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| 塞力医疗—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-07-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1274.00 | 项目拟募集资金(万元) | 31399.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1274.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 温伟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 203,517,100 | 成立日期 | 2004-02-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司专注于集约化销售、单纯销售以及自主体外诊断产品的研发、生产和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 塞力斯医疗科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为武汉塞力斯生物科技有限公司,于 2004 年 2 月 23 日由天津市瑞美科学仪器有限公司、法国 BMT 公司共同出资组建中外合资企业,经武汉市工商行政管理局批准成立,现企业统一信用代码号为91420100758158557H,公司注册和经营地址:湖北省武汉市金山大道 1310 号。 公司成立时公司注册资本 20 万美元,其中:天津市瑞美科学仪器有限公司(以下简称“天津瑞美”)以折合 15 万美元的人民币现金出资,占注册资本的 75.00%,法国 BMT 公司以现金和专有技术出资 5 万美元,占注册资本的 25.00%。以上出资经武汉新时代会计师事务有限责任公司“武新验字[2004]第 001 号”验资报告验证。 2010 年 3 月,根据公司董事会决议,法国 BMT 公司将持有公司的全部股权无偿转让给天津瑞美,同时公司进行了增资,其中:天津瑞美以折合 270.3065 万美元的实物及 54.0388万美元的人民币现金出资(合计 324.3453 万美元),全部作为认缴注册资本出资;香港SpilloLimited 公司以折合 146.4901 万美元的外汇现金出资(其中 26.4867 万美元作为认缴注册资本出资,120.0034 万美元作为资本溢价出资);上海合睿众投资管理有限公司以折合117.1921 万美元的人民币现金出资(其中 21.1680 万美元作为认缴注册资本出资,96.0241 万美元作为资本溢价出资)。增资后公司注册资本增至 392.00 万美元。本次增资经中勤万信会计师事务所“信验字[2010]1006 号、信验字[2010]1010 号、信验字[2010]1024 号”验资报告验证。 2011 年 4 月,根据公司董事会决议,公司进行了增资,其中:宿迁天沐君合投资管理中心(有限合伙)以折合 764.5260 万美元的人民币现金出资(其中 38.5866 万美元作为认缴注册资本出资,725.9394 万美元作为资本溢价出资);上海传化投资控股公司有限公司(现更名为“传化控股公司有限公司”)以折合 764.5260 万美元的人民币现金出资(其中 38.5866 万美元作为认缴注册资本出资,725.9394 万美元作为资本溢价出资);增资后公司注册资本增至469.1732 万美元。本次增资经众环会计师事务所(现更名为“中审众环会计师事务所”)“众环验字(2011)032 号、众环验字(2011)080 号”验资报告验证。 2011 年 8 月,根据公司董事会决议,公司进行了增资,其中:南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙)以折合 388.204786 万美元的人民币现金出资(其中 66.2162 万美元作为认缴注册资本出资,321.988586 万美元作为资本溢价出资);增资后公司注册资本增至 535.3894 万美元。 本次增资经众环会计师事务所(现更名为“中审众环会计师事务所”)“众环验字(2011)080 号”验资报告验证。 2011 年 11 月,南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙)与厦门市思明区昭丰股权投资合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》,南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙)将持有本公司5.7717%股权转让给厦门市思明区昭丰股权投资合伙企业(有限合伙),上述股权转让的工商变更登记手续于 2011 年 12 月 6 日办理完毕。 2011 年 12 月,根据公司董事会决议,公司进行了增资,其中:海口林沐科技有限公司以折合 86.604588 万美元的人民币现金出资(其中 7.9231 万美元作为认缴注册资本出资,78.681488 万美元作为资本溢价出资);增资后公司注册资本增至 543.3125 万美元。本次增资经众环会计师事务所(现更名为“中审众环会计师事务所”)“众环验字(2011)138 号”验资报告验证。 2012 年 4 月 28 日天津市瑞美科学仪器有限公司、传化控股公司有限公司、宿迁天沐君合投资管理中心(有限合伙)签署股权转让协议,天津瑞美分别向传化控股公司有限公司、宿迁天沐君合投资管理中心(有限合伙)各无偿转让其所持有的塞力斯公司 0.7934%股权,上述股权转让的工商变更登记手续于 2012 年 6 月 28 日办理完毕。 2012 年 7 月 6 日,经武汉市商务局“武商务【2012】340 号”文件批准,公司以 2011 年12 月 31 日经审计的净资产 23,580.90 万元(其中:实收资本 3,657.96 万元,资本公积 14,382.71万元,盈余公积 590.92 万元,未分配利润 4,949.30 万元),按 1:0.1611 的比例折股,整体变更为股份有限公司,变更后的注册资本为人民币 3,800.00 万元,其中:天津市瑞美科学仪器有限公司出资人民币 2,348.0998 万元,占注册资本的 61.7921%;SpilloLimited 出资人民币185.25 万元,占注册资本的 4.8750%;上海合睿众投资管理有限公司出资人民币 148.0518 万元,占注册资本的 3.8961%;宿迁天沐君合投资管理中心(有限合伙)出资人民币 300.029万元,占注册资本的 7.8955%;传化控股公司有限公司出资人民币 300.029 万元,占注册资本的 7.8955%;南京蔚蓝股权投资企业(有限合伙)出资人民币 247.00 万元,占注册资本的 6.50%;厦门市思明区昭丰股权投资合伙企业(有限合伙)出资人民币 216.125 万元,占注册资本的5.6875%;海口林沐科技有限公司出资人民币 55.4154 万元,占注册资本的 1.4583%。以上注册资本变更事项经众环海华会计师事务所(现更名为“中审众环会计师事务所”)“众环验字(2012)052 号”验资报告验证。 2012 年 8 月,根据公司董事会决议,公司进行了增资,其中:上海朴山投资管理中心(有限合伙)以人民币 333.301114 万元的现金出资(其中人民币 20.00 万元作为认缴注册资本出资,人民币 313.301114 万元作为资本溢价出资);增资后公司注册资本增至人民币 3,820.00万元。本次增资经众环海华会计师事务所(现更名为“中审众环会计师事务所”)“众环验字(2012)075 号”验资报告验证。 2016 年 10 月 14 日,中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2352 号文核准,公司向社会公开发行股票人民币普通股 12,740,000.00 股,本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 26.91 元。2016 年 10 月 25 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了新增股份 1,274 万股股份登记手续,同时根据公司第二届董事会第八次会议及 2016 年第二次临时股东大会决议,公司于 2016 年 12 月 30 日办理了注册资本变更手续,公司注册资本变更为 5,094 万元,以上注册资本变更事项经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 “众环验字(2016)010129 号”验资报告验证2017 年 10 月 24 日公司实施资本公积转增股本,每 10 股转 4 股,用资本公积 2,037.60万元转增股本,公司股本变更为 7,131.60 万元。 2018 年 7 月 5 日公司更名为塞力斯医疗科技股份有限公司。 2018 年 8 月 24 日公司实施资本公积转增股本,每 10 股转 15 股,用资本公积 10,697.40万元转增股本,公司股本变更为 17,829 万元。 2018 年 9 月 13 日,公司经中国证券监督管理委员会《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2322 号)核准,非公开发行不超过 1,400 万股股份;后经公司第二届董事会第二十三次会议、2017 年年度股东大会决议对本次非公开发行股票的发行数量进行了调整,调整后非公开发行不超过 3,500 万股股份。变更后的股本为人民币 20,514.3709 万元。 截至 2019 年 6 月 30 日,本公司注册资本 20,514.3709 万元,股本 20,514.3709 万元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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