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| 天源环保—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 武汉天源环保股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 10250.00 | 项目拟募集资金(万元) | 62543.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 10250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中天国富证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 黄昭玮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 307,495,800 | 成立日期 | 2009-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 环保装备研发制造与集成、环保工程建造和环保项目运营服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人设立情况 2009 年 10 月 1 日,武汉天源环保工程有限公司(该公司现更名为“湖北天源环保集团有限公司”)与陈建平签订了《发起人协议书》,约定发起设立武汉天源环保工程技术股份有限公司(公司名称于 2011 年 3 月 23 日变更为“武汉天源环保股份有限公司”),武汉天源环保工程有限公司认缴 1,950 万股股份,陈建平认缴 50 万股股份,每股面值 1 元。 2009 年 10 月 10 日,武汉天源环保工程技术股份有限公司召开创立大会暨2009 年第一次股东大会,审议通过《关于各发起人同意设立武汉天源环保工程技术股份有限公司的议案》、《关于武汉天源环保工程技术股份有限公司章程的议案》等议案。 2009 年 10 月 20 日,武汉诚信会计师事务有限责任公司出具了“武诚会内验字[2009]第 15 号”《验资报告》,验证截至 2009 年 10 月 20 日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计 2,000.00 万元,全部为货币出资。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已出具《验资复核报告》(众环专字(2020)011342 号),对公司本次验资报告进行了复核。 2009 年 10 月 21 日,武汉市工商行政管理局向公司核发《企业法人营业执照》(注册号为:420113000008417)。 (二)报告期内股本和股东变化情况 2015 年 1 月 14 日,公司在全国股份转让系统挂牌转让。2018 年 4 月 27 日,公司在全国股份转让系统终止挂牌。1、报告期期初公司的股本及股东情况 2、2017 年 11 月,定向发行股票 2017 年 11 月 10 日,公司召开 2017 年第七次临时股东大会,审议通过《关于<武汉天源环保股份有限公司股票发行方案(调整后)>的议案》。 根据发行方案,本次股票发行以现金认购,股票发行价格区间为每股人民币7.00 元-7.50 元,最终发行价格经与投资者充分沟通后确定。本次发行股份不超过 3,700 万股,预计募集资金总额不超过 27,750.00 万元。 2017 年 11 月 28 日,公司与康佳集团签订《股票发行认购协议》,约定康佳集团以每股人民币 7 元的价格,认购本次新发行的全部股份 2,600 万股,认购款金额总计 18,200 万元。本次定向发行股票最终确定的发行对象为康佳集团,股票发行数量为 2,600 万股,募集资金合计 18,200 万元。 2017 年 12 月 11 日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天衡验字(2017)00151 号”《验资报告》对本次实缴出资情况进行验证:截至 2017 年12 月 8 日,公司实际发行 2,600 万股,均系向康佳集团发行,募集资金总额 18,200万元,扣除本次股票发行费用 561.09 万元,募集资金净额为 17,638.91 万元,本次出资均以货币资金投入。本次增资后公司注册资本变更为 17,083.10 万元,股本总额为 17,083.10 万元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资复核报告》(众环专字(2020)011342 号),对公司本次验资报告进行了复核。 2017 年 12 月 26 日,全国中小企业股份转让系统出具《关于武汉天源环保股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]7413 号),天源环保股票发行的备案申请经其审查,予以确认。发行人已就本次增资于 2018 年 3 月 16 日办理完毕工商变更登记。 3、2018 年 4 月,在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 2018 年 2 月 12 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》等议案。 2018 年 4 月 25 日,股转公司出具《关于同意武汉天源环保股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2018]1635 号),同意公司股票自 2018 年 4 月 27 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。 4、终止挂牌后的股份变动 (1)2019 年 12 月,资本公积金转增股本 2019 年 12 月 24 日,公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》。公司以现有总股本 17,083.10 万股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 13,666.48 万股,转增后公司股本增至 30,749.58 万股。 2019 年 12 月 25 日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具“众环验字(2019)010112 号”《验资报告》审验确认:截至 2019 年 12 月 24 日,公司增加注册资本 13,666.48 万元,由资本公积转增股本,本次增资后公司注册资本为 30,749.58 万元,股本总额为 30,749.58 万元。发行人已就本次增资于 2019 年 12 月 24 日办理完毕工商变更登记。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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