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| 博世科—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 1550.00 | 项目拟募集资金(万元) | 31799.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 1550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中国国际金融股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张雪球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 504,872,700 | 成立日期 | 1999-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以水污染治理(含工业污水处理、市政污水处理及水体修复、流域治理)、土壤修复(含污染场地修复、矿山修复、区域/流域性的综合治理、含油污泥处置)、供水工程、固废处置(含城乡环卫)、二氧化氯制备及清洁化生产等为主的环境综合治理业务;以环保方案设计、咨询、环境评价、环境检测、环保管家等为主的环保专业技术服务;以及自来水厂等的运营业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 公司是由博世科有限整体变更设立的股份有限公司。2010年6月10日,博世科有限股东会决议同意将博世科有限整体变更为股份有限公司。2010年6月26日,博世科有限全体股东作为发起人就设立博世科共同签署了《广西博世科环保科技股份有限公司发起人协议》,根据“深鹏所审字[2010]1329号”《审计报告》,2010年 4 月 30 日经审计净资产为 7,067.09 万元,按照 1:0.6368 的比例折为 4,500.00万股。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对发起人出资到位情况进行了验证,并出具了“深鹏所验字[2010]250 号”《验资报告》。 2010 年 12 月,公司进行增资扩股,新增股本 150.00 万股,股本变更为 4,650.00 万股。 2015 年 1 月 30 日,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]176 号”文核准,公司首次向社会公众定价发行人民币普通股股票 1,550 万股,每股发行价格为人民币 10.00 元,募集资金总额为人民币155,000,000.00 元,扣除本次发行费用人民币 30,500,000.00 元,募集资金净额为人民币 124,500,000.00 元。截至 2015 年 2 月 13 日,公司已收到上述募集资金净额人民币 124,500,000.00 元,其中增加股本人民币15,500,000.00 元,增加资本公积人民币 109,000,000.00 元。本次增资业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2015]3343 号验资报告。公司股票于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市。2015 年 4 月 14 日,公司完成工商变更,变更后注册资本为人民币 62,000,000.00 元。根据公司 2015 年 9 月 11 日第四次临时股东大会决议和修改后章程的规定,公司申请新增注册资本人民币 62,000,000.00 元,以 2015 年 6 月 30 日总股本为基数,按每 10 股转增 10 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份 62,000,000.00 股,每股面值 1 元,共计增加股本 62,000,000.00 元。本次增资业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2015]13490 号验资报告。2015 年 10 月 27 日,公司完成工商变更,变更后注册资本为人民币 124,000,000.00 元。根据公司 2015 年第七次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》和第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司申请向周永信等 92 名激励对象以每股 20.86 元的价格发行 328.50 万股股票,相应增加注册资本人民币 3,285,000.00 元,变更后注册资本为人民币 127,285,000.00 元。本次增资业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2015]15053 号验资报告。经公司 2016 年第二次临时股东大会审议批准,并分别于 2016 年 3 月 16 日、2016 年 5 月 12 日和 2016年 6 月 29 日经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届董事会第三十六次会议和第三届董事会第二次会议更新修订的《关于公司非公开发行股票预案的议案》,及中国证券监督管理委员会下发的《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1970 号),核准公司非公开发行不超过 25,000,000 股新股。公司非公开发行股票 15,193,370 股(每股面值 1 元),申请增加注册资本人民币 15,193,370.00 元,变更后的注册资本为人民币 142,478,370.00 元。本次增资业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天职业字[2016]15355 号验资报告。经公司 2015 年第七次临时股东大会授权,经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,由于激励对象徐理、梁劲松、梁庆生 3 人因个人原因离职,不再具备激励资格,公司对上述 3 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 12.7 万股限制性股票进行回购注销,公司注册资本由人民币 142,478,370 元减少至人民币 142,351,370 元。公司于 2017 年 2 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股本减资登记,本次减资事项业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“天职业字[2017]4064 号”《验资报告》。经公司 2016 年年度股东大会审议通过公司 2016 年年度利润分配方案:以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 142,478,370 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。2017 年 2 月 21 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销,本次共计回购注销 127,000 股,公司股份总数由 142,478,370 股变更为 142,351,370 股。根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,公司按最新股本 142,351,370 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.600535 元人民币现金(含税);同时,以资本公积金转增股本,每 10 股转增15.013382 股,实施完成后公司总股本增至 356,068,919 股。本次资本公积金转增股本事项业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“天职业字[2017]13936 号”《验资报告》。 经公司 2016 年年度股东大会审议通过公司 2016 年年度利润分配方案:以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 142,478,370 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。2017 年 2 月 21 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票回购注销,本次共计回购注销 127,000 股,公司股份总数由 142,478,370 股变更为 142,351,370 股。 根据“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,公司按最新股本 142,351,370 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.600535 元人民币现金(含税);同时,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 15.013382股,实施完成后公司总股本增至 356,068,919 股。本次资本公积金转增股本事项业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“天职业字[2017]13936 号”《验资报告》。 经公司 2018 年第一次临时股东大会授权,经第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》,由于激励对象邓燕红、覃海涛、张先玲等 5 人因个人原因离职,不再具备激励资格,公司对上述 5 名激励对象所持已获授但尚未解锁的共计 25.36 万股限制性股票进行回购注销,公司注册资本由人民币 356,068,919 元减少至人民币 355,815,284 元。公司于 2018 年3 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股本减资登记,本次减资事项业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具“天职业字[2018]5491 号”《验资报告》。 截至 2018 年 6 月 30 日,公司股本为 355,815,284 股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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