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| 雷迪波尔—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 雷迪波尔服饰股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 5000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 48181.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 2500.00 | 拟发行新股股数(万股) | 5000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国金证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 刘长明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 150,000,000 | 成立日期 | 2007-06-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主营业务为商务休闲男装服饰的设计研发、品牌推广和产品销售,公司以设计研发和营销环节为核心,将生产和物流外包;同时公司主要以加盟店为主建立终端销售网络,自营店占比较低,且自营店经营所需的店铺主要通过商场联营或租赁方式取得,因此自有固定资产的投入相对较少。公司非流动资产主要是办公楼、厂房、仓库等,有部分房屋建筑物用于出租。公司的资产结构与自身的经营模式相适应。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及变化 1、2007 年6 月,四川波尔成立 发行人前身四川波尔成立于2007 年6 月28 日,注册资本500 万元,由刘长 明、张仕国、刘安炯分别出资400 万元、75 万元、25 万元,各股东出资均为货 币。四川中一会计师事务所有限公司对四川波尔股东截至2007 年6 月22 日的出 资进行审验,并出具川中会验(2007)第148 号《验资报告》,确认本次出资已 经缴足。2007 年6 月29 日,四川波尔取得了成都市温江工商行政管理局核发的 注册号为成工商法字5101232801620 的《企业法人营业执照》 2、2009 年2 月,四川波尔增资 2009 年2 月10 日,四川波尔召开股东会,同意公司注册资本增加1,000 万 元,其中刘长明、张仕国、刘安炯分别增加出资800 万元、150 万元、50 万元, 各股东出资均为货币。本次增资后,公司注册资本变更为1,500 万元。四川省经 纬会计师事务有限责任公司对四川波尔截至2009 年2 月25 日的新增注册资本进 行审验,并出具川经会验(2009)111 号《验资报告》,确认本次增资已经缴足。 2009 年3 月18 日,四川波尔取得由成都市温江工商行政管理局核发的注册号为 510123000017163 的《企业法人营业执照》 3、2010 年8 月,四川波尔增资 2010 年7 月20 日,四川波尔召开股东会,同意吸收孟晓红、华康投资为新 股东以及注册资本由1,500 万元增加到5,000 万元,其中刘长明增加出资 1,562.50 万元,张仕国增加出资525 万元,孟晓红出资100 万元,华康投资出 资1,312.50 万元,各股东出资均为货币。四川智众会计师事务所有限公司对四 川波尔截至2010 年8 月16 日的新增注册资本进行审验,并出具川智会验(2010) 256 号《验资报告》,确认本次增资已经缴足。2010 年9 月6 日,四川波尔办理 工商变更登记 4、2010 年10 月,四川波尔名称变更 2010 年10 月12 日,四川波尔召开股东会,同意公司名称由四川波尔变更 为雷迪波尔有限。2010 年10 月26 日,雷迪波尔有限完成工商变更登记。 5、2011 年12 月,雷迪波尔有限第一次股权转让 2011 年12 月21 日,雷迪波尔有限召开股东会,同意张仕国将所持雷迪波 尔有限187.50 万元的出资额转让给刘长明;同意张仕国将所持雷迪波尔有限 84.50 万元的出资额转让给刘安炯;同意孟晓红将所持雷迪波尔有限46.50 万元 的出资额转让给刘长明。2011 年12 月21 日,上述各方签署股权转让协议。 6、2011 年12 月,雷迪波尔有限第二次股权转让 2011 年12 月27 日,雷迪波尔有限召开临时股东会,审议通过《关于公司 股权结构调整的议案》,其中:(1)孟晓红将其持有的部分雷迪波尔有限股权转 让给公司管理层和骨干员工,参照截至2011 年10 月31 日雷迪波尔有限净资产 情况,每单位出资额作价4.50 元;(2)刘长明将其持有的部分雷迪波尔有限股 权以股权出资的方式投入德和治新;(3)刘长明、孟晓红、张仕国分别将其持有 的部分雷迪波尔有限股权无偿转让给其直系亲属。2011 年12 月27 日,上述各 方签订股权转让协议。 (1)孟晓红将其持有的部分股权转让给公司管理团队和业务骨干,主要目 的是为了对该部分人员进行合理激励,使之与公司形成利益共同体,增强企业主 人翁意识。本次股权转让作价参照公司截至2011 年10 月31 日的净资产确定为 4.50 元/单位出资额,受让股权的该部分公司管理团队和业务骨干中除叶英和李 艳未支付股权转让款外均已支付股权转让款。 (2)刘长明将其持有的446.50 万元出资额以股权出资的方式与公司的管理 团队及业务骨干共同设立一家有限合伙企业德和治新,是为了稳定公司的核心队 伍,有利于公司的长远发展。德和治新的出资额由两部分构成:①刘长明以雷迪 波尔有限446.50 万元出资额作为出资,参照公司截至2011 年10 月31 日的净资 产作价4.50 元/单位出资额,折合人民币2,009.25 万元;②参与设立德和治新 的公司管理团队及业务骨干按相同价格以现金出资合计753.75 万元。 (3)刘长明、孟晓红将其持有的部分股权无偿转让给刘长明之母吴怀成、 刘长明配偶孟晓红之父母孟义高和谢中琼,是出于对父母的感恩。 (4)张仕国将其持有的雷迪波尔50 万元出资额无偿转让给其弟张大生,是 出于感谢张大生多年来对张仕国生活和工作的帮助和支持。 经核查,上述股权转让中,除近亲属之间的股权转让系无偿转让外,其余股 权受让方所支付的股权转让款均系其个人和家庭的自有资金,股权受让方所支付 股权转让款的来源合法。本次股权转让的各方均已签订股权转让协议,股权转让 行为均系各方真实意思表示,且已经进行工商变更登记,前述股权转让合法合规。 7、2012 年1 月,雷迪波尔有限第三次股权转让 在2011 年12 月股权转让过程中,公司台湾籍员工宋少白、陈莉婷所受让的 股权分别由李艳、叶英代持。为规范上述代持行为,经刘长明、孟晓红夫妇与 宋少白、陈莉婷协商,李艳、叶英分别将其代持的股权转让给刘长明。2012 年1 月20 日,李艳、叶英分别与刘长明签订股权转让协议,2012 年6 月7 日本次股 权转让完成工商变更登记。 8、2012 年6 月,股份公司整体变更设立 2012 年5 月21 日,雷迪波尔有限股东会通过整体变更为股份有限公司的决 议,以经立信出具的信会师报字[2012]第113232 号《审计报告》确认的截至2011 年12 月31 日雷迪波尔有限净资产为基础,折合发起人股份15,000 万元,净资 产扣除折合股本后的余额计入资本公积。本次整体变更经立信出具的信会师报字 (2012)第113501 号《验资报告》验证。2012 年6 月28 日经成都市工商行政管理 局核准登记,公司取得注册号为510123000017163 的《企业法人营业执照》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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