微信公众号
证券之星APP
| 华达科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 华达汽车科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-12-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 114997.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中泰证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据初步询价结果和市场情况与保荐机构(主 承销商)协商确定发行价格或采用中国证券监督管理委员会核准的其他方式定价;公司股东公开发售股份的价格与新发行股票的价格相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈竞宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 439,040,000 | 成立日期 | 2002-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 乘用车车身冲压件、管类件及相关模具的开发、生产与销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2002 年11 月,公司前身中外合资经营企业靖江华达汽配制造有限公司设立2003 年10 月12 日,靖江敬业会计事务所出具靖敬会验字(2003)256 号验资报告,对靖江华达设立后股东第三期出资情况进行了审验,2014 年10 月31日,致同对此次出资行为出具了致同专字(2014)第320ZA2135 号验资复核报告。根据靖敬会验字(2003)256 号验资报告及致同专字(2014)第320ZA2135号验资复核报告,确认截至2003 年10 月12 日止,靖江华达已收到大敦精密第三期缴纳的注册资本合计美元54.9433 万元,出资方式为美元现汇。截至2003年10 月12 日止,连同第一、二期出资,靖江华达共收到全体股东缴纳的注册资本208 万美元,双方股东出资全部到位。 2、2008 年1 月,公司名称变更2008 年1 月23 日,靖江华达通过董事会决议,同意公司名称变更为“江苏华达汽配制造有限公司”,并履行了相应的更名审批手续和合资合同、章程相应变更事项。 2008 年1 月30 日,江苏省泰州工商局向华达有限颁发《企业法人营业执照》(注册号321200400002874)。 3、2011 年3 月,公司经营范围变更2011 年2 月21 日,华达有限通过董事会决议,同意将公司经营范围变更为“生产、加工汽车零部件;汽车夹具、检具、汽车车身外覆盖冲压模具的设计与制造;从事货物和技术的进出口业务(不含进口商品的分销业务,国家限定企业经营或禁止进出口商品和技术除外)”;并相应修改合营合同和章程。 2011 年2 月22 日,靖江市商务局出具《关于江苏华达汽配制造有限公司变更经营范围的批复》(靖商[2011]14 号),同意公司经营范围变更。 同日,江苏省人民政府向华达有限换发《批准证书》(商外资苏府资字[2002]42825 号)。 2011 年3 月2 日,江苏省泰州工商局核准上述变更并向华达有限换发《企业法人营业执照》(注册号:321200400002874)。 4、2012 年11 月,江苏华德对华达有限增资2012 年11 月28 日,华达有限通过董事会决议,同意江苏华德对华达有限进行单方增资192 万美元,以人民币现金形式一次性缴清本次认购新增注册资本,大敦精密不参与此次增资并放弃对上述新增资本的优先认购权,同日江苏华德与大敦精密签署了关于华达有限的增资协议。2012 年12 月25 日,江苏省泰州工商局核准上述变更并向华达有限换发《企业法人营业执照》(注册号:321200400002874)。 5、2013 年3 月,大敦精密向江苏华德转让所持华达有限全部股权2013 年3 月18 日,江苏华德、大敦精密签署关于华达有限的股权转让协议,大敦精密将其对公司的25%股权以600 万美元的价格全部转让给江苏华德,本次转让后,江苏华德持有华达有限100%股权。 6、2013 年5 月,华达有限吸收合并母公司江苏华德,并进行注册资本变更2013 年3 月28 日,华达有限、江苏华德分别召开股东会,决定华达有限(甲方)与江苏华德(乙方)通过吸收合并的方式进行合并:甲方作为合并方,乙方作为被合并方。甲方为合并后存续主体,乙方合并后注销。此次合并基准日为2013 年3 月31 日,由致同对合并基准日的合并双方各自财务状况进行审计,审计结果作为此次吸收合并的财务数据的依据。乙方的全部资产、负债、所有者权益由甲方承继,同意合并双方签署吸收合并协议。 7、2013 年8 月,整体变更为股份有限公司2013 年7 月30 日,华达有限股东会同意公司由有限责任公司整体变更发起设立为股份有限公司。根据致同会计师事务所出具的致同审字(2013)第320ZA1890 号审计报告,截至2013 年5 月31 日经审计的公司净资产为531,379,490.52 元,全体发起人同意以审计后的公司净资产531,379,490.52 元中的12,000 万元折合为变更后股份公司的注册资本(即股本)12,000 万元,分为12,000 万股,每股面值为人民币1 元,账面净资产值其余部分411,379,490.52元计入资本公积。各发起人按原出资比例持有折合股本后的股份。 华达汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系由江苏华达汽配制造有限公司(以下简称“江苏华达公司”)依法整体变更设立的股份有限公司。2013 年 8 月 28 日,江苏华达公司依法整体变更为华达汽车科技股份有限公司,发起人认购全部股份并以其各自拥有的截至 2013 年 5 月 31 日止经审计后的江苏华达公司净资产人民币 531,379,490.52 元折为股本人民币 120,000,000.00 元,余额人民币 411,379,490.52 元计入资本公积。 2016 年 12 月 28 日,经中国证券监督管理委员会证监许可字(2016)3205 号文《关于核准华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,向社会公众发行人民币普通股(A 股)4,000 万股,公开发行股份后本公司的注册资本和股本变更为人民币 16,000.00 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||