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| 正川股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2016-05-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2700.00 | 项目拟募集资金(万元) | 35670.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 向询价对象确定发行价格区间后,由发行人和主承销商根据初步询价结果和市场情况确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 邓勇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 151,201,900 | 成立日期 | 1989-10-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 研发、生产和销售药用玻璃管制瓶及药用瓶盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、有限公司设立 (1)有限公司设立发行人前身为成立于1989年的滩口玻璃厂,由邓正川、艾远芳及其家庭成员创办,系挂靠集体企业,其中集体资产已于1995年10月退出。1997年9月,重庆市北碚区乡镇企业管理局出具《关于同意成立重庆正川玻璃有限公司的批复》(碚乡镇企(1997)137号文),同意在原滩口玻璃厂的基础上成立重庆正川玻璃有限公司。 1997年10月27日,重庆渝碚会计师事务所对滩口玻璃厂进行评估并出具渝碚会所评字(1997)第89号《资产评估报告》,截止1997年9月30日,评估结果为净资产1,796万元。1997年11月5日,重庆市北碚区人民政府镇乡村企业资产管理办公室出具《关于重庆市滩口玻璃厂资产评估确认通知》(碚府企办(1997)55号),确认滩口玻璃厂中的集体资产已于1995年10月退出,滩口玻璃厂经评估的净资产为1,796万元。 1997年11月3日,重庆渝碚会计师事务所出具渝碚会验字(1997)第132号《验资报告》,重庆市正川玻璃有限公司实收资本1,000万元。重庆市工商行政管理局颁发了注册号为20322586-7的《企业法人营业执照》。 (2)正川有限第一次股权变更(增加注册资本)1998年2月6日,邓正川、邓勇、邓步国、马卫国、龚向明等签署《重庆市正川玻璃有限公司章程》约定:正川有限注册资本1,800万元,其中邓正川、邓勇、邓步国、马卫国、龚向明以实物出资,艾远芳等职工股东(以下简称“职工股东”)以货币出资。1998年3月31日, 重庆渝碚会计师事务所出具渝碚会验字(1997)第132号《验资报告》,截至1998年3月11日,正川有限实收资本为1,800万元。 2、有限公司第一次股权转让2005年9月12日,正川有限股东会作出决议,同意四项股权转让事宜,其中龚向明将其持有正川有限5.87%的股权转让给邓步莉,转让价格按照注册资本1:1确定为105.7万元,马卫国将其持有正川有限3.89%的股权转让给邓步琳,转让价格按照注册资本1:1确定为70万元,邓步国将其持有正川有限8.78%的股权转让给邓红,转让价格按照注册资本1:1确定为158万元,艾远芳等95名全部职工股东将其合计持有正川有限2.3%的股权转让给邓正川,转让价格按照注册资本1:1确定为41.3万元。 3、有限公司第二次股权转让及第一次增资 (1)股权转让2005年11月30日,邓正川与邓勇、邓步莉、邓步琳、邓红分别签署《股份转让协议》,邓正川将其持有的正川有限6.94%的股权转让给邓勇,转让价格为125万元;将其持有的正川有限5.239%的股权转让给邓步莉,转让价格为94.3万元;将其持有的正川有限7.22%的股权转让给邓步琳,转让价格为130万元;将其持有的正川有限2.33%的股权转让给邓红,转让价格为42万元。 (2)增加注册资本为了公司发展的需要,本次股东会决议一致同意新增注册资本至1,808.2万元,增资价格经各方协商同意确定增资价格为每1元注册资本对应7.94元。 2006年2月7日,重庆市工商行政管理局北碚分局对本次股权变动进行变更登记,正川有限注册资本为1,808.20万元。 4、有限公司股份继承及第三次股权转让 (1)股份继承2007年10月27日,邓正川先生因病逝世。2010年7月1日,邓勇、邓步莉、邓红、邓步琳与艾远芳签署《自愿放弃股份继承权协议书》,邓勇、邓步莉、邓步琳、邓红一致表示自愿放弃邓正川留下来的股份继承权,全部由艾远芳享有和处理,邓勇、邓步莉、邓步琳、邓红保证今后不再为对该股份提出任何异议。 (2)股权转让2011年7月26日,正川有限股东会决议同意何荣华股权转让事宜。