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| 天马科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 福建天马科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-08-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5300.00 | 项目拟募集资金(万元) | 29086.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 5300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 本次公开发行新股价格与公司股东公开发售股份价格相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈庆堂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 436,135,000 | 成立日期 | 2005-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 本公司是一家专业从事特种水产配合饲料研发、生产、销售的高新技术企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“天马科技”)系由福建天马科技集团有限公司于 2012 年 8 月 2 日整体变更设立的股份有限公司,原名福州天马饲料有限公司,原系由陈善富、陈庆堂、沈玉福、翁祥斌、郑美云等 5 名自然人共同出资组建的中外合资企业,于 2005年 12 月领取了福州市工商行政管理局核发的企合闽榕总字第 006955 号《企业法人营业执照》,注册资本为人民币5,800.00 万元。其中陈善富认缴 4,118.00 万元,持股比例 71%;陈庆堂认缴116.00万元,持股比例 2%;沈玉福认缴 58 万元,持股比例 1%;翁祥斌认缴 58 万元,持股比例 1%;郑美云(香港)认缴 1,450.00 万元,持股比例 25%。 根据本公司 2012 年 7 月 23 日股东会决议,同意将公司整体变更为股份有限公司。根据本公司发起人协议、创立大会决议及修改后公司章程的规定:以本公司原全体股东作为发起人,以 2012年 5 月 31 日为改制变更基准日,全体股东同意以本公司截止 2012 年 5 月 31 日经审计的净资产中的 5,800.00 万元折为股份公司的总股本 5,800.00 万股,每股面值为人民币 1 元,各发起人按变更前所持有的股权比例认购本公司的股份,变更前后各股东出资比例不变,超出股本部分作为公司资本公积。本公司于 2012 年 8 月 2 日取得福建省工商行政管理局核发的 350100400010716 号《企业法人营业执照》,法定代表人:陈庆堂,注册资本为 5,800.00 万元。 2012 年 8 月,本公司注册资本增加至 7,000.00 万元,新增注册资本 1,200.00 万元,其中法人股东福建天马投资发展有限公司出资 800.00 万元,骆福镇等 45 位自然人股东出资 400.00 万元。 2013 年 7 月,本公司注册资本增加至 8,000.00 万元,新增注册资本 1,000.00 万元由自然人胡坚缴纳。 根据 2013 年 11 月 26 日召开的 2013 年第五次临时股东大会决议,本公司将资本公积 7,900.00万元转增股本,转增后的股本为 15,900.00 万元。本公司于 2013 年 12 月 20 日取得福建省工商行政管理局核发的变更后营业执照。 根据本公司 2016 年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2436 号文核准,本公司于 2017 年 1 月 9 日向社会公众发行人民币普通股(A股)5,300 万股,并于 2017 年 1 月 17 日在上海证券交易所上市,股票代码“603668”。本次募集资金总额为 329,130,000 元,扣除发行费用后实际募集资金净额 290,860,900 元,其中新增股本53,000,000 元,余额计 237,860,900 元转入资本公积。本次发行后,本公司注册资本增加至 21,200万元。 根据本公司 2017 年 4 月 25 日召开的 2016 年年度股东大会决议,本公司以 2017 年 5 月 17日股本 21,200万股为基数,按每10股由资本公积金转增4股,共计转增股本8,480万股,并于 2017年 5 月 18 日实施完毕。转增后本公司注册资本增加至 29,680 万元。 2018 年 5 月 29 日,经 2018 年第一次临时股东大会审议批准,本公司向在任职的高级管理人员、中层管理人员及核心骨干(不包括独立董事、监事)共 96 人,授予限制性股票 296.40 万股。 此次非公开发行股票后,本公司总股本增至 29,976.4 万股,注册资本增加至 29,976.4 万元。 本公司于 2018 年 4 月 17 日公开发行了可转换公司债券(天马转债 113507)。自 2018 年 10月 23 日至 2018 年 12 月 31 日期间,累计有 57,000 元天马转债转换成本公司股票,因转股形成的股份数量为 0.5202 万股。此次转股后,本公司总股本增至 29,976.9202 万股,注册资本增加至29,976.9202 万元。 2018 年 10 月 25 日,第三届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,因 2018 年限制性股票激励计划激励对象邹见华、唐正文 2 人因离职已不符合激励条件,根据相关规定,回购注销激励对象邹见华、唐正文 2 人已获授但尚未解除限售的 12.50 万股限制性股票。2019 年 1 月 14 日,公司将已回购至公司开立的回购专用证券账户内的限制性股票 12.5 万股予以注销。 自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间,累计有 249,532,000 元天马转债转换成本公司股票,因转股形成的股份数量为 3,386.0390 万股。此次转股后,本公司总股本增至 33,350.4592万股,注册资本增加至 33,350.4592 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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