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| 金石资源—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 金石资源集团股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 18103.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 6000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格,或采用中国证监会认可的其他方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 王锦华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 434,826,200 | 成立日期 | 2001-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 专注于萤石矿的投资和开发,以及萤石产品的生产和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、杭州金石成立 2001 年1 月11 日,杭州市工商局出具“(杭)名称预核字2001 第00010372号”《企业名称预先核准通知书》,预先核准企业名称为“杭州金石实业有限公司”。2001 年4 月5 日,王锦华、张文学、胡小京签署《杭州金石有限实业有限公司章程》,共同成立公司,注册资本508 万元。 2、2003 年股权转让 2003 年6 月22 日,公司原股东张文学与受让方王保卫签订《股东转让出资协议》,约定张文学将持有的公司20%股权即101.60 万元出资额以101.60 万元的价格转让给王保卫。股权转让原因系由于张文学与王锦华在公司经营理念上存在分歧。 3、2004 年增资 2004 年5 月12 日,公司召开股东会,决议同意增加注册资本人民币292.00万元,均由王锦华认缴,增资款于2004 年5 月25 日前到位。本次增资主要系公司发展亟需资金,且王锦华在公司的作用越发突出,故其单方面增资,资金来源为个人自有资金。 4、2005 年股权转让及增资 2005 年7 月12 日,王保卫与胡小京签订《股东转让出资协议》,王保卫将其持有的公司12.70%股权即101.60 万元出资额按101.60 万元的价格转让给胡小京。 5、2007 年增资 2007 年5 月28日,公司召开股东会,决议同意增加注册资本人民币1,992.00万元,其中,王锦华认缴472.82 万元,胡小京认缴34.20 万元,同意中兴矿产品为新股东并认缴957.00 万元,同意中辰投资为新股东并认缴528.00 万元。 6、2008 年股权转让 2008 年7 月18 日,中兴矿产品与王锦华签订《股权转让协议》,将其持有的公司29.00%股权即957.00 万元出资额按957.00 万元的价格转让给王锦华。同日,中辰投资与王锦华签订《股权转让协议》,将其持有的公司11.00%股权即363.00 万元出资额以363.00 万元的价格转让给王锦华。王锦华的资金来源是个人自有资金。 7、2010 年股权转让及增资 2010 年3 月29 日,中辰投资与沈乐平签订《股权转让协议》,中辰投资将其持有的金石有限5%股权即165.00 万元出资额按165.00 万元的价格转让给沈乐平。2010 年3 月29 日,公司召开股东会,决议同意该笔股权转让;同意增加注册资本人民币2,700.00 万元,其中,王锦华认缴2,430.00 万元,胡小京认缴135.00 万元,沈乐平认缴135.00 万元。中辰投资持有的公司5.00%股权原为代沈乐平持有,为消除代持行为,中辰投资将该部分股份转让给沈乐平。王锦华、沈乐平、胡小京的资金来源系其个人自有资金。 8、2010 年股权转让、增资、更名 2010 年4 月19 日,国家工商总局下发(国)名称变核内字﹝2010﹞第347号《企业名称变更核准通知书》,核准公司名称变更为“金石矿业有限公司”。2010 年5 月20 日,王锦华与金石实业签订《股权转让协议》,王锦华将其持有的金石有限72.00%股权即4,320.00 万元出资额以4,320.00 万元的价格转让给金石实业;同日,胡小京与金石实业签订《股权转让协议》,胡小京将其持有的金石有限4.00%股权即240.00 万元出资额以240.00 万元的价格转让给金石实业;同日,沈乐平与金石实业签订《股权转让协议》,沈乐平将其持有的金石有限4.00%股权即240.00 万元出资额以240.00 万元的价格转让给金石实业。