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| 国芳集团—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-02-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 16000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 46539.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 16000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 东方花旗证券有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 张辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 666,000,000 | 成立日期 | 1996-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以百货为主,超市、电器为辅的连锁零售业务,目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、1996 年 4 月,甘肃西湖家具有限责任公司设立 1996 年 4 月,甘肃中立商业有限责任公司、定西西湖床垫制造有限责任公司与张国芳先生以货币出资设立甘肃西湖家具有限责任公司,注册资本 3,000 万元。1996 年 4 月 3 日,甘肃第四会计师事务所出具《验资报告》(甘四会验字【1996】第 299 号),确认股东出资均已到位。1996 年 4 月 22 日,甘肃省工商行政管理局核发《企业法人营业执照》,注册号 6200001050561,法定代表人张国芳。 2、1996 年 8 月,甘肃西湖家具有限责任公司注册资本增至 5,000 万元并更名为甘肃西湖家具(集团)有限责任公司 1996 年 8 月,经甘肃西湖家具有限责任公司股东决议,将甘肃西湖家具有限责任公司注册资本增加至 5,000 万元,并更名为甘肃西湖家具(集团)有限责任公司。 3、1998 年 2 月,股权转让 1998 年 2 月 4 日,甘肃中立商业有限责任公司与甘肃鑫基经贸有限公司签订《股东转让出资协议》,约定将甘肃中立商业有限责任公司所持甘肃西湖家具(集团)有限责任公司 500 万元股权转让给甘肃鑫基经贸有限公司。本次股权转让,实际为甘肃中立商业有限责任公司将所持甘肃西湖家具(集团)有限责任公司的出资权 500 万元(已认缴未出资部分)以零对价转让给甘肃鑫基经贸有限公司。 4、1999 年 11 月,公司更名为甘肃西湖贸易(集团)有限责任公司 1999 年 10 月 29 日,甘肃西湖家具(集团)有限责任公司召开股东会,审议决定将公司名称变更为甘肃西湖贸易(集团)有限责任公司。 5、2000 年 3 月,公司更名为甘肃国芳工贸(集团)有限责任公司 2000 年 1 月 14 日,甘肃西湖贸易(集团)有限责任公司召开股东会,审议决定将公司名称变更为甘肃国芳工贸(集团)有限责任公司。 6、2002 年 3 月,公司更名为甘肃国芳百盛工贸(集团)有限责任公司 2002 年 1 月 8 日,甘肃国芳工贸(集团)有限责任公司召开股东会,审议决定将公司名称变更为甘肃国芳百盛工贸(集团)有限责任公司。 7、2006 年 6 月,股权转让 2006 年 5 月 11 日,兰州国芳百盛房地产开发有限公司与张辉阳先生签订《股权转让协议》,将其所持甘肃国芳百盛工贸(集团)有限责任公司 10%股权转让给张辉阳先生。同日,定西西湖床垫制造有限责任公司与张辉女士签订《股权转让协议》,将其所持公司 10%股权转让给张辉女士。本次股权转让,实际为兰州国芳百盛房地产开发有限公司、定西西湖床垫制造有限责任公司分别将所持甘肃国芳百盛工贸(集团)有限责任公司的出资权 500 万元(已认缴未出资部分)以零对价转让给张辉、张辉阳。 (二)股份公司设立时的股本形成及实收资本缴纳情况 1、2007 年 6 月,改制设立股份公司 (1)2007 年 4 月 30 日,甘肃国芳百盛工贸(集团)有限责任公司召开 2007年第一次临时股东会,审议通过改制设立股份公司的相关议案。 2、股份公司改制设立时出资资产评估情况 股份公司设立时的拟出资资产为国芳有限净资产、兰州国芳百盛购物广场有限责任公司 50%股权及 600 万元现金。北京中科华会计师事务所有限公司作为股份公司改制设立时的评估机构,对股东出资情况进行了评估并出具了以 2006 年12 月 31 日为评估基准日的 4 份资产评估报告书,具体为:《甘肃国芳百盛工贸(集团)有限责任公司股份制改造整体资产评估项目资产评估报告书》(中科华评报字[2007]第 038 号)、《兰州国芳置业有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》(中科华评报字[2007]第 038-1 号)(以下简称“中科华评报字[2007]第 038-1号评估报告”)、《兰州国芳百盛购物广场有限责任公司整体资产评估项目资产评估报告书》(中科华评报字[2007]第 038-2 号)(以下简称“中科华评报字[2007]第 038-2 号评估报告”)和《白银国芳百盛置业有限公司整体资产评估项目资产评估报告书》(中科华评报字[2007]第 038-3 号)(以下简称“中科华评报字[2007]第 038-3 号评估报告”)。 3、2007 年 7 月,第二期货币出资 2,100 万元出资到位 根据股份公司设立时的《验资报告》(中喜验字[2007]第 01028 号),股份公司股东首期货币出资为 131,073,421.50 元,占注册资本 5.06 亿元的 25.90%。 4、2009 年 3 月,国芳集团股东认缴出资全部到位 2009 年 3 月 1 日,《股权出资登记管理办法》(国家工商行政管理总局令第39 号)正式施行,明确股权可以作为出资。公司登记主管机关据此认可股权出资方式,决定对国芳集团股权出资问题以历史遗留问题对待,追认原股权出资《验资报告》(中喜验字[2007]第 01037 号)的效力。 5、2009 年 3 月,公司与张春芳签署《解除股权转让合同协议书》 公司与张春芳于 2007 年 7 月 23 日签订的《股权转让协议》主要是为了完成发起人股东出资资产过户、工商变更登记及保证兰州国芳百盛购物广场有限责任公司 100%股权进入股份公司,是对工商主管部门对股权出资暂不予认可的变通处理。在《股权出资登记管理办法》颁布实施,工商主管部门追认张春芳对公司股权出资及中喜验字[2007]第 01037 号《验资报告》的背景下,公司与张春芳协商:解除 2007 年 7 月 23 日签订的《股权转让协议》;张春芳向公司返还股权转让款 2,366 万元;公司认可张春芳 7,835 万元股权出资行为已履行完毕。 经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1658号)文件核准,本公司发行人民币普通股(A股)股票16,000万股,发行价格为3.16元,截止2017年9月26日本公司收到募集资金总额人民币505,600,000.00元,减除发行费用40,202,800.00元后,募集资金净额465,397,200.00元。其中:新增股本人民币160,000,000.00元,出资额溢价部分为人民币305,397,200.00元,全部计入资本公积。变更后的注册资本为人民币666,000,000.00元,股份总数666,000,000股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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