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| 能科科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 能科科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2014-05-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-06-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 2839.00 | 项目拟募集资金(万元) | 17896.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 2839.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 长城证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 根据询价结果和市场情况由公司和主承销商协商确定发行价格,或中国证监会认可的其他方式确定发行价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 祖军 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 166,568,300 | 成立日期 | 2006-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 发行人是一家专业的工业能效管理解决方案系统集成商,为工业企业提供软硬件一体化的系统集成解决方案。公司根据不同行业客户的需求,为其提供解决方案设计,产品选型配置采购、应用软件开发、现场安装调试、技术培训,直至系统维护、质保等全方位服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)2006 年 12 月,欣博通有限成立2006 年 12 月 18 日,东方欣博通签署《北京索控欣博通电气有限公司章程》,同意出资设立欣博通有限,注册资本 1,600 万元,其中货币出资为 480 万元,非专利技术出资为 1,120 万元。同日,东方欣博通签署《高新技术成果说明书及确认书》,确认其持有的“全数字式中高压晶闸管固态软起动技术”为高新技术2007 年 2 月 15 日,欣博通有限就本次增加实收资本事宜办理了工商变更登记手续。 (二)2007 年 9 月,第一次股权转让2007 年 8 月 8 日,欣博通有限股东会作出决议,同意东方欣博通将其持有的欣博通有限 40.00%、40.00%、20.00%的股权分别转让给祖军、赵岚和于胜涛,转让价格为每元出资额 1 元。同日,东方欣博通与祖军签订《股权转让协议》,约定东方欣博通将其持有的欣博通有限 640 万元出资转让给祖军;东方欣博通与赵岚签订《股权转让协议》,约定东方欣博通将其持有的欣博通有限 640 万元出资转让给赵岚;东方欣博通与于胜涛签订《股权转让协议》,约定东方欣博通将其持有的欣博通有限 320 万元出资转让给于胜涛。 2007 年 9 月 27 日,欣博通有限就本次股权转让事宜办理了工商变更登记手续。 (三)2009 年 10 月,第一次增资,增资至 2,100 万元2009 年 10 月 30 日,欣博通有限股东会作出决议,同意股东祖军、赵岚、于胜涛分别以货币形式增资 200 万元、200 万元和 100 万元,注册资本由 1,600万元增至 2,100 万元。同日,北京中科永信会计师事务所有限公司出具了中科永信验字(2009)第 2-359 号《验资报告》,确认截至 2009 年 10 月 30 日止,欣博通有限已收到各股东缴纳的新增货币出资 500 万元,变更后的注册资本为2,100 万元。 2009 年 10 月 30 日,欣博通有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。 (四)2009 年 12 月,第二次增资,增资至 2,500 万元2009 年 12 月 17 日,欣博通有限股东会作出决议,同意股东祖军、赵岚、于胜涛分别以货币形式增资 160 万元、160 万元和 80 万元,注册资本由 2,100万元增至 2,500 万元。同日,北京中科永信会计师事务所有限公司出具了中科永信验字(2009)第 2-413 号《验资报告》,确认截至 2009 年 12 月 17 日止,欣博通有限已收到各股东缴纳的新增货币出资 400 万元,变更后的注册资本为2,500 万元。 2009 年 12 月 17 日,欣博通有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。 (五)2010 年 9 月,第三次增资,增资至 2,826.80 万元2010 年 9 月 10 日,欣博通有限股东会作出决议,同意刘勇涛、王小虎、杨宏建、孙卓、朱超、周悦永、施卫东、姜开会、孟广磊、董丽丽、王涛、牟丹、陈骥、崔凤全、李泽民、朱国、赵志刚、胡泊、杨颖共 19 人,成为公司新股东。 2010 年 9 月 13 日,欣博通有限股东会作出决议,同意参考预估的 2011 年末公司的每股净资产值,新增 19 名股东以每一元注册资本 5.42 元的价格对公司进行增资,公司注册资本由 2,500 万元增至 2,826.80 万元。