微信公众号
证券之星APP
| 同兴达—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-12-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2400.00 | 项目拟募集资金(万元) | 34354.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 海通证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向网下投资者询价和市场情况,由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。公司股东公开发售股份的价格与公司发行新股的价格相同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 万锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 328,040,000 | 成立日期 | 2004-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事研发、设计、生产和销售中小尺寸液晶显示模组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)股份公司设立以前的股权结构变化1、2004年4月,深圳市同兴达科技有限公司成立2004 年4 月30 日,深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“同兴达股份”)的前身深圳市同兴达科技有限公司(以下简称“同兴达有限”)成立,注册资本50 万元人民币,吴祖喜以货币出资17 万元,占注册资本的34%,万锋、钟小平各以货币出资16.5 万元,各占注册资本的33%。2、2005 年5 月,增资至100 万元同兴达有限处于经营初期,资金需求较大,设立时的注册资本50 万元不能满足生产经营的需求,2005 年5 月20 日,经同兴达有限股东会决议,同意公司注册资本增至100 万元,新增的50 万元出资额由吴祖喜以货币缴纳17 万元,万锋、钟小平分别以货币缴纳16.5 万元,即各股东按各自的持股比例增资,增资价格为1 元/出资额。3、2006 年12 月,股权转让同兴达有限股东吴祖喜因与万锋、钟小平在经营理念上存在较大分歧,经与万锋、钟小平协商,决定将其所持同兴达有限的全部股权,即34%的股权份额(对应34 万元出资额)均等转让给万锋和钟小平,退出同兴达有限。4、2010 年3 月,增资至1,100 万元2010 年1 月11 日,经同兴达有限股东会决议,同意公司注册资本增至1,100万元,新增的1,000 万元出资额由万锋、钟小平各以货币资金出资500 万元,本次增资分两期投入,每期投入500 万元。此次增资系公司发展进入稳定期,需要资金投入,以购买机器设备扩大生产规模,本次增资价格为1 元/出资额。、5、2013 年12 月,股权转让2013 年12 月27 日,经同兴达有限股东会决议,同意万锋、钟小平分别将所持公司3.50%出资额转让与泰欣德合伙,合计转让7%出资额,每份出资额转让价格为10.91 元,转让价款合计840 万元;万锋将所持公司7%出资额以名义价格1 元转让与配偶李锋;钟小平将所持公司7%出资额以名义价格1 元转让与配偶刘秋香。(二)2014 年3 月,整体变更为股份公司2014 年1 月26 日,全体发起人签署了《深圳市同兴达科技有限公司整体变更设立深圳同兴达科技股份有限公司的发起人协议》,根据瑞华会计师事务所出具的瑞华专审字[2014]第48200001 号《审计报告》,同兴达有限以截至2013 年10 月31 日经审计的账面净资产人民币106,357,609.20 元中的6,480 万元按照1:1 的比例折合为6,480 万股股份,剩余部分计入股份公司的资本公积,将有限公司整体变更为股份公司。(三)2014 年4 月,增资至7,200 万元因发行人处于快速发展扩张期,资金需求较大,2014 年4 月8 日,经同兴达股份股东大会决议,同意公司注册资本增至7,200 万元。新增的720 万元注册资本由六名股东以货币方式认缴:中比基金认缴320 万元,章源投资、恒泰资本、张进福、傅丽芬、吴金钻各认缴80 万元。最终各方协商以上一年度净利润为基础,协商按照约9 倍市盈率确定以12.5 元/股的价格作为增资价格对发行人进行增资。截止2017年12月31日,本公司累计发行股本总数201,347,968股,注册资本为人民币201,347,968元,实际控制人为万锋夫妇、钟小平夫妇,集团最终实际控制人为万锋夫妇、钟小平夫妇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||