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| 元成股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 元成环境股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 26715.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价,综合初步询价结果和市场情况确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 祝昌人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 325,733,600 | 成立日期 | 1999-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事园林绿化工程施工、绿化养护及苗木种植。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (1)1999年12月元成有限成立元成股份前身元成有限成立于1999年12月23日,由祝昌人、周金海和祝昌彦分别以现金40万元、5万元和5万元共同出资设立,成立时注册资本为50万元。1999年12月22日,杭州市审计事务所出具杭审事验字[1999]1111号《验资报告》,确认截至1999年12月22日,元成有限已收到全体股东缴纳的注册资本50万元,各股东以货币出资。1999年12月23日,元成有限取得杭州市工商局核发的《企业法人营业执照》。(2)2002年3月元成有限第一次增资2002年2月1日,经元成有限股东会决议通过,增加公司注册资本150万元,其中祝昌人以货币出资60万元、实物出资60万元,祝昌彦以货币出资15万元,周金海以货币出资15万元,增资后注册资本为200万元。2002年3月11日,浙江天诚会计师事务所有限公司出具浙天评字(2002)第539号《杭州元成园林绿化工程有限公司接受股东实物增资评估项目资产评估报告书》,确认截至2002年3月5日,祝昌人用以实物出资的两台挖掘机评估价值为613,250元。2002年3月11日,浙江天诚会计师事务所有限公司出具浙天验字(2002)第721号《验资报告》,确认截至2002年3月11日,元成有限已收到祝昌人、周金海、祝昌彦缴纳的新增注册资本合计150万元,其中实物出资60万元,货币出资90万元。(3)2003年3月元成有限第二次增资2003年2月20日,经元成有限股东会决议通过,增加公司注册资本360万元,其中祝昌人以货币出资288万元,祝昌彦以货币出资36万元,周金海以货币出资36万元,增资后公司注册资本为560万元。2003年2月27日,浙江天诚会计师事务所有限公司出具浙天验字(2003)第247号《验资报告》,截至2003年2月27日,元成有限已收到祝昌人、周金海及祝昌彦缴纳的新增注册资本合计360万元,各股东均以货币出资。(4)2006年4月元成有限第三次增资2006年3月5日,经元成有限股东会决议通过,增加公司注册资本1,440万元,其中兰溪苗木场以实物出资1,340万元,周金海以货币出资44万元,祝昌彦以货币出资44万元,祝昌人以货币出资12万元,增资后公司注册资本为2,000万元。2006年3月8日,浙江武林资产评估有限公司出具浙武资评报字(2006)第1014号《兰溪市梅江风景苗木场苗木资产评估报告书》,确认截至2006年2月28日,兰溪苗木场所属的苗木资产评估价值为1,434.80万元。2012年11月20日,坤元评估师对上述资产评估报告进行了复核,并出具了坤元评报[2012]430号《关于“浙武资评报字(2006)第1014号<资产评估报告>”的复核报告》。2006年4月10日,浙江众恒会计师事务所有限公司出具浙众恒验字[2006]92号《验资报告》,确认截至2006年4月10日,元成有限已收到由祝昌人、周金海、祝昌彦和兰溪苗木场缴纳的新增注册资本合计1,440万元,其中实物出资1,340万元,货币出资100万元。(5)2009年10月元成有限第四次增资及第一次股权转让2009年10月20日,经元成有限股东会决议通过,祝昌彦将持有的元成有限100万元股权转让给周金海,同时,增加注册资本2,000万元,其中兰溪苗木场以实物出资1,000万元,祝昌人以货币出资1,000万元,增资后公司注册资本为4,000万元。同日,祝昌彦与周金海签署了《股权转让协议》,股权转让价格为每元出资额1元。