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| 科达利—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 122318.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 励建立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 234,409,200 | 成立日期 | 1996-09-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司目前已发展成为一家国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商,尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域,公司具备突出的研发技术实力,业务增长迅猛,已形成较大的生产和销售规模,占据了领先的市场地位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)1996 年 9 月 20 日,科达利有限设立1996 年 9 月,励建立先生与程爱武女士分别以货币资金出资 60 万元与 40 万元设立科达利有限,励建立先生任法定代表人。1996 年 9 月 20 日,公司在深圳市工商局注册成立,领取了注册号为 27927329-1号《企业法人营业执照》。 (二)2002 年 7 月 29 日,第一次增资后注册资本增加至 300 万元2002 年 7 月 3 日,公司股东会决议注册资本增至 300 万元,其中公司以截至 2001年 12 月 31 日的未分配利润 65.40 万元转增资本,同时励建立以货币增资 134.60 万元。 励建立已缴纳此次以未分配利润转增注册资本需缴纳的个人所得税。2002 年 7 月 29 日,公司完成了上述增资的工商变更登记事宜,深圳市工商局向公司换发了注册号为 4403012056372 的《企业法人营业执照》。 (三)2005 年 10 月 9 日,第二次增资后注册资本增加至 600 万元2005 年 8 月 2 日,公司股东会决议增加注册资本至 600 万元,公司以截至 2004 年12 月 31 日的未分配利润 300 万元转增资本。励建立已缴纳此次以未分配利润转增注册资本需缴纳个人所得税。2005 年 10 月 9 日,公司完成了上述增资的工商变更登记事宜,深圳市工商局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。 (四)2009 年 6 月 25 日,第三次增资后注册资本增加至 5,000 万元2009 年 6 月 16 日,公司股东会决议增加注册资本至 5,000 万元,其中励建立先生及励建炬先生分别以货币资金增资 3,282.32 万元和 1,117.68 万元。2009 年 6 月 25 日,公司完成了上述增资的工商变更登记事宜,深圳市工商局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。 (五)2010 年 4 月 22 日,第一次股权转让2010 年 4 月 15 日,公司股东程爱武女士与励建炬先生签订《股权转让协议书》,程爱武女士将其持有的 2.65%公司股权转让给励建立先生指定的转让对象励建炬先生。2010 年 4 月 22 日,公司完成了上述股权转让的工商变更登记事宜,深圳市市场监督管理局(深圳市工商局于 2009 年更名为深圳市市场监督管理局)向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。 (六)2010 年 8 月 3 日,第四次增资后注册资本增加至 5,060 万元2010 年 7 月 15 日,公司股东会决议增加公司注册资本至 5,060 万元,新增股东蔡敏先生以 200 万元价格认购公司新增的 60 万注册资本,剩余 140 万元计入资本公积。 蔡敏增资时在发行人任副总经理,增资的原因是蔡敏看好发行人的长期发展,同时发行人为激励核心高级管理人员,有效地将股东利益、发行人利益和个人利益结合在一起,促使公司长远发展。本次增资的价格按公司 2009 年度净资产的 2 倍为作价依据,上述投资的资金来源为蔡敏历年工资收入和家庭积蓄,资金来源真实、合法。2010 年 8 月 3 日,公司完成了上述增资的工商变更登记事宜,深圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。 (七)2010 年 9 月 2 日,第五次增资后注册资本 5,816.09 万元2010 年 8 月 15 日,公司股东会决议增加公司注册资本 756.09 万元,新增股东宸钜公司和平安财智分别投资 3,300 万元和 1,215.79 万元,对应的新增注册资本分别为552.53 万元和 203.56 万元,剩余 3,759.70 万元计入公司资本公积。2010 年 9 月 2 日,公司完成了上述增资的工商变更登记事宜,深圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。 (八)2010 年 9 月 26 日,第二次股权转让2010 年 9 月 16 日,公司召开股东会,决议同意原股东励建立先生将其持有的公司5%的股权以人民币 600 万元的价格转让给新股东大业盛德;同意原股东励建炬先生将其持有的公司 3%的股权以人民币 360 万元的价格转让给新股东大业盛德。2010 年 9 月 26 日,公司完成了上述股权转让的工商变更登记事宜,深圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。 (九)2010 年 12 月 2 日,股份公司设立2010 年 10 月 29 日,公司股东会决议根据经审计的截至 2010 年 9 月 30 日的母公司净资产人民币 150,041,726.97 元,按 1:0.599833 的折股比例折为股份公司的股本90,000,000 股,每股面值人民币 1 元,未折股的净资产 60,041,726.97 元计入股份公司的资本公积。2010 年 12 月 2 日,公司完成了上述工商变更登记事宜,深圳市市场监督管理局向公司换发了变更后的《企业法人营业执照》。 (十)2012 年 4 月 27 日,第六次增资后注册资本增加至 9,700 万元2012 年 4 月 20 日,公司 2012 年第一次临时股东大会决议增加公司注册资本 700.00万元,新增股东苏州和达投资 3,608.25 万元,增资 700.00 万元,超过新增股本部分2,908.25 万元计入公司资本公积。 (十一)2014 年 3 月 31 日,第七次增资后注册资本增加至 10,500 万元2014 年 3 月 25 日,公司 2014 年第一次临时股东大会决议增加公司注册资本 800.00万元,新增股本由新增股东南海成长、远致富海、芜湖富海、北京明石、明石北斗等合计出资7,920.00万元认购,超过新增股本的部分共7,120.00万元全部计入公司资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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