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| 德固特—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 青岛德固特节能装备股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2019-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 证监会核准/否决日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2500.00 | 项目拟募集资金(万元) | 45350.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 0.00 | 拟发行新股股数(万股) | 2500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长江证券承销保荐有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 发行人取得发行核准文件后,由发行人和主承销商组织股票发行询价,根据询价结果确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 魏振文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 75,000,000 | 成立日期 | 2004-04-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 节能环保装备及专用定制装备的设计、制造和销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)设立情况1、股份公司的设立情况公司系由德固特机械制造有限公司(以下简称“德固特有限”)整体变更设立的股份有限公司。德固特有限分别于 2012 年 8 月 15 日和 2012 年 8 月 30 日作出执行董事决议和召开临时股东会,决定将德固特有限整体变更为“青岛德固特节能装备股份有限公司”,全体股东一致同意以 2012 年 7 月 31 日为审计基准日,以德固特有限经审计的净资产为依据折股整体变更为股份公司,注册资本 6,000 万元,余额计入资本公积。根据信永中和出具的《青岛德固特机械制造有限公司 2011 年度、2012 年 1-7月审计报告》(XYZH/2011JNA1029-1),截至 2012 年 7 月 31 日,德固特有限经审计的净资产值为 8,418.00 万元;根据湖北众联资产评估有限公司出具的鄂众联评报字[2012]第 115 号《青岛德固特机械制造有限公司拟整体变更为股份有限公司评估项目评估报告》,截至 2012 年 7 月 31 日,德固特有限经评估的净资产值为 11,701.72 万元。2012 年 9 月 25 日,公司全体发起人股东签订了《发起人协议》,约定以有限公司截至 2012 年 7 月 31 日经审计的净资产折股,整体变更为股份公司,股份公司注册资本为 6,000 万元,余额计入资本公积;同时明确了各发起人在股份公司设立过程中的权利和义务。2012 年 10 月 10 日,德固特召开创立大会暨第一次股东大会,通过了股份公司章程,选举了股份公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。2012 年 10 月 10 日,信永中和出具 XYZH/2011JNA1029-2 号《验资报告》,验证截至 2012 年 10 月 10 日,公司已收到全体股东以其拥有的德固特有限的净资产 8,418.00 万元折合的股本人民币 6,000 万元,净资产超过注册资本的部分计入公司资本公积。2012 年 10 月 12 日,德固特办理完成了工商变更登记,取得了青岛市工商行政管理局颁发的 370281228032111 号《企业法人营业执照》。2、有限公司的设立情况发行人前身德固特有限为汪宏、汪德来于 2004 年 4 月共同出资设立的有限责任公司。经青岛正明有限责任会计师事务所于 2004 年 4 月 1 日出具的青正明验字(2004)01077 号《验资报告》验证,股东汪宏和汪德来分别以货币出资 120万元和 80 万元,合计出资 200 万元。根据汪宏、汪德来及魏振文出具的情况说明,汪德来为魏振文的岳父、汪宏为魏振文配偶之妹,汪宏、汪德来持有的德固特有限股权系代魏振文持有,汪宏、汪德来的出资资金实际由魏振文提供。就代持事宜,汪宏、汪德来与魏振文之间未签订具体协议。德固特有限于 2004 年 4 月 5 日取得了胶州市工商行政管理局颁发的注册号为 3702812803211 的《企业法人营业执照》。2006 年 8 月 29 日,汪宏与汪芙秀签订《转让出资协议书》,约定汪宏将其对公司的 120 万元出资以 120 万元价格全部转让给汪芙秀;汪德来与汪芙秀签订《转让出资协议书》,约定汪德来将其对公司的 80 万元出资以 80 万元价格全部转让给汪芙秀。根据汪宏与汪德来出具的情况说明,并经汪芙秀、魏振文确认,本次股权转让的实质系解除汪宏、汪德来代魏振文持有的德固特有限股权。魏振文、汪芙秀系夫妻,魏振文指定汪芙秀实际持有上述还原的股权,汪宏、汪德来未收取该次股权转让价款。至此,汪宏、汪德来代魏振文持有的德固特有限股权已全部还原,不存在纠纷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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