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| 气派科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 气派科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 待表决 | 证监会核准/否决日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2434.00 | 项目拟募集资金(万元) | 41449.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2434.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据向询价对象询价结果确定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 梁大钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 106,270,000 | 成立日期 | 2006-11-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 以集成电路封装测试技术的研发与应用为基础,从事集成电路封装、测试及提供封装技术解决方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)气派有限设立情况 公司前身为气派有限,由梁大钟、白瑛夫妇设立,于 2006 年 11 月 7 日取得深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:4403071247106),企业名称为“深圳市气派科技有限公司”,注册资本 1,000 万元。 2006 年 10 月 31 日,深圳国安会计师事务所有限公司出具《验资报告》(深国安内验报字[2006]第 083 号),验证截至 2006 年 10 月 31 日,气派有限(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计 1,000 万元,均以货币出资,其中梁大钟先生出资 850 万元、白瑛女士出资 150 万元。 2006 年 11 月 7 日,气派有限取得深圳市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》 (二)发行人设立情况 2013 年 5 月 17 日,气派有限股东会审议通过了将公司整体变更为股份有限公司的议案,根据股东会决议及《发起人协议》,气派有限以天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天职深 ZH[2013]457 号)截至 2013年 3 月 31 日的净资产 147,196,931.33 元为基准,按 1:0.4484 的比例折股为股本6,600 万股,整体变更为股份公司。全体股东作为股份公司的发起人,以其持有的有限公司股权所对应的经审计净资产份额折合为股份公司的发起人股份。股份公司依法继承有限公司的全部资产、业务、债权、债务,并将有限公司相关资产的权属变更登记至股份公司名下。 2013 年 5 月 18 日,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天职深 ZH[2013]464 号),经审验,气派科技收到发起人股东投入的注册资本合计人民币 6,600 万元,资本公积为人民币 8,119.69 万元。 2013 年 6 月 3 日,全体股东签署了修改后的《公司章程》。 2013 年 6 月 6 日,股份公司在深圳市市场监督管理局办理了变更设立登记,注册登记号为 440307103987683。 (三)报告期内的股本和股东变化情况 1、2018 年 4 月,股权转让 2018年4月,公司股东刘兴波因个人原因提出辞职,4月13日,刘兴波与控股股东梁大钟指定人员梁晓英签订了《股权转让协议》,约定将其持有的公司0.2055%的股权(15万股股份)以人民币61.5万元(4.1元/股)的价格转让给梁晓英。 2018年5月11日,气派科技召开2018年第一次临时股东大会并作出决议,同意鉴于公司股东刘兴波先生将所持有的15万股股份转让给梁大钟先生指定人员梁晓英的事宜,对公司章程中股东持有的股份数、持股比例做相应修改。 2、2018 年 5 月,增资至 7,680 万元 2018年5月11日,气派科技召开2018年第一次临时股东大会并作出决议,同意由昆石天利增资230万元,自然人杨国忠增资150万元,按照12.8元/股的价格进行增资。 2018年5月16日,深圳市中洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》(深中洲验字[2018]006号),验证截至2018年5月16日,气派科技已收到昆石天利缴纳的新增注册资本230万元,杨国忠缴纳的新增注册资本150万元。 2018年5月25日,公司在深圳市市场监督管理局办理了《公司章程修正案》的备案手续。 3、2018 年 6 月,增资至 7,970 万元 2018年6月22日,气派科技召开2018年第二次临时股东大会并作出决议,同意由昆石创富增资150万元,原股东深创投增资100万元,气派谋远增资40万元,按照12.8元/股的价格进行增资。 2018年6月28日,深圳市中洲会计师事务所有限公司出具《验资报告》(深中洲验字[2018]008号),验证截至2018年6月27日,气派科技已收到昆石创富缴纳的新增注册资本150万元,深创投缴纳的新增注册资本100万元,气派谋远缴纳的新增注册资本40万元。 2018年7月4日,公司在深圳市市场监督管理局办理了《公司章程修正案》的备案手续。 4、2018 年 6 月,股权转让 2018年6月,公司股东周佩军因个人原因提出辞职,6月26日,周佩军与控股股东梁大钟指定的受让方气派谋远签订了《股权转让协议》,约定将其持有的公司0.1693%的股权(13万股股份)以人民币53.3万元(4.1元/股)的价格转让给气派谋远。 2018年9月4日,气派科技召开2018年第三次临时股东大会并作出决议,同意鉴于公司股东周佩军先生将所持有的13万股股份转让给气派谋远的事宜,对公司章程中股东持有的股份数、持股比例做相应修改。 