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| 和宏股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-11-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 未通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-06-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2200.00 | 项目拟募集资金(万元) | 76386.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 1100.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 公司股东公开发售股份的价格与公司公开发行新股的价格相同,通过向询价对象询价,由公司与主承销商协商确定发行价格或监管部门认可的其他方式确定发价格; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 林子强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 141,600,000 | 成立日期 | 1997-03-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 消费电子配件的研发设计、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司的设立情况 发行人前身为和宏有限,成立于 1997年 3月 3日,由自然人林子强、李峥投资设立,设立时注册资本为 100万元。 1997年 3月 3日,和宏有限取得了深圳市工商局核发的《企业法人营业执照》(注册号:27931654-6)。 (二)股份公司的设立情况 公司系由和宏有限全体股东作为发起人整体变更设立的股份有限公司。2013年 4月 25日,和宏有限召开股东会并通过决议,同意和宏有限以 2012年 12月31日为改制基准日,整体变更为股份有限公司。同日,原公司股东作为拟变更设立的股份有限公司发起人签署了《发起人协议》。 2013年 4月 9日,深圳德正信国际资产评估有限公司(现更名为“深圳深圳道衡美评国际资产评估有限公司”)出具了《深圳市和宏实业有限公司拟进行股份制改制项目资产评估报告》(德正信综评报字[2013]第 018号),截至 2012年 12月 31日,和宏有限经评估的净资产为 14,570.71万元,增值 2,801.15万元,增值率 23.80%。 2013年 5月 13日,公司召开创立大会暨第一次临时股东大会召开并通过决议,同意公司以截至 2012年 12月 31日经审计的净资产值 117,695,701.82元扣除分配利润 15,848,820.97元后的金额 101,846,880.85元,按照 1:0.648的折股比例折为股份公司股本 66,000,000.00股,剩余 35,846,880.85元计入资本公积。上述出资已经华兴会计师出具的《验资报告》(华兴验字[2021]21001020023号)进行验证。 2013年 5月 28日,公司在深圳市市场监督管理局办理完毕工商变更登记手续,并领取了注册号为 440301102867871的《企业法人营业执照》,注册资本为人民币 6,600.00万元。 (三)报告期内发行人的股本和股东变化情况 (一)2018年 6月,和宏股份股权转让 发行人原自然人股东陈乐强于 2018年 1月去世。根据广东省汕头市粤东公证处出具的关于陈乐强遗产继承的《公证书》(【2018】粤汕粤东第 4996号)和陈乐强的父亲陈再喜、母亲陈银卿出具的《放弃继承权声明书》(经广东省汕头市粤东公证处出具【2018】粤汕粤东第 4997号《公证书》公证),陈乐强生前持有和宏股份 480万股股份(对应股权比例为 3.39%),前述财产系陈乐强生前与其配偶的夫妻共有财产,其个人依法占有份额为其遗产,因陈再喜、陈银卿均表示自愿放弃继承前述属于陈乐强的遗产,因此,陈乐强的前述合法遗产由其配偶严飞燕及其子女陈嘉琳、陈嘉乐三人共同继承。 2018年 6月 20日,严飞燕、陈嘉琳、陈嘉乐与陈奕民签订《股权转让协议》,约定严飞燕、陈嘉琳、陈嘉乐将其持有的公司 480万股股份(对应股权比例为3.39%)以 1,867.20万元转让予陈奕民。上述协议经北京市信德公证处于 2018年 6月 26日出具的《公证书》(【2018】京信德内民证字第 04367号)公证。 2018年 6月 20日,严飞燕及其子女陈嘉琳、陈嘉乐与陈奕民签署《股权转让协议之补充协议》,约定本次股权转让系执行双方债权债务处理安排,鉴于陈奕民承担了陈乐强生前的部分对外债务,严飞燕及其子女确认,陈奕民无需另行支付本次股权转让款,严飞燕及其子女不就上述股权向陈奕民主张任何权利;自双方《股权转让协议》签署之日起,严飞燕及其子女在和宏股份原享有的权利和应承担的义务,随股权转让而转由陈奕民享有与承担。 (二)2018年 12月,和宏股份股权转让 2018年 12月 7日,陈奕民与华拓至远签订《股权转让协议》,约定陈奕民将其持有的公司 480万股份(对应股权比例为 3.39%)以 4,068.00万元转让予华拓至远。本次股权转让价格系结合公司业绩、规模、同行业公司定价情况,参考2017年未经审计净利润的 15倍市盈率,经双方协商一致后确定。华拓至远已向陈奕民足额支付了股权转让款项。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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