其中,孙联云以人民币3万元受让何荣华持有正川有限0.022%的股权;王跃福以人民币3万元受让何荣华持有正川有限0.022%的股权;孙开明以人民币3万元受让何荣华持有公司0.022%的股权;李正德以人民币2.0526万元受让何荣华持有正川有限0.016%的股权;王元以人民币1.9737万元受让何荣华持有正川有限0.014%的股权;秦锋以人民币1.9737万元受让何荣华持有正川有限0.014%的股权。上述六人均于正川有限任职。 5、有限公司第四次股权转让2012年1月6日,艾远芳与邓勇、邓秋晗分别签订《重庆市正川玻璃有限公司股权转让协议》,分别约定:艾远芳将其持有正川有限28.18%的股权转让给邓勇,转让价格为509.59万元;将其持有正川有限5%的股权转让给邓秋晗,转让价格为90.41万元。 其中,邓勇为艾远芳之子,邓秋晗为艾远芳之孙、邓勇之子,股权转让的原因系艾远芳年事已高,将其持有的正川有限股权转让给邓勇、邓秋晗。 6、有限公司第五次股权转让2012年11月,正川有限临时股东会作出决议,全体股东一致同意正川投资成为新股东,未参与股权转让的股东放弃本次股权转让的优先购买权。邓勇、邓步莉、邓步琳、邓红分别与正川投资签订《重庆市正川玻璃有限公司股权转让协议》,邓勇将其持有正川有限34.78%的股权转让给正川投资,转让价格为628.92万元;邓步莉将其持有正川有限6.27%的股权转让给正川投资,转让价格为113.36万元;邓步琳将其持有正川有限6.27%的股权转让给正川投资,转让价格为113.36万元;邓红将其持有正川有限6.27%的股权转让给正川投资,转让价格为113.36万元。本次股权转让完成后,正川投资持有正川有限53.59%的股权,成为控股股东。 7、有限公司第二次增资2013年1月20日,正川有限召开股东会,审议通过将正川有限注册资本增加至1,860.00万元,新增注册资本51.80万元全部由永承正好以货币资金947.94万元认缴,增资价格为每1元注册资本对应18.30元。 8、股份公司设立2013年5月2日,天健出具天健审[2013]8-140号《审计报告》,以2013年1月31日为基准日,正川有限经审计的账面净资产为人民币350,039,351.34元。2013年5月3日,开元评估出具开元评报字[2013]042号《重庆市正川玻璃有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》,以2013年1月31日为基准日,正川有限净资产评估值为42,751.49万元。 2013年8月31日,正川有限股东会通过决议,同意以2013年1月31日经审计的净资产 350,039,351.34元 为 基 数 , 折 为 股 本 6,000万 股 , 每 股 1元 , 剩 余净资产290,039,351.34元计入变更后股份公司的资本公积。天健对整体变更事宜进行审验,并出具了天健验(2013)8-23号《验资报告》。 9、股份公司第一次增资(资本公积转增股本)2015年9月5日,正川股份召开2015年第一次临时股东大会,决议公司以资本公积转增股本。具体为:公司以资本公积每10股转增3.5股,转增后资本公积金留存269,039,351.34元,本次转增完成后公司注册资本金将由6,000万元增加至8,100万元。 10、股份公司第一次股权转让2015年9月7日,邓步莉将其持有的正川股份100,000股股份转让给肖清、将其持有的正川股份100,000股股份转让给姜凤安、将其持有的正川股份100,000股股份转让给范勇、将其持有的正川股份15,900股股份转让给李正德,转让价格为6.16元/股;邓步琳将其持有的正川股份315,900股股份转让给邓步金,转让价格为6.16元/股;邓红将其持有的正川股份217,400股股份转让给邓步金、将其持有的正川股份14,100股股份转让给李正德、将其持有的正川股份84,400股股份转让给永承正好,转让价格为6.16元/股。 2018年 5月 8日,公司召开 2017年度股东大会,审议通过了《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》,本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 108,000,000股为基数,每股派发现金红利 0.46元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增 0.40股,共计派发现金红利 49,680,000元,转增 43,200,000股,本次分配后总股本为 151,200,000股。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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