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| 族兴新材—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 长沙族兴新材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-04-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3235.00 | 项目拟募集资金(万元) | 19888.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 3235.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 天风证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向网下投资者询价后,由发行人和主承销商根据市场情况协商确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 梁晓斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 97,000,000 | 成立日期 | 2007-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 微细球形铝粉及其深加工产品铝颜料的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限公司设立情况公司前身为长沙族兴金属颜料有限公司(以下简称“族兴有限”),族兴有限成立于 2007 年 7 月 6 日,股东均以货币出资,湖南诚信会计师事务所有限公司于 2007 年 7 月 2 日对族兴有限(筹)的注册资本进行了审验并出具了湘诚验字[2007]第 4016 号《验资报告》。2007 年 7 月 6 日,宁乡县工商局核发了注册号为 430124000000154 的《企业法人营业执照》,族兴有限成立,住所为宁乡县全民乡全民村(金州新区),法定代表人为梁晓斌,注册资本为人民币 300.00 万元,经营范围为金属颜料和精细化工产品、化工原料(除危险化学品和监控化学品)、涂料的生产和销售;以上项目相关技术研发和转让;铝制品加工、销售。(二)股份公司设立情况2011 年 4 月 20 日,族兴有限公司召开股东会,同意由族兴有限全体股东作为发起人,以发起设立方式将族兴有限整体变更为股份有限公司,公司名称为“长沙族兴新材料股份有限公司”;同意以族兴有限截至 2010 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值为依据进行折股,折股后股份公司的股份总数为 97,000,000股,每股面值 1.00 元,其余净资产计入股份公司的资本公积,全体股东按照当时各自在有限公司的出资比例认购相应数额的股份。2011 年 2 月 27 日,天健会计师事务所有限公司湖南开元分所出具天健湘审[2011]79 号《审计报告》,确认有限公司于基准日的账面净资产值为人民币112,914,865.81 元。2011 年 5 月 5 日,北京湘资国际资产评估有限公司出具北京湘资评字【2011】第 29 号《评估报告》,确认有限公司于基准日的净资产评估值为人民币 16,528.87万元。2011 年 5 月 13 日,天健会计师事务所有限公司湖南开元分所就本次整体变更为股份有限公司出具的天健湘验[2011]27 号《验资报告》验证:截至 2011 年5 月 13 日,股份有限公司已收到全体股东所拥有的截至 2010 年 12 月 31 日止,族兴有限经审计的净资产 112,914,865.81 元,根据公司法有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合实收资本 97,000,000 元,资本公积 15,914,865.81元。2011 年 5 月 13 日,族兴有限全体股东签署《长沙族兴新材料股份有限公司发起人协议》,对上述整体变更事项进行了约定。2011 年 5 月 13 日,长沙族兴新材料股份有限公司召开发起人会议,审议通过了族兴有限整体变更为股份有限公司的议案。以族兴有限截至 2010 年 12 月31 日止经天健会计师事务所有限公司湖南开元分所出具的[2011]79 号《审计报告》所确认的净资产额 112,914,865.81 元为基础,按比例折合为股份有限公司的股本 97,000,000 股,折股后的净资产余额 15,914,865.81 元计入资本公积。各股东在长沙族兴新材料股份有限公司中的持股比例不变。2011 年 6 月 2 日,族兴新材完成本次整体变更的工商登记手续。并领取了注册号为 430124000000154 的《营业执照》。2011 年 11 月 15 日,族兴新材基于谨慎稳健处理原则召开临时股东大会,按照财政部、国家安全总局联合印发的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2006]478 号)的相关规定计提并使用安全生产费用,补确认了3,146,427.68 的专项储备。根据本次临时股东大会决议,同意对天健会计师事务所有限公司湖南开元分所于 2011 年 5 月 13 日出具的天健湘验[2011]27 号《验资报告》验证的出资情况修改为:“以公司截至 2010 年 12 月 31 日经审计的净资产 112,914,865.81 元扣除累计增加计提安全费用的结余而形成的专项储备3,146,427.68 元后的余额 109,768,438.13 元为基数,按 1:0.8836784 的比例折为股份有限公司的股本 9,700 万股,每股 1 元,溢价部分 12,768,438.13 元作为公司的资本公积,各股东在股份有限公司中的持股比例不变。公司现有注册资本 9,700万元,折 9,700 万股(每股面值 1 元)。”2016 年 2 月 25 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)接受族兴新材委托对族兴新材入资时实收资本到位情况进行复核,并出具了编号为天健验[2016]2-8 号《实收资本复核报告》,复核结论认为“自公司设立起至 2015 年 12月 31 日公司的注册资本均已到位。”(三)发行人在股转系统挂牌及摘牌的情况2014 年 6 月 27 日,股转系统出具了《关于同意长沙族兴新材料股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2014]763 号),同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2014 年 7 月 11 日,公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让,证券简称:族兴新材,证券代码:830854,转让方式:协议转让。2017 年 7 月 6 日,公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。2017 年 8 月 14 日,股转系统出具《关于同意长沙族兴新材料股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2017]4933 号),同意公司股票于 2017 年 8月 18 日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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