微信公众号
证券之星APP
| 凯雪冷链—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 郑州凯雪冷链股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2017-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2260.00 | 项目拟募集资金(万元) | 27479.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中原证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 冯仁君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 66,729,000 | 成立日期 | 2006-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 冷链末端制冷和运输制冷设备的研发、生产、销售及技术服务,以及为客户提供制冷设备整体解决方案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立前 1、2006 年 8 月 9 日,有限公司成立 公司前身郑州雪龙冷气设备有限公司由冯仁君40万元和张晓颖10万元两位自然人 共同以货币形式出资设立。 2、2007 年 3 月,有限公司第 1 次增加注册资本、股东第 1 次股权转让 2007 年 3 月 1 日,有限公司全体股东召开股东会做出决议,(1)冯仁君将出资 30 万元转让给张晓颖,将出资 10 万元转让给冯绍成,转让价格按出资额等额转让;(2) 增加注册资本 150 万元,由冯绍成以货币形式出资并于 2007 年 3 月 1 日足额缴齐。 3、2008 年 5 月,有限公司变更公司名称 2008 年 5 月 20 日,有限公司股东会决议通过,有限公司名称由“郑州雪龙冷气设 备有限公司”变更为“郑州凯雪冷气设备有限公司”。 4、2009 年 2 月,有限公司第 2 次增加注册资本 2009 年 2 月 1 日,有限公司全体股东召开股东会并作出决议,同意公司增加注册 资本 300 万元,由冯绍成以货币形式出资 240 万元,由张晓颖以货币形式出资 60 万元。 5、2011 年 10 月,有限公司第 2 次股权转让 2011 年 10 月 20 日,有限公司全体股东召开股东会并作出决议,同意冯绍成将其 持有的 400 万元货币出资转让给冯仁君,张晓颖将其持有的 100 万元货币出资转让给 杜荣花,转让价格按出资额等额转让。 6、2011 年 12 月,有限公司第 3 次增加注册资本 2011 年 12 月 20 日,有限公司全体股东召开股东会并作出决议,以货币形式增加 有限公司注册资本 1,000 万元,其中冯仁君追加出资 500 万元、杜荣花追加出资 500 万元。 7、2012 年 5 月,有限公司第 4 次增加注册资本 2012 年 5 月 8 日,有限公司全体股东召开股东会并作出决议,杜荣花以货币形式 增加有限公司注册资本 550.82 万元。 8、2012 年 5 月,有限公司第 5 次增加注册资本 2012 年 5 月 21 日,有限公司全体股东召开股东会并作出决议,同意公司注册资本 由 2,050.82 万元增至 2,300 万元,由冯绍成、冯志学等 39 位新股东认缴。 9、2012 年 9 月,有限公司股东第 3 次股权转让 2012 年 9 月 23 日,有限公司全体股东召开股东会并作出决议,同意原股东马威、 李文生将其所持有的有限公司股权分别转让给杜荣花。 10、2014 年 1 月,有限公司股东第 4 次股权转让 2014 年 1 月 13 日,有限公司全体股东召开股东会并作出决议,同意原股东刘西顺、 杨建新、李政印、侯修田将其持有的有限公司股权分别转让给杜荣花。 11、2014 年 2 月,有限公司第 6 次增加注册资本、股东第 5 次股权转让 2014 年 1 月 24 日,有限公司全体股东召开股东会并作出决议,(1)同意荆永民将 其持有的有限公司股权转让给杜荣花;(2)同意增加注册资本至人民币 3,180 万元,新 增注册资本 880 万元,全部为货币出资,由冯仁君、杜荣花、冯绍成等 25 位股东认缴, 其他 9 位股东放弃优先认缴出资权。 (二)股份公司设立 1、2014 年 8 月,整体变更为股份公司 2014 年 6 月 20 日,大信会计师事务所对有限公司进行了审计,并出具大信审字 [2014]第 16-00020 号《审计报告》。经审计,截至 2014 年 4 月 30 日,有限公司账面净 资产为人民币 51,075,017.76 元。 