2018年10月23日,公司在深圳市市场监督管理局办理了《公司章程修正案》的备案手续。 5、2018 年 11 月,股权转让 2018年11月,公司股东谭云烽因个人原因提出辞职,11月20日,谭云烽与控股股东梁大钟指定人员梁瑶飞签订了《股权转让协议》,约定将其持有的公司0.2886%的股权(23万股股份)以人民币71.3万元(3.10元/股)的价格转让给梁瑶飞。 6、2018 年 12 月,股权转让 (1)中和春生转让给童晓红、聚智鑫锐 2018年11月15日,公司股东中和春生和童晓红签订了《股权转让协议》,约定中和春生将其持有的公司1.2547%股份(100万股股份)以人民币1,150万元(11.50元/股)转让给童晓红。 2018年12月11日,公司股东中和春生和聚智鑫锐签订了《股权转让协议》,约定中和春生将其持有的公司0.69%股份(55万股股份)以人民币632.5万元(11.50元/股)的价格转让给聚智鑫锐。 (2)林忠转让给气派谋远 2018年10月,公司股东林忠因个人原因提出辞职,12月18日,林忠与气派谋远签订了《股权转让协议》,约定将其持有的公司0.4391%的股权(35万股股份)以人民币108.50万元(3.10元/股)的价格转让给气派谋远。 (3)气派谋远转让给公司员工 2018年12月26日,公司实际控制人梁大钟先生将其通过气派谋远间接持有的公司股份以8.50元/股的价格分别向公司时任员工冯学贵转让10.00万股、雷刚转让8.00万股、刘方标转让8.00万股、徐胜转让6.00万股、斯毅平转让5.00万股、杨建伟转让5.00万股、陈回多转让5.00万股、郭雄转让4.00万股、蔡佳贤转让4.00万股、祝小健转让3.00万股、刘旭转让3.00万股,并约定了股份锁定及对外转让限制条款。 由于转让价格与2018年11月15日及12月11日中和春生转让公司股份的价格11.50元/股存在3元/股的差额,2019年1月19日,公司召开2019年第一次临时股东大会并作出决议,同意公司按照《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定,将公司实际控制人梁大钟先生通过气派谋远间接持有的公司股份转让给公司员工的61.00万股按3元/股确认股份支付,确认的费用金额为183.00万元,全部计入资本公积;同意鉴于谭云烽、林忠、中和春生、气派谋远转让公司股份的事宜,对公司章程中股东持有的股份数、持股比例做相应修改。 2019年1月25日,公司在深圳市市场监督管理局办理了《公司章程修正案》的备案手续。 7、2019 年 6 月,股权转让 (1)郭雄转让给气派谋远 2019年4月,公司股东郭雄因个人原因提出辞职,6月6日,郭雄与气派谋远签订了《股权转让协议》,约定将其持有的公司0.0502%的股权(4万股股份)以人民币35.2万元(8.80元/股)的价格转让给气派谋远。 (2)中和春生转让给童晓红 2019 年 6 月 30 日,公司股东中和春生将其持有的公司 2.0703%的股权(165万股股份)以人民币 1,959 万元(11.87 元/股)的价格转让给公司自然人股东童晓红。 2019 年 7 月 19 日,公司召开 2019 年第四次临时股东大会并作出决议,同意鉴于郭雄、中和春生转让公司股份的事宜,对公司章程中股东持有的股份数、持股比例做相应修改。 2019年11月11日,公司在深圳市市场监督管理局办理了《公司章程修正案》的备案手续。 8、2019 年 10 月,股权转让 2019 年 10 月,公司自然人股东刘旭因个人原因提出辞职,10 月 21 日,刘旭将其持有的公司 0.0376%的股份(3 万股股份)以人民币 27.15 万元(即 9.05元/股)的价格转让给公司自然人股东文正国。 9、2019 年 11 月,股权转让 2019 年 11 月 8 日,公司股东聚智鑫锐将其持有的公司 0.38%的股份(30 万股股份)、0.31%股份(25 万股股份)以人民币 369 万元(12.30 元/股)、307.5万元(12.30 元/股)的价格分别转让给公司副总经理胡明强、陈勇。 2019 年 11 月 8 日,公司股东气派谋远将其持有的公司 0.3764%的股份(30万股股份)分别转让给公司员工李奎(10 万股股份、123.00 万元)、徐东海(5万股股份、61.50 万元)、刘欣(4 万股股份、49.20 万元)、郑涛(3 万股股份、36.90 万元)、徐亮(3 万股股份、36.90 万元)、江明明(3 万股股份、36.90 万元)、祝小健(2 万股股份、24.60 万元),转让价格均为 12.30 元/股,并约定了股份锁定及对外转让限制条款。 2019 年 11 月 29 日,公司召开 2019 年第五次临时股东大会并作出决议,同意鉴于刘旭、聚智鑫锐、气派谋远转让公司股份的事宜,对公司章程中股东持有的股份数、持股比例做相应修改。 2019年12月2日,公司在深圳市市场监督管理局办理了《公司章程修正案》的备案手续。 2019 年 11 月,公司自然人股东杨建伟因个人原因提出辞职,11 月 19 日,杨建伟将其持有的公司 0.0627%的股份(5 万股股份)以人民币 45.35 万元的价格转让给公司股东气派谋远,转让价格为 9.07 元/股。 10、2020 年 2 月,股权转让 2020 年 2 月 25 日,公司股东气派谋远、梁瑶飞、梁晓英分别与发行人员工李泽伟签署《股份转让协议》,分别将其持有的公司 0.0565%(4.5 万股股份)、0.2258%(18 万股股份)、0.0878%(7 万股股份)的股份以人民币 55.35 万元、221.40 万元、86.10 万元转让给李泽伟,转让价格均为 12.30 元/股。 2020 年 3 月 17 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会并作出决议,同意鉴于杨建伟、气派谋远、梁瑶飞、梁晓英转让公司股份的事宜,对公司章程中股东持有的股份数、持股比例做相应修改。 2020年3月20日,公司在深圳市市场监督管理局办理了《公司章程修正案》的备案手续。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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