2010 年5 月20 日,公司召开股东会,决议同意上述股权转让;同意增加注册资本人民币4,000.00 万元,均由金石实业认缴;同意公司名称变更为“金石矿业有限公司”。 9、2010 年再次更名 2010 年6 月22 日,公司召开股东会,同意公司名称变更为“金石资源集团有限公司”。2010 年6 月29 日,国家工商总局下发(国)名称变核内字﹝2010﹞第689号《企业名称变更核准通知书》,核准公司名称变更为“金石资源集团有限公司”。2010 年7 月20 日,公司在杭州市工商局办结了本次工商变更登记手续,公司名称变更为“金石资源集团有限公司”。 10、2011 年7 月股权转让 2011 年7 月1 日,王锦华与宋英签订《股权转让协议》,王锦华将其持有的公司6.00%股权即600.00 万元出资额以600.00 万元的价格转让给宋英。宋英系王锦华的配偶。 11、2011 年8 月股权转让 2011 年8 月30 日,金石实业与德晖宝鑫签订《股权转让协议》,金石实业将其持有的公司5.0553%股权即505.53 万元出资额以3,734.86 万元的价格转让给德晖宝鑫。本次转让每1 元出资额对应价格为7.39 元;同日,金石实业与德晖致晟签订《股权转让协议》,金石实业将其持有的公司0.4739%股权即47.39万元出资额以350.14 万元的价格转让给德晖致晟。本次转让价格为每1 元出资额对应7.39 元。 12、2011 年9 月增资 2011 年9 月8 日,公司召开股东会,决议同意增加注册资本人民币937.9991万元,均由金涌泉投资认缴。本次增资价格为每1 元出资额对应7.39 元。 13、2011 年10 月增资 2011 年10 月25 日,公司召开股东会,决议同意增加注册资本人民币515.4031 万元,均由紫石投资认缴。本次增资价格为每1 元出资额对应6.58 元。 14、2011 年11 月股权转让 2011 年11 月28 日,金石实业与融亨资本签订《股权转让协议》,金石实业将其持有的公司1.03448%股权即118.4832 万元出资额以871.04 万元的价格转让给融亨资本;同日,金石实业与张永明签订《股权转让协议》,金石实业将其持有的公司1.72414%股权即197.4727 万元出资额以1,451.74 万元的价格转让给张永明。 15、2012 年5 月股权转让 2012 年5 月10 日,王锦华与拓金投资签订《股权转让协议》,王锦华将其持有的公司0.68966%股权即78.9895 万元出资额以1,000.00 万元的价格转让给拓金投资;同日,王锦华与永宣永铭签订《股权转让协议》,王锦华将其持有的公司2.75862%股权即315.9558 万元出资额以4,000.00 万元的价格转让给永宣永铭。 16、2012 年7 月增资 2012 年7 月15 日,公司召开股东会,决议同意增加注册资本人民币394.9444 万元,均由金石投资认缴。本次增资价格为每1 元出资额对应12.66元。 17、2012 年10 月股权转让 2012 年9 月29 日,宋英与联创晋商签订《股权转让协议》,宋英将其持有的公司0.84848%股权即100.5308 万元出资额以1,400.00 万元的价格转让给联创晋商;同日,宋英与青巢投资签订《股权转让协议》,宋英将其持有的公司0.78%股权即92.42 万元出资额以1,287.00 万元的价格转让给青巢投资。 18、2012 年12 月整体变更为股份有限公司 公司系由金石有限整体变更设立。2012 年11 月5 日,金石有限股东会作出决议,同意以2012 年10 月31 日为审计基准日将金石有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2012 年12 月6 日,金石有限以经天健会计师审计的截至2012 年10 月31日的净资产30,242.48 万元为基础,以审计后的金石有限净资产中的人民币12,000 万元按股东出资比例分配并折合为变更后的股份有限公司的注册资本,分为12,000 万股,每股面值1 元,净资产中剩余的人民币18,242.48 万元列入股份有限公司的资本公积。 19、2013 年6 月资本公积转增股本 2013 年6 月18 日,公司召开2012 年年度股东大会,审议通过了《以资本公积金6,000 万元人民币转增注册资本及修改公司章程的议案》,以公司2012年12 月31 日总股本12,000.00 万股为基数将资本公积金6,000.00 万元转增股本,向公司全体股东每10 股转增5 股,共转增股本6,000.00 万股,每股面值1元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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