致同意:田寿本将其持有的火炬有限 200.00 万元出资额以 200.00 万元的价格转让给建工集团。同日,公司股东田寿本与建工集团签订《股权转让协议书》,协议约定田寿本将其持有的火炬有限 200.00 万元出资额以 200.00 万元价格全部转让给建工集团。 5、2008 年 5 月,火炬有限第二次股权转让2008 年 5 月 6 日,火炬有限召开股东会,全体股东一致同意,祝国盛将其持有的火炬有限 200.00 万元出资额以 200.00 万元的价格转让给陈志龙。同日,祝国盛与陈志龙签署了《股权转让协议书》,约定祝国盛将其持有的火炬有限200.00 万元出资额以 200.00 万元价格转让给陈志龙。 由于祝国盛出资时并未实际缴付出资款,双方约定,陈志龙不需向祝国盛支付股权转让款,并承担祝国盛向火炬有限补足出资之义务。陈志龙于 2013 年 11月向火炬有限补足了出资款。 2008 年 5 月 16 日,火炬有限就本次股权转让在喀什地区工商行政管理局办理了工商变更登记。 6、2014 年 6 月,火炬有限第三次股权转让2014 年 4 月 22 日,火炬有限召开股东会,全体股东一致同意建工集团将其持有的火炬有限 8.00%、7.20%、4.00%、2.40%、1.80%及 1.60%的股权分别转让给昆吾民乐九鼎、嘉兴九鼎一期、昭宣元盛九鼎、昭宣元泰九鼎、嘉兴元安九鼎、祥盛九鼎,其他股东放弃优先购买权。 2014 年 4 月 29 日,协议各方正式签署《股权转让协议》。本次股权转让按每元出资额作价 2.1505 元人民币,系参照火炬有限 2013 年 12 月 31 日账面净资产协商确定。 2014 年 6 月 10 日,火炬有限就上述股权转让在喀什地区工商行政管理局办理了工商变更登记。 7、2014 年 6 月,火炬有限第四次股权转让2014 年 6 月 24 日,火炬有限召开股东会,全体股东一致同意昭宣元盛九鼎将其持有的火炬有限 93.00 万元出资额(占火炬有限 1.00%股权)作价 200.00 万元转让予魏先锋,其他股东放弃优先购买权。 2014 年 6 月 25 日,昭宣元盛九鼎与魏先锋签署了《关于喀什火炬燃气有限责任公司的股权转让协议》,昭宣元盛九鼎将其持有的火炬有限 93.00 万元出资额(占火炬有限 1%股权)作价 200.00 万元转让予魏先锋。本次股权转让按每元出资额作价 2.1505 元人民币,系参照 2014 年 4 月昭宣元盛九鼎受让火炬有限股权作价。 2014 年 6 月 26 日,火炬有限就上述股权转让在喀什地区工商行政管理局办理了工商变更登记。 8、2014 年 8 月,火炬有限第五次股权转让2014 年 7 月 11 日,杨恒军与于光明签订《股权转让合同书》,上述股权转让款均已支付完毕。 2014 年 8 月 26 日,火炬有限就上述股权转让在喀什地区工商行政管理局办理了工商变更登记9、2014 年 9 月,火炬有限整体变更为股份公司2014 年 9 月 19 日,公司领取了喀什地区工商行政管理局颁发的注册号为653101050001139 的《企业法人营业执照》。 10、2015 年 3 月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌新疆火炬分别于 2014 年 9 月 30 日及 2014 年 10 月 16 日召开第一届董事会第二次会议及 2014 年度第一次临时股东大会,审议批准了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。 2015 年 2 月 2 日,股转公司向新疆火炬出具《关于同意新疆火炬燃气股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2015]292号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2015 年 3月 6 日,根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》,公司已于 2015 年 3 月 6 日完成股份初始登记,已登记股份总量 9,300.00万股,其中有限售条件流通股数量为 9,300.00 万股,无限售条件流通股数量为 0股。 2015 年 3 月 11 日,公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让,证券代码为832099,证券简称“新疆火炬”。 11、2015 年 12 月,股份公司定向发行股份2015年7月31日,股份公司召开2015年第四次临时股东大会,审议通过股份公司新增发行股份1,300.00万股,由君安湘合和西藏昆吾九鼎管理的凤凰涅磐基金以5.00元每股价格分别认购公司股份1,100.00万股和200.00万股,同时修改公司章程。2015年12月1日,公司在喀什地区工商行政管理局办理了工商变更登记,领取了变更后的《企业法人营业执照》。 12、2016 年 3 月,股份公司第一次股权转让2016年3月,魏先锋1与君安湘合约定将其持有的股份公司93.00万股份作价465.00万元转让给君安湘合,本次转让价格参考2015年12月股份公司定向发行股份价格确定。2016年3月,魏先锋将其解除限售的31.00万股股份过户转让给君安湘合。本次转让过户完成后,魏先锋所尚持股份公司62.00万股限售股份尚未过户给君安湘合。 13、2016 年 5 月,股份公司第二次股权转让2016 年 5 月,赵安林、凤凰涅盘基金分别将其持有的股份公司 200.00 万股份作价 1,000.00 万元转让给刀郎庄园和苏州安丰九鼎。该股权转让价格参考 2016年 3 月股份公司第一次股权转让时的股份价格确定。 14、2016年8月,股份公司股权转让过户2016 年 8 月 12 日,股份公司发布《股票解除限售公告》,魏先锋所持股份公司 620,000.00 股限售股份中有 310,000.00 股股份已解除限售。2016 年 8 月,魏先锋已将 310,000.00 股股份正式过户转让给君安湘合。 2017 年 3 月,魏先锋所持股份公司 310,000 股股票限售期已结束,由于 2016年 10 月新疆火炬申请 IPO 股票在股转系统停牌,剩余股票无法办理正常交易过户,2017 年 11 月,经君安湘合申请,新疆维吾尔自治区喀什市人民法院作出了(2017)新 3101 执字第 213 号《执行裁定书》,裁定将魏先锋持有的新疆火炬股票 310,000 股过户给君安湘合,根据该裁定,2017 年 11 月中国证券登记结算有限责任公司北京分公司将魏先锋持有的最后 310,000 股股票过户至君安湘合名下。 2017 年 12 月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2262 号文)核准,首次向社会公开公司民币普通股 3,550.00 万股,变更后的注册资本为人民币 141,500,000.00 元。 公司注册地址和办公地址:新疆喀什市世纪大道南路 77 号法定代表人:陈志龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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