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| 英维克—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 30880.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 按发行人经审计的最近会计年度,即2015年度归 属于普通股股东的净利润与扣除非经常性损益后 归属于普通股股东的净利润孰低的原则,向询价 对象询价后,由董事会与保荐机构根据询价结果 协商确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 齐勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 434,597,200 | 成立日期 | 2005-08-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司是一家国内领先的精密温控节能的解决方案和设备提供商,致力于为云计算数据中心、服务器机房、通信网络、电力电网、储能电站以及各种专业环境控制领域提供解决方案,并为客车和地铁车辆提供新能源客车空调、轨道交通列车空调等产品及服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2005 年 8 月,英维克有限设立 2005 年 8 月 9 日,张薇、李志贵签署《深圳市英维克科技有限公司章程》, 约定共同以货币出资方式设立英维克有限,注册资本为 100 万元,其中张薇出资 90 万元、李志贵出资 10 万元。 2、2006 年 3 月,第一次股权转让 2006 年 2 月 24 日,英维克有限股东会通过决议,同意股东张薇将其持有的 英维克有限 90 万元出资转让给齐勇;同日,张薇与齐勇签订股权转让协议,张 薇将上述出资以 90 万元的价格转让给齐勇。 3、2008 年 6 月,注册资本增加至 1,000 万元,实收资本增加至 400 万元 2008 年 5 月 15 日,英维克有限股东会通过决议,同意英维克有限注册资本 由 100 万元增加至 1,000 万元,新增注册资本 900 万元均由股东齐勇认缴,首期 缴付实收资本 300 万元。 4、2009 年 3 月,第二次股权转让 2009 年 1 月 21 日,李志贵出具《委托书》,委托闫学英为其代理人,以其 名义将其所持英维克有限 1%的股权转让给韦立川,转让价格为 10 万元,并代 表其签订股权转让协议及相关文件、申办见证,办理股东变更的工商登记、税务 登记等相关手续,委托期限从 2009 年 1 月 21 日起至 2011 年 1 月 21 日止。 2009 年 2 月 10 日,闫学英作为李志贵的代理人与韦立川签订股权转让协议, 李志贵将其持有英维克有限的 10 万元出资以 10 万元的价格转让给韦立川,该股 权转让协议业经深圳国际高新技术产权交易所于 2009 年 2 月 10 日出具深高交所 见(2009)字第 00505 号《股权转让见证书》见证。2009 年 2 月 11 日,英维克 有限股东会通过决议,同意股东李志贵将其持有的英维克有限 10 万元出资转让 给韦立川。 5、2009 年 4 月,实收资本增加至 1,000 万元 2009 年 4 月 20 日,深圳正一会计师事务所出具深正一验字[2009]51 号《验 资报告》,确认截至 2009 年 4 月 17 日止,公司已收到股东齐勇以货币资金形式 缴纳的出资 600 万元。 6、2012 年 2 月,第三次股权转让 2011 年 12 月 30 日,英维克有限股东会通过决议,同意股东齐勇将其持有 的英维克有限 472.50 万元出资转让给英维克投资;同日,齐勇与英维克投资签 订股权转让协议,齐勇将上述出资以 472.50 万元的价格转让给英维克投资。 7、2012 年 5 月,第四次股权转让 为了稳定管理团队,促进业务发展,通过股权方式对核心骨干进行激励,英 维克有限股东会于2012年4月27日通过决议,同意股东齐勇将其持有407.582万元 出资转让给韦立川等9位自然人,该9位自然人一直为公司研发、供应链、市场等 部门的核心负责人。 8、2012 年 12 月,注册资本增加至 1,070.54 万元 2012 年 12 月 17 日,英维克有限股东会通过决议,同意英维克有限注册资 本由 1,000 万元增加至 1,070.54 万元;增加的注册资本 70.54 万元分别由方天亮、 李冬以货币出资方式认缴,增资价格以英维克有限 2012 年 7 月 31 日净资产的 1.2 倍为基础确定,增资款来源于方天亮、李冬自有资金,资金来源合法。 9、2013 年 3 月,注册资本增加至 1,220.2945 万元 为了进一步增强公司资金实力,满足快速发展的业务需求,2013 年 2 月 27 日,英维克有限股东会通过决议,同意英维克有限注册资本由 1,070.54 万元增加 至 1,220.2945 万元,增资价格以 2012 年净利润及 8 倍市盈率为基础确定;增加 的注册资本 149.7545 万元分别由上海秉原、北京秉鸿以货币出资方式认缴,上 海秉原、北京秉鸿均为已备案的私募股权投资基金,其投资公司的资金来源于合 法募集资金及经营所得。 10、2013 年 4 月,注册资本增加至 4,000 万元 2013年4月2日,英维克有限股东会通过决议,同意英维克有限以资本公积转 增股本的形式将注册资本增加至4,000万元,转增前后各股东的出资比例不变。 11、2013 年 8 月,整体变更为股份有限公司 2013年7月11日,英维克有限股东会通过决议,同意英维克有限整体变更为 股份有限公司。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年6月18日出具 的信会师报字[2013]310418号《审计报告》,英维克有限以其截至2013年4月30日 经审计的账面净资产66,781,355.14元折股,整体变更为股份有限公司,其中6,000 万元计入注册资本,其余6,781,355.14元计入资本公积。英维克有限的债权、债 务和资产全部进入股份公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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