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| 苏利股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-08-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 61765.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 广发证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象询价确定发行价格或按中国证监会规定的其他方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 缪金凤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 180,001,900 | 成立日期 | 1994-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、设立苏利有限(1994 年12 月,注册资本380.00 万元) 1994 年10 月,缪金凤和利港工业公司约定共同出资380.00 万元设立苏利有限。其中,缪金凤实物出资200.00 万元,利港工业公司实物出资180.00 万元。 2、集体股权退出暨第一次股权转让(1999 年11 月,注册资本380.00 万元) 1999 年11 月10 日,江阴市利港镇集体资产管理委员会出具《江阴市利港精细化工厂资产评估报告》:该评估报告以1999 年6 月30 日为评估基准日,对苏利有限与精细化工厂一并评估,截至评估基准日,苏利有限与精细化工厂总资产为3,504.35 万元,总负债为2,622.44 万元,所有者权益为881.91 万元。1999 年11 月,中共江阴市利港镇委员会和镇政府出具《关于江阴市利港精细化工厂承包结算分配的批复》(利委发(1999)29 号),确认苏利有限与精细化工厂的净资产为881.91 万元,其中,389.95 万元界定为镇属资产,其余491.96 万元为个人资产。 3、第一次增资(2000 年3 月,注册资本508.00 万元) 2000 年1 月8 日,苏利有限召开股东会,决议公司注册资本由380.00 万元增加至508.00 万元,其中缪金凤增资67.40 万元,利港工业公司增资60.60 万元,合计128.00 万元。2000 年3 月3 日,苏利有限取得了江阴市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号:3202812105464)。 4、第二次股权转让及补办改制工商变更登记(2002 年5 月,注册资本508.00 万元) 2002 年5 月23 日,苏利有限召开股东会,决议利港工业公司将其持有的苏利有限180.00 万元、60.60 万元出资分别转让给缪金凤、汪焕兴。 5、第三次股权转让(2012 年11 月,注册资本508.00 万元) 2012 年11 月28 日,苏利有限召开股东会,决议汪焕兴将其持有的苏利有限3.60%股权转让给汪静莉,缪金凤将其持有的苏利有限8.33%、8.33%、4.74%股权分别转让给汪静娟、汪静娇、汪静莉。同日,转让各方分别签署《股权转让协议》。2012 年11 月29 日,苏利有限取得了无锡市江阴工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号320281000046455)。 6、整体变更为股份公司(2012 年12 月,股本 6,000.00 万股) 2012 年12 月10 日,苏利有限召开股东会,决定以有限公司截至2012 年11月30 日经审计的净资产64,471,378.65 元折为6,000 万股,整体变更为股份公司。2012 年12 月12 日,缪金凤、汪焕兴、汪静莉、汪静娇和汪静娟共同签署《发起人协议》。2012 年12 月12 日,中瑞岳华出具《验资报告》(中瑞岳华验字[2012]第0356号)验证:截至2012 年12 月12 日,苏利股份注册资本6,000.00 万元已由各方股东缴足。2012 年12 月18 日,苏利股份取得了江苏省无锡工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:320281000046455)。 7、第二次增资(2012 年12 月,股本7,000.00 万股) 2012 年12 月27 日,公司2012 年第一次临时股东大会通过决议:华拓投资按每股1.08 元价格增资1,000 万股,注册资本由6,000.00 万元增加至7,000.00 万元。 8、第三次增资(2013 年6 月,股本7,500.00 万股) 2013 年6 月7 日,公司2013 年第一次临时股东大会通过决议:东方汇富、创丰环科、创丰创业按每股9.33 元分别增资300 万股、100 万股、100 万股,注册资本由7,000.00 万元增加至7,500.00 万元。本次增资价格系经双方协商确定。 根据本公司 2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2611号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》,本公司分别于 2016 年12 月 2 日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股(A 股)2,250 万股,于 2016 年 12月 2 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A 股)250 万股,共计公开发行人民币普通股(A股)2,500 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 26.79 元。本次发行后公司的注册资本为人民币 10,000 万元。 2017 年 5 月 22 日,公司 2016 年度股东大会审议通过公司利润分配及转增股本方案,以总股本100,000,000 股为基数,以资本公积向全体股东每股转增 0.5 股,转增 50,000,000 股,本次转增后总股本为 150,000,000 股。 2018 年 5 月 15 日,公司 2017 年度股东大会审议通过公司利润分配及转增股本方案,以总股本150,000,000 股为基数,以资本公积向全体股东每股转增 0.2 股,转增 30,000,000 股,本次转增后总股本为 180,000,000 股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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