2009年9月22日,浙江武林资产评估有限公司出具浙武资评报字(2009)第1055号《兰溪市梅江风景苗木场租赁苗圃苗木资产评估报告书》,确认截至2009年8月31日,兰溪苗木场所属的苗木资产评估价值为1,051.80万元。2012年11月20日,坤元评估师对上述资产评估报告进行了复核,并出具了坤元评报[2012]431号《关于“浙武资评报字(2009)第1055号<资产评估报告>”的复核报告》。2009年10月22日,浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字(2009)第188号《验资报告》,确认截至2009年10月21日,元成有限已收到兰溪苗木场和祝昌人缴纳的新增注册资本2,000万元,其中实物出资1,000万元,货币出资1,000万元。(6)2010年1月元成有限第二次股权转让2010年1月20日,经元成有限股东会决议通过,兰溪苗木场将持有的元成有限2,340万元股权转让给浙江省园林。同日,双方签署了《股权转让协议》,转让价格为每元出资额1元。(7)2010年12月元成有限第五次增资及第三次股权转让2010年12月15日,经元成有限股东会决议通过,浙江省园林将持有的元成有限2,340万元股权转让给祝昌人,同时,增加注册资本2,000万元,其中祝昌人以货币出资1,600万元,周金海以货币出资400万元,增资后公司注册资本为6,000万元。同日,双方签署了《股权转让协议》,股权转让价格为每元出资额1元。2010年12月20日,浙江天惠会计师事务所有限公司出具浙天惠验字(2010)第257号《验资报告》,确认截至2010年12月20日,已收到祝昌人、周金海缴纳的新增注册资本2,000万元,各股东均以货币出资。(8)2011年12月元成有限第四次股权转让为进一步优化公司的股权结构,引入外部投资者,提升公司经营管理水平,同时对公司业务骨干给予一定的股权激励,2011年12月12日,经元成有限股东会决议通过,祝昌人将持有的元成有限1,827万元股权予以转让,其中960万股权转让给北嘉投资,351万股权转让给张建和,336万股权转让给沈国太,180万股权转让给杨富金;周金海将持有的元成有限354万元股权予以转让,其中240万股权转让给北嘉投资,60万股权转让给陈平,54万股权转让给孔伟波。同日,股权转让各方分别签署了相应的《股权转让协议》,祝昌人、周金海向北嘉投资的股权转让价格为每元出资额1元;祝昌人、周金海向其他自然人的股权转让价格为每元出资额1.5元。(9)2012年12月元成有限整体变更为股份公司2012年11月9日,经元成有限股东会决议通过,元成有限由有限公司整体变更为股份有限公司。2012年11月24日,元成有限的股东祝昌人、北嘉投资、张建和、沈国太、周金海、杨富金、陈平、孔伟波共同签署了《关于浙江元成园林集团有限公司整体变更设立为股份有限公司的发起人协议》,确认截至2012年10月31日元成有限经审计的净资产为108,008,362.73元,同意将其中60,000,000.00元折为公司股本,余额48,008,362.73元计入资本公积,将元成有限整体变更为股份公司。(10)2013年6月元成股份第一次增资2013年5月22日,元成股份召开2013年第二次临时股东大会,同意公司增加注册资本1,500万元并新增股东六位,其中陈芝浓以货币出资2,688万元认购480万股,浙科汇庆以货币出资1,680万元认购300万股,上海泰豪以货币出资1,680万元认购300万股,宁波科发以货币出资672万元认购120万股,杨富金以货币出资630万元认购112.5万股,宁波科发二号以货币出资525万元认购93.75万股,杭州科发以货币出资525万元认购93.75万股,增资后公司注册资本为7,500万元,同日,增资各方签署了《关于向浙江元成园林集团股份有限公司增资扩股的协议》,增资价格为每股5.6元。本次增资以发行人2013年预测的净利润4,700万元为基础,按照约9倍市盈率作价。根据天健会计师2013年6月5日出具的天健验[2013]163号《验资报告》,确认截至2013年6月4日公司已收到陈芝浓、杨富金、浙科汇庆、上海泰豪、宁波科发、宁波科发二号和杭州科发缴纳的货币出资款共8,400万元,其中1,500万元计入实收资本,6,900万元计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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