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| 星源材质—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-03-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2016-09-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 3000.00 | 项目拟募集资金(万元) | 60424.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 天风证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | 提请股东大会授权董事会根据其与主承销商参考通过向询价对象初步询价确定的发行价格区间并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩、可比公司估值水平及市场情况等因素确定发行价格;或采用中国证监会认可的其他定价方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 陈秀峰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 1,281,727,000 | 成立日期 | 2003-09-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 锂离子电池隔膜研发、生产及销售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)有限责任公司设立情况 公司前身富易达电子成立于2003 年9 月17 日,由自然人魏巍、陈秀峰以现金出资的方式共同投资设立,注册资本50 万元。其中,魏巍出资40 万元,占注册资本的80%;陈秀峰出资10 万元,占注册资本的20%。 2003 年9 月3 日,深圳华夏会计师事务所出具《验资报告》(深华(2003)会验字第526 号),验证截至2003 年9 月1 日,魏巍、陈秀峰均以现金缴足出资额。 2003 年9 月17 日,深圳市工商行政管理局向富易达电子核发了注册号为4403012122570 的《企业法人营业执照》。 (二)股份有限公司设立情况 星源材质是由富易达电子整体变更设立的股份有限公司,整体变更前的注册资本为1,750 万元。 2008 年8 月1 日,富易达电子股东会作出决议,将富易达电子依法整体变更为股份有限公司。2008 年8 月19 日,发起人陈秀峰、东方富海、陈良、晓扬科技、中诚咨询等50 名股东共同签署了《深圳市星源材质科技股份有限公司发起人协议》。 2008 年8 月20 日,正中珠江对公司整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验,并出具了广会所验字【2008】第0802240026 号《验资报告》。2008 年8 月22 日,岳华德威出具《深圳市富易达电子科技有限公司整体改制项目资产评估报告书》(岳华德威评报字(2008)第190 号),为发行人股份制改制进行了整体评估。本次评估基准日为2008 年7 月31 日,评估方法采用成本法。评估结论:截至评估基准日,在持续经营前提下,富易达电子经专项审计后净资产账面价值为7,677.24 万元,评估值为7,704.21 万元,评估增值26.97 万元,增值率为0.35%。 2008 年8 月23 日,经公司创立大会暨第一次股东大会批准,以截至2008年7 月31 日经正中珠江审计的净资产76,772,463.62 元按1:0.9769 的折股比例将有限公司的净资产折为股份有限公司的75,000,000 股,每股面值人民币1元,余额1,772,463.62 元计入公司资本公积金。各发起人按照各自在富易达电子的出资比例确定对股份有限公司的持股比例。 2008 年9 月3 日,公司在深圳市工商行政管理局注册登记,领取了注册号为440301102893702 的《企业法人营业执照》。 2016年11月,根据公司股东大会审议通过并由中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2534号文”《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)30,000,000.00股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币21.65元,发行后公司注册资本(股本)变更为人民币120,000,000.00元。 公司已于2017年1月19日完成工商变更登记,并取得深圳市市场监督管理局核发的注册号91440300754277719K的《营业执照》。 2017年4月,根据2016年年度股东大会决议和修改后的章程规定,公司申请新增的注册资本为人民币72,000,000.00元,转增基准日为2017年12月31日。公司以截至2017年4月18日股份总数120,000,000.00股为基数,以资本公积向全体股东按每10股转增6股,共计转增股份总额72,000,000.00股,每股面值1元,合计增加股本72,000,000.00元。转增后公司总股本增加至192,000,000.00股,公司注册资本(股本)变更为人民币192,000,000.00元。 经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2417号文《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准,2018年3月7日公司向社会公开发行面值总额为4.8亿的可转换公司债券,期限6年。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第一个交易日至可转债到期日止。截止2019年6月28日累计转股增加股份数5,655.00股,总股本增至192,005,655.00股,公司注册资本(股本)变更为人民币192,005,655.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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