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| 华统股份—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-11-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 4466.67 | 项目拟募集资金(万元) | 26023.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 4466.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 国信证劵股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 通过向询价对象初步询价,由公司和主承销商根据初步询价情况直接确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 朱俭军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 612,909,100 | 成立日期 | 2001-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节,对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿、酱卤制品等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2001年8月,华统有限成立,注册资本210万美元华统有限系于2001年8月8日由华统养殖、甲统股份共同出资组建的中外合资经营企业。华统有限成立时注册资本210万美元,其中华统养殖以人民币出资157.50万美元(按缴款当日基准汇率折算),占注册资本的75%,甲统股份以美元现汇出资52.50万美元,占注册资本的25%,上述出资由双方于营业执照签发之日起六个月内缴清。2001年8月8日,公司完成上述工商设立登记,取得金华市工商行政管理局核发的企合浙金总字第000743号《企业法人营业执照》。注册资本210万美元,实收资本为0万美元。2、2003年12月,华统有限第一次增资至310万美元2003年12月1日,经公司董事会决议,华统养殖、甲统股份对公司增资100万美元,其中华统养殖以人民币增资75万美元(按缴款当日基准汇率折算),甲统股份以美元现汇增资25万美元,新增出资由双方在变更营业执照签发之日起三个月内缴清。本次增资完成后,公司注册资本增至310万美元,其中华统养殖出资232.50万美元,占注册资本的75%,甲统股份出资77.50万美元,占注册资本的25%。3、2004年9月,华统有限第一次股权转让2004年8月1日,经公司董事会决议,华统养殖将所持公司75%的股权按注册资本1:1价格转让给华统控股,转让总价款为232.50万美元,折合人民币1,922万元。4、2006年12月,华统有限股东由华统控股更名为华统集团5、2008年7月,华统有限第二次增资至750万美元2008年6月10日,经公司董事会决议,华统集团、甲统股份对公司增资440万美元,其中华统集团以人民币新增出资330万美元(按缴款当日基准汇率折算),甲统股份以美元现汇新增出资110万美元,新增的注册资本在营业执照变更之前缴清增资额的20%,其余部分自变更后的营业执照签发之日起二年内缴清。本次增资完成后,公司注册资本增至750万美元,其中华统集团出资562.50万美元,占注册资本的75%,甲统股份出资187.50万美元,占注册资本的25%。6、2008年10月,华统有限第三次增资至1,215万美元2008年10月13日,经公司董事会决议,华统集团、甲统股份对公司增资465万美元,其中华统集团以人民币增资348.75万美元(按缴款当日基准汇率折算),甲统股份以美元现汇增资116.25万美元,新增的注册资本在营业执照变更之前缴清增资额的20%,其余部分自变更后的营业执照签发之日起二年内缴清。本次增资完成后,公司注册资本增至1,215万美元,其中华统集团出资911.25万美元,占公司注册资本的75%,甲统股份出资303.75万美元,占公司注册资本的25%。7、2011年5月,华统有限变更记币单位并第四次增资至10,300万元人民币2011年4月22日,经公司董事会决议,公司注册资本的记币单位由美元变更为人民币,并按各方投资款汇入当天美元兑人民币中间汇率折算为人民币8,754.31万元,同时由华统集团、甲统股份、斗岩投资、富越控股、DPI和浙大创投共同向华统有限增资人民币1,545.69万元,其中华统集团新增出资135.69万元,甲统股份新增出资210万元、斗岩投资新增出资400万元,富越控股新增出资300万元,DPI新增出资300万元,浙大创投新增出资200万元,本次增资的定价为每元注册资本7元,出资额超出注册资本的部分计入资本公积。8、2011年7月,华统有限第二次股权转让2011年6月20日,经公司董事会决议,华统集团将其所持公司6,700.31万元出资中的372万元出资(占注册资本的3.61%)转让给华晨投资,甲统股份将其所持公司2,399.69万元出资中的124万元出资(占注册资本的1.20%)转让给华晨投资,本次转让价格为每元注册资本7元,转让总价款分别为2,604万元和868万元。9、2011年11月,华统有限整体变更为股份有限公司2011年7月20日,经公司董事会决议,同意以2011年7月31日为审计和评估基准日,将公司整体变更为股份有限公司。根据天健所出具的天健审〔2011〕4839号《审计报告》,华统有限截至2011年7月31日的净资产为267,996,875.20元。2011年9月9日,经公司董事会决议,同意华统有限以截至2011年7月31日经审计的净资产267,996,875.20元为基础,按照2.436335229:1的折股比例折合股份11,000万股(其中11,000万元折合为股份公司股本,其余157,996,875.20元计入资本公积),整体变更为股份有限公司。10、2013年10月,华统股份第三次股权转让2013年7月10日,经公司股东大会决议,斗岩投资、浙大创投分别将其所持公司3.88%、1.94%股份以3,238.34万元、1,619.17万元的价格转让给华统集团。11、2014年3月,华统股份第五次增资至13,400万元人民币2014年2月14日,经公司股东大会决议,由华统集团、正大投资、康地饲料、浙科汇庆、浙科汇利、恒晋同盛和金晟硕嘉共同向华统股份增资人民币2,400万元,其中华统集团新增出资155.39万元,正大投资新增出资668.66万元,康地饲料新增出资668.66万元、浙科汇庆新增出资418.75万元,浙科汇利新增出资209.38万元,恒晋同盛新增出资209.38万元,金晟硕嘉新增出资69.79万元,本次增资的定价为每元注册资本7.16元,出资额超出注册资本的部分计入资本公积。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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