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| 科森科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 昆山科森科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5266.67 | 项目拟募集资金(万元) | 91586.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5266.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 按照中国证监会认可的询价方式确定每股发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 徐金根 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 557,408,800 | 成立日期 | 2010-12-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 精密金属制造服务的高新技术企业,以产品研发、模具研发和工艺流程设计为核心,以精密冲压和精密切削等制造技术为基础,为客户提供手机及平板电脑结构件、医疗手术器械结构件、光伏产品结构件等精密金属结构件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (1)公司成立2010年12月1日,科森有限由徐金根、王冬梅出资成立,注册号为320583000416321,注册资本为人民币6,500.00万元。 (2)2013年6月股权转让2013年6月,股东徐金根将其持有科森有限325.00万股权转让给自然人向雪梅、李进、吴惠明、瞿李平、冯丽。 (3)2013年12月股权转让2013年12月,股东徐金根、王冬梅分别将其持有科森有限325.00万股权,合计650.00万股权转让给自然人徐小艺。 (4)整体变更设立股份有限公司2014年1月24日,科森有限以基准日2013年11月30日经上海上会会计师事务所有限公司审计的科森有限的净资产91,400,318.57元人民币为基数,按1.4062:1的比例折合股份6500.00万股,每股面值1元人民币,整体变更设立昆山科森科技股份有限公司。2014年2月18日,公司在江苏省苏州工商行政管理局完成了工商变更登记。 (5)2014年2月增资2014年2月19日,公司增加深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳市中欧基石股权投资合伙企业(有限合伙)、韩波、昆山零分母投资企业(有限合伙)为公司新股东。新增注册资本人民币1,400.00万元,2014年3月5日在江苏省苏州工商行政管理局完成了工商变更登记,变更后,公司注册资本为7,900.00万元。 (6)2016年2月资本公积转增股本2015年12月31日,公司召开2015年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司资本公积转增股本的议案》,即以总股本79,000,000.00 股为基础,以资本公积向全体股东同比例每10股转增 10股,共计转增79,000,00.000股,转增后的总股本为 158,000,000.00股,转增后的注册资本为158,000,000.00元。2016年2月3日,公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更手续并取得新的《营业执照》。 (7)发行上市2016年12月28日,经中国证监会“证监许可[2016]3211”号《关于核准昆山科森科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件批准,公司向社会公众公开发行52,666,700.00股股票并于2017年2月9日在上海证券交易所上市,本次发行后,公司注册资本变更为210,666,700.00元,股本210,666,700.00股。2017年3月,公司在苏州市工商行政管理局完成工商变更手续并取得新的《营业执照》。 (8)2017 年 8 月资本公积转增股本根据公司于 2017 年 8 月 11 日、8 月 28 日分别召开的第二届董事会第三次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2017 年半年度资本公积转增股本的议案》,并于上海证券交易所发布的编号为 2017-049《昆山科森科技股份有限公司 2017 半年度权益分派实施公告》公告,公司以总股本 210,666,700.00 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计转增84,266,680.00 股,本次分配后总股本为 294,933,380.00 股,公司于 2017 年 9 月 6 日完成工商变更登记手续,变更后公司注册资本为人民币 294,933,380.00 元。 (9)2017 年 12 月定向增发股份根据公司 2017 年 11 月 17 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于<昆山科森科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》和 2017 年 12 月 1 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过的《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》,授予 221 位自然人激励对象数量 1,943,420 股的限制性股票,授予价格 21.845 元。本次激励计划完成后,公司股本总数由 29,493.34 万股增加至 29,687.68 万股,公司注册资本由29,493.34 万元增加至 29,687.68 万元,本次激励计划共募集资金总额为 4,245.40 万元。上述资金已由上会会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具上会师报字(2017)第 5646 号验资报告。 (10)2018 年 3 月资本公积转增股本根据公司于 2018 年 2 月 12 日、3 月 16 日分别召开的第二届董事会第八次会议、2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》,并于上海证券交易所发布的编号为 2018-021《昆山科森科技股份有限公司 2017 年年度权益分派实施公告》公告,公司以总股本 296,876,800 股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股,共计转增 118,750,720 股,本次分配后总股本为 415,627,520 股,公司于 2018 年 5 月 21 日完成工商变更登记手续,变更后公司注册资本为人民币 415,627,520.00 元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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