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| 神力股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 常州神力电机股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-07-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 22608.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 由公司董事会与主承销商参考向询价对象询价情况或初步询价情况,并综合考虑公司募投计划、经营业绩及市场情况等因素确定发行价格,或采用中国证监会认可的其他方式确定发行价格。其中,老股转让应当遵守《证券发行与承销管理办法》的规定,发售价格与新股发行价格相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈猛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 217,730,200 | 成立日期 | 1991-12-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 从事电机(包括发电机和电动机)定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (1)1998 年6 月,有限公司设立 1998 年5 月5 日,神力有限召开第一次股东会议暨公司设立筹备会议,陈 忠渭、陈睿根据常州市戚墅堰区产权制度改革领导小组下发的“常戚改(1998) 第21 号”《关于同意常州市神力电机厂改组为有限责任公司的批复》文件精神, 出资设立神力有限,注册资本50 万元,其中陈忠渭、陈睿分别认缴出资45 万元 和5 万元。 1998 年6 月23 日,常州市工商行政管理局向公司颁发了注册号“10270” 的《企业法人营业执照》。 (2)2008 年1 月,有限公司第一次增资 2008 年1 月15 日,经神力有限股东会审议通过,陈忠渭、陈睿按照原出资 比例以未分配利润转增注册资本950 万元,公司注册资本由50 万元增至1,000 万元。江苏国瑞会计师事务所有限公司出具“苏国瑞内验(2008)第101 号”《验 资报告》,确认神力有限已将未分配利润950 万元转增股本。 2008 年1 月21 日,常州工商行政管理局戚墅堰分局向公司换发了注册号 “320405000002010”的《企业法人营业执照》。 (3)2008 年12 月,有限公司第二次增资 2008 年12 月23 日,经神力有限股东会审议通过,陈忠渭、陈睿按照原出 资比例以未分配利润转增注册资本1,000 万元,公司注册资本由1,000 万元增至 2,000 万元。 (4)2011 年6 月,有限公司第一次股权转让 2011 年2 月22 日,经神力有限股东会审议通过,陈睿将持有的200 万元出 资额以200 万元的价格转让予庞琴英。同日,双方签订了《股权转让协议》。 (5)2011 年11 月,有限公司第三次增资 2011 年11 月6 日,经神力有限股东会审议通过,公司注册资本由2,000 万 元增至2,222.22 万元,增资部分由新股东常州长海以4,000 万元认缴,原股东放 弃优先认购权,本次常州长海认缴出资的单位价格为18.00 元/注册资本。 (6)2012 年3 月,有限公司第四次增资和第二次股权转让 2011 年11 月28 日,经神力有限股东会审议通过,公司注册资本由2,222.22 万元增至2,743.4815 万元,增资部分由苏州彭博认缴143.0724 万元,常州中科 认缴104.8718 万元,盐城中科认缴90.8889 万元,宜兴中科认缴59.4274 万元, 张家港中科认缴34.9573 万元,常熟中科认缴34.9573 万元,陆亚英认缴53.0864 万元。 神力有限股东会同时审议通过,陈忠渭将其持有的部分出资转让予新股 东,其中苏州彭博受让15.1440 万元,常州中科受让19.2353 万元,盐城中科受 让24.1603 万元,宜兴中科受让15.7971 万元,张家港中科受让9.2925 万元,常 熟中科受让9.2925 万元,苏州兴科受让26.5569 万元,昆山创伟受让106.2002 万元,许浩平受让21.2345 万元。庞琴英将其持有的部分出资转让予新股东,其 中苏州彭博受让18.7928 万元,常州中科受让8.6420 万元。 (7)2012 年8 月,整体变更设立股份公司 2012 年5 月28 日,经神力有限股东会审议通过,同意整体变更为“常州神 力电机股份有限公司”。 2012 年7 月25 日,陈忠渭、庞琴英、陆亚英、许浩平、常州长海、苏州彭 博、常州中科、盐城中科、昆山创伟、宜兴中科、张家港中科、常熟中科、苏 州兴科十三位股东签署《发起人协议》,同意以经众华所审计的截至2012 年5 月31 日的公司净资产334,849,566.63 元按1:0.2688 的比例进行折股,折股后总 股本9,000 万股,每股1 元,溢价部分244,849,566.63 元计入资本公积,各发起 人按照原持股比例认缴股份公司的股份。截至2012 年5 月31 日经审计的 净资产334,849,566.63 元认缴的出资额。 (8)2013 年9 月,股份公司第一次股权转让 2013 年9 月25 日,苏州兴科与无关联自然人陆翀签订《股权转让协议》, 将其持有的股份公司87.12 万股以688.09 万元转让予陆翀,上述转让定价主要参 照原始出资成本并经双方协商确定。2013 年10 月18 日,陆翀向苏州兴科支付 了全部股权转让款项。 (9)2014 年9 月,股份公司第二次股权转让 2014 年9 月28 日,陆亚英与无关联自然人韩春雷、朱晓静签订《股权转让 协议》,将其持有的股份公司101.5875 万股、72.5625 万股分别以700 万元、500 万元转让予两人,上述转让定价主要参照原始出资成本确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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