2010 年 9 月 25 日,欣博通有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续。 (六)2010 年 11 月,第二次股权转让2010 年 11 月 23 日,欣博通有限股东会作出决议,同意董丽丽将其持有的欣博通有限 0.32 万元、0.32 万元、0.16 万元,合计 0.80 万元的出资额分别以原始出资额转让给祖军、赵岚和于胜涛。同日,上述各方就前述股权转让事宜签订了《股权转让协议》。 2010 年 12 月 20 日,欣博通有限就本次股权转让事宜办理了工商变更登记手续。 (七)2010 年 12 月,欣博通有限整体变更为股份有限公司2010 年 12 月 10 日,欣博通有限 2010 年临时股东会作出决议,同意欣博通有限由有限责任公司整体变更为股份有限公司,名称变更为北京欣博通能科传动技术股份有限公司。2010 年 12 月 20 日,公司在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续,并取得了注册号为 110111002804379 的《企业法人营业执照》,注册资本3,533.50 万元(八)2011 年 6 月,第四次增资,增资至 4,258.50 万元2011 年 6 月 9 日,欣博通股份 2011 年第二次临时股东大会作出决议,同意浙江中科东海创业投资合伙企业(有限合伙)以货币出资 9,022.75 万元,其中425 万元计入股本,其余 8,597.75 万元计入资本公积;上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)以货币出资 6,369 万元,其中 300 万元计入股本,其余 6,069万元计入资本公积,增资股份数量共计为 725 万股。本次增资完成后,公司注册资本由 3,533.50 万元变更为 4,258.50 万元。2011 年 6 月 21 日,欣博通股份就本次增资事宜办理了工商变更登记手续(九)2011 年 8 月,第五次增资,资本公积转增股本,增资至 8,517 万元;公司更名为能科节能技术股份有限公司2011 年 8 月 10 日,欣博通股份 2011 年第三次临时股东大会作出决议,同意以 2011 年 6 月 30 日的股份总额 4,258.50 万股作为基数,依据天圆全会计师事务所于 2011 年 7 月 20 日出具的天圆全专审字[2011]00100285 号《审计报告》审计认定的资本公积 174,797,325.48 元,向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 4,258.50 万股,注册资本由 4,258.50 万元增至 8,517 万元,转增后资本公积余额为 132,212,325.48 元。鉴于公司未来发展方向已明确定位于“能源”、“科技”、“节能”,基于公司品牌推广的需要,公司名称由“北京欣博通能科传动技术股份有限公司”变更为“能科节能技术股份有限公司”。2011 年 8 月 12 日,欣博通股份就本次增资事宜办理了工商变更登记手续(十)2012 年 3 月,第三次股权转让2012 年 2 月 20 日,能科股份 2012 年第二次临时股东大会作出决议,同意杨宏建将其持有的能科股份 16 万股、16 万股、8 万股,合计 40 万股的股份分别以 34.688 万元、34.688 万元、17.344 万元的价格转让给祖军、赵岚和于胜涛。同日,杨宏建与祖军、赵岚和于胜涛签订了《股权转让协议》。 2012 年 3 月 16 日,能科股份就本次股权转让事宜办理了工商变更登记手续。 (十一)2012 年 11 月,第四次股权转让2012 年 11 月 22 日,能科股份 2012 年第五次临时股东大会作出决议,同意周悦永将其持有的能科股份 10 万股股份转让给施卫东;王小虎将其持有的能科股份 200 万股股份转让给刘敏、100 万股转让给周禾;朱国将其持有的能科股份 1 万股股份转让给苗海涛;王涛将其持有的能科股份 2 万股股份转让给杨颖;赵岚和于胜涛将其各自持有的能科股份 104 万、26 万股转让给兰立鹏。2012 年 12 月 25 日,能科股份就本次股权转让事宜办理了工商变更登记手续(十二)2013 年 9 月,第五次股权转让2013 年 9 月 29 日,能科股份 2013 年第二次临时股东大会作出决议,同意赵岚将其持有的能科股份 80 万股股份转让给葛增柱;同意于胜涛将其持有的能科股份 20 万股股份转让给葛增柱;同意孙卓将其持有的能科股份 10 万股股份转让给孙俊杰、4 万股转让给苗海涛、2 万股转让给杨颖、2 万股转让给胡泊、2万股转让给刘景达;同意姜开会将其持有的能科股份 3 万股股份转让给刘景达、3 万股转让给孟广磊、2 万股转让给李泽民、2 万股转让给杨颖;同意陈骥将其持有的能科股份 1 万股股份转让给孟广磊。2013 年 10 月 10 日,能科股份就本次股权转让事宜办理了工商变更登记手续。 本公司财务报表已于2018年8月29日经公司董事会批准报出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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