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| 晨光股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 上海晨光文具股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-04-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2014-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 6000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 73786.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 6000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 兴业证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 老股转让价格与新股发行价格相同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈湖文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 926,933,100 | 成立日期 | 2008-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 主要从事品牌书写工具、学生文具、办公文具等产品的设计、研发、制造和销售。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 上海晨光文具股份有限公司(以下简称公司或本公司)系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律、行政法规的规定,由晨光控股(集团)有限公司(以下简称晨光集团)、陈湖文和陈雪玲三名发起人以发起方式设立的股份有限公司。2008年7月18日,公司在上海市工商行政管理局登记,统一社会信用代码为91310000677833266F。设立时注册资本5,000万元,法定代表人陈湖雄。(1)历史沿革①公司设立2008年7月14日,晨光集团、陈雪玲和陈湖文三名发起人召开创立大会并共同签订《发起人协议》,一致决定以货币资金为出资方式,分别出资4,750万元、125万元和125万元,发起设立本公司,并共同制定和签署了《上海晨光文具股份有限公司章程》。2008年7月14日,上海东明会计师事务所出具沪东师报(2008)F0313号验资报告,对发起人发起设立本公司的出资情况做了审验。2008年7月18日,公司在上海市工商行政管理局办理注册登记,并取得注册号为310000000094440的《企业法人营业执照》,公司注册资本5,000万元,法定代表人陈湖雄。2010年6月11日,经上海市工商行政管理局《准予变更(备案)登记通知书》(NO:00000001201006100004)批准,公司法定代表人由陈湖雄变更为陈湖文。②公司第一次股权转让及增资扩股2010年4月16日,晨光集团与陈湖文、陈湖雄及陈雪玲签订《股权转让协议》,将其持有的本公司12.7%股权(635万股)、15.2%股权(760万股)及7.1%股权(355万股)分别转让给陈湖文、陈湖雄及陈雪玲,转让价格为每股1.20元。2010年9月27日,公司召开2010年第二次临时股东大会,全体股东一致同意晨光集团以其拥有的模具、房屋及建筑物、土地使用权等资产以及部分货币资金向公司增资。2010年9月10日,上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评字[2010]第A029号资产评估报告显示,本次晨光集团用以增资的模具、房屋及建筑物、土地使用权等资产评估值为23,071.12万元。2010年12月14日,立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第25575号验资报告,对本次增资情况做了审验。验资报告显示,此次用以增资的非货币资产作价23,047.50万元,按每股1.65元折成股本13,968.18万股。同时晨光集团另以货币资金1,702.50万元对本公司增资,按每股1.65元折成股本1,031.82万股。本次增资后,公司新增注册资本15,000万元,转入资本公积9,750万元。变更后公司的注册资本为20,000.00万元。2010年12月17日,针对上述第一次股权转让和增资行为,公司在上海市工商行政管理局一并办理了工商变更登记,并取得变更后的《企业法人营业执照》。③公司第二次股权转让2010年12月21日,晨光集团与陈湖文、陈湖雄签订《股权转让协议》,将其持有的公司11%股权(2,200万股)转让给陈湖文、12%股权(2,400万股)转让给陈湖雄,转让价格均为每股2元。2011年1月24日,公司在上海市工商行政管理局办理了本次变更的工商备案手续。④公司第三次股权转让2011年2月19日,陈湖文与上海杰葵投资管理事务所(有限合伙)(以下简称杰葵投资)签订《股权转让协议》,将其持有的公司5%股权(1,000万股)转让给杰葵投资;陈湖雄与上海科迎投资管理事务所(有限合伙)(以下简称科迎投资)签订《股权转让协议》,将其持有的公司5%股权(1,000万股)转让给科迎投资,转让价格均为每股4.5元。2011年3月5日,公司在上海市工商行政管理局办理了本次变更的工商备案手续。⑤公司第四次股权转让为进一步完善公司治理,2011年3月公司决定以大股东转让部分股权的形式引入外部投资者。2011年3月16日,陈湖文、陈湖雄将其各自持有的公司2.25%股权(450万股)转让给上海约蓝投资管理中心(有限合伙)(以下简称约蓝投资),转让后约蓝投资合计持有公司4.5%股权(900万股)。同日,陈湖文、陈湖雄将其各自持有的公司1.77%股权(354万股)转让给天津鼎晖股权投资一期基金(有限合伙)(以下简称鼎晖一期),转让后鼎晖一期合计持有公司3.54%股权(708万股)。同日,陈湖文、陈湖雄将其各自持有的公司1.23%股权(246万股)转让给天津鼎晖元博股权投资基金(有限合伙)(以下简称鼎晖元博),转让后鼎晖元博合计持有公司2.46%股权(492万股)。同日,陈湖文将其持有的公司0.75%股权(150万股)、陈湖雄将其持有的公司0.25%股权(50万股)转让给苏州钟鼎创业投资中心(有限合伙)(以下简称钟鼎创投),转让后钟鼎创投合计持有公司1%股权(200万股)。同日,陈湖雄将其持有的公司0.65%股权(130万股)转让给上海敏新创业投资事务所(有限合伙);持有的0.575%股权(115万股)转让给上海兴烨创业投资有限公司;持有的0.275%股权(55万股)转让给上海大众集团资本股权投资有限公司。上述各股权转让当事人之间均已签订《股权转让协议》,转让价格为每股9.00元。2011年3月28日,公司在上海市工商行政管理局办理了本次变更的工商备案手续。⑥公司第二次增资扩股2013年12月,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《2013年中期利润分配预案及资本公积金转增股本预案》,决议以截至2013年6月30日总股本20,000万股为基数,以经审计的2013年上半年度净利润向全体股东每10股送5.5股红股,分配红股股利11,000万股;同时以经审计的截至2013年6月30日的资本公积向全体股东每10股转增4.5股,共计转增9,000万股。本次分配红股及资本公积金转增股本共计20,000万股。经公司2013年第一次临时股东大会审议,通过了上述利润分配及资本公积金转增股本预案。公司变更后的注册资本为人民币40,000.00万元、累计实收资本(股本)为人民币40,000.00万元。⑦2015年1月在上海证券交易所上市根据公司经2012年度股东大会决议授权的2014年12月22日第三届董事会第五次会议决议和修改后的章程规定,并经2015年1月4日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】15号文《关于核准上海晨光文具股份有限公司首次公开发行股票的批发》核准,公司2015年1月向社会公开发行人民币6,000万股。⑧公司第三次增资扩股2016年4月18日,根据公司2015年年度股东大会决议,以2015年12月31日总股本46,000万股为基数,以资本公积向全体股东10股转增10股,共计转增46,000万股,转增后公司股本增加至92,000万股。截至2017年12月31日,公司注册资本为人民币92,000.00万元,累计发行股本总数92,000万股,无限售条件的92,000万股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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