2014 年 7 月 30 日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于公司 整体变更为股份有限公司的议案》、《郑州凯雪冷链股份有限公司公司章程》等议案, 决议以 2014 年 4 月 30 日经审计的账面净资产 51,075,017.76 元,按 1.02:1 的折股比 例折合为 5,000 万股,每股面值人民币 1.00 元,剩余的净资产计入股份公司的资本公 积。 公司名称由“郑州凯雪冷气设备有限公司”变更为“郑州凯雪冷链股份有限公司”。 2014 年 8 月 15 日,郑州市工商行政管理局核准了上述变更登记事项,取得股份公 司《企业法人营业执照》,注册号 410104100010391,注册资本 5,000.00 万元。 2、2014 年 12 月,股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 2014 年 8 月 4 日及 2014 年 8 月 19 日,公司召开董事会及股东大会审议批准了《关 于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》等议案,并委 托中原证券作为主办券商向股转公司提交申报材料。 2014 年 11 月 26 日,股转公司出具《关于同意郑州凯雪冷链股份有限公司股票在 全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函【2014】2146 号)。2014 年 12 月 4 日,公司在中国登记北京分公司完成股份初始登记,已登记股份总量 50,000,000 股。 2014 年 12 月 8 日,公司股票正式在股转系统挂牌并公开转让,证券代码 831463, 证券简称“凯雪冷链”。 3、2015 年 4 月,股份公司第一次增资 2015 年 4 月,公司向特定对象非公开发行股票,注册资本由 5,000 万元增至 5,222 万元。 4、2015 年 8 月,股份公司第二次增资 2015 年 8 月,公司向特定对象非公开发行股票,注册资本由 5,222 万元增加至 5,927 万元。 5、2015 年 11 月,股份公司转让方式变更 2015 年 11 月 17 日,股转公司出具《关于同意股票变更为做市转让方式的函》(股 转系统函【2015】7936 号),公司股票自 2015 年 11 月 19 日起,由协议转让方式变更 为做市转让方式,中原证券、安信证券、财达证券、长江证券、南京证券为公司股票 提供做市报价服务。 6、2016 年 9 月,股份公司第三次增资 2016 年 9 月,公司向特定对象非公开发行股票,注册资本由 5,927.00 万元增至 6,672.90 万元。 经 2016 年第二次临时股东大会审议通过,公司以非公开定向发行股票的方式,拟 向包括在册股东、核心员工在内的 47 名符合投资者适当性管理规定的投资者发行不超 过 820 万股(含 820 万股),预计募集金额不超过 5,535 万元(含 5,535 万元)。本次股 票发行的价格为人民币 6.75 元/股。 7、2016 年 9 月,股份公司转让方式变更 2016 年 9 月 19 日,发行人 2016 年第七次临时股东大会审议通过《关于公司股票 转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》。2016 年 10 月 25 日,股转公司出具《关 于同意股票变更为协议转让方式的函》(股转系统函[2016]7731 号),同意发行人股票 自 2016 年 10 月 27 日起,由做市转让方式变更为协议转让方式。 8、2016 年 11 月,控股股东及其一致行动人协议转让部分股权 2016 年 11 月 9 日至 25 日,控股股东杜荣花及其一致行动人冯相超通过股转系统 以协议转让方式转让所持部分股份,具体情况如下: (1)冯相超共计将 146 万股转让给鲁国群,转让价格为 7.50 元/股。 (2)杜荣花共计将 61.50 万股转让给邹福庆,转让价格为 7.50 元/股。 (3)杜荣花共计将 198.90 万股转让给石亚迪,转让价格为 7.50 元/股。 (4)杜荣花将 75 万股转让给唐新宇,转让价格为 7.50 元/股。 9、发行人股份暂停在股转系统交易 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》及其附件《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司暂停与恢复转让业务指南(试行)》的相关规定,公司将在提交首 次公开发行并上市的材料并取得中国证监会《行政许可申请受理通知书》后,向股转 公司提交申请暂停公司股份在股转系统的交易。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||