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| 四三九九—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 四三九九网络股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-12-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3333.34 | 项目拟募集资金(万元) | 221855.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 400.00 | 拟发行新股股数(万股) | 3333.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据询价情况,发行人与主承销商自主协商制定本次发行的每股发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 骆海坚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 100,000,000 | 成立日期 | 2002-09-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 网页游戏(含休闲小游戏)、移动网络游戏的开发、发行以及互联网游戏平台的运营 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立情况及设立方式 公司是由厦门游家网络有限公司整体变更设立的股份有限公司。游家网络成立时的名称为华域科技。具体设立情况及设立方式如下: 1、华域科技成立2002 年9 月26 日,蔡文胜、张立两位自然人分别以货币资金82.62 万元及19.38 万元出资设立华域科技,已经厦门诚慧联合会计师事务所出具《验资报告》(厦诚会验字(2002)第1062 号)进行审验。根据厦门市工商行政管理局向华域科技核发的《企业法人营业执照》(注册号:3502002004815),公司住所为厦门市开元区天湖路50 号天湖苑24F,法定代表人为蔡文胜,注册资本为102 万元,经营范围为“网络工程、信息系统工程、计算机软件、电子产品的技术开发、服务、咨询、转让;批发零售计算机软件、硬件、电子、办公设备”。 2、股份公司设立2012 年4 月2 日,游家网络召开股东会,决议同意游家网络整体变更设立股份有限公司,并聘请天健会计师和坤元评估分别担任公司整体变更的审计机构和评估机构。 2012 年5 月8 日,游家网络召开股东会,决议同意以经审计净资产按照1:0.0533 的比例折股12,561,300 股,其余223,010,440.93 元列入公司的资本公积。2012 年5 月31 日,天健会计师出具了《验资报告》(天健验(2012)171号),验证了公司全部出资额已经到位。 2012 年6 月6 日,公司召开创立大会,决议设立股份公司。2012 年6 月15日,厦门市工商局向游家股份核发了《企业法人营业执照》(注册号:350200200036289)。 (二)发行人设立以来的资产重组情况 1、重组背景广州御剑2011-2012 年开发了多款市场反响较好的游戏,为进一步增强公司实力,引进广州御剑的游戏研发团队,公司决定入股该公司,以更好的发展游戏业务,开拓市场。在具体资产重组方式上,选择受让陈红的股权成为广州御剑的股东。 2、重组过程2012 年10 月18 日,广州御剑召开股东会,决议同意陈红将其持有的60 万元出资全部转让给广州爱游,转让价格为266.1556 万元,高于截至2012 年末的每股净资产1.60 元/单位出资额。2012 年10 月18 日,陈红与广州爱游签署股权转让协议书。2012 年10 月18 日,广州爱游、李婕签署新的公司章程。2012年10 月29 日,广州市工商局天河分局换发了新的营业执照。 3、资产重组对发行人业务的影响由于广州御剑在本次合并前所从事的主营业务与四三九九从事的主营业务相类似,因此本次资产重组前后公司的主营业务未发生变更。本次资产重组后,广州御剑的业务能够更快的促进公司研究实力和市场开拓能力的增强。本次交易不构成重大资产重组。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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