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| 金能科技—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 金能科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 上海证券交易所 | 申报披露日期 | 2015-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2017-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 7730.00 | 项目拟募集资金(万元) | 97607.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 7730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 秦庆平 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 855,085,500 | 成立日期 | 2004-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 集炼焦和化产、煤焦油深加工和炭黑生产、苯加氢和对甲基苯酚生产、泡花碱和白炭黑生产、山梨酸及山梨酸钾生产、甲醇联产合成氨、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | (一)发行人股本形成及其变化情况1、金能煤炭气化(金能有限)设立情况:2004年11月12日,金能煤炭气化全体股东签署《山东金能煤炭气化有限公司章程》。2004年11月18日,德州大正有限责任会计师事务所齐河分所出具德大正齐会验字[2004]第090号《验资报告》,审验确认:截至2004年11月18日,金能煤炭气化已收到全体股东缴纳的注册资本合计10,000.00万元,其中:货币资金10,000.00万元。2004年11月18日,齐河县工商局核发了注册号为3714251800508-1的《企业法人营业执照》。2、2005年1月股权转让(金能煤炭气化第一次股权变更):2005年1月14日,王咏梅与齐河方圆、上海瑞凯、秦庆平、蒋静、张静分别签署了《股权转让协议》;同日,刘文英与秦桂芳签署了《股权转让协议》。3、2005年12月股权转让及增资(金能煤炭气化第二次股权变更):2005年12月6日,金能煤炭气化召开股东会,批准公司股权转让并同意由山东瑞普增资2,000.00万元,发行人本次增资,系为了增加公司资本实力,增资价格为1元/注册资本。4、2006年5月股权转让(金能煤炭气化第三次股权变更):2006年5月19日,金能煤炭气化召开股东会,同意孙桂英将其所持金能煤炭气化100.00万元的股权转让予秦庆平,转让价格按原始出资额确定为100.00万元。2006年4月20日,孙桂英与秦庆平签署了《股权转让协议》。该股权转让价格为原始出资额,受让方已支付股权转让价款。5、2007年2月股权转让及增资(金能煤炭气化第四次股权变更):2006年12月31日,马海艳与马承会签署《股权转让协议》,马承会系马海艳的父亲,本次马承会从马海艳受让取得的10万元出资,系代马海艳持有,该股权转让受让方未实际支付转让价款。6、2007年3月股权转让(金能煤炭气化第五次股权变更)7、2008年4月两次股权转让及增资(金能煤炭气化第六次股权变更):2008年4月21日,何晓东、郑宝庆、冯华、刘吉芹、蒋静和张静分别与秦庆平签署了《股权转让协议》。该股权转让价格为原始出资额,受让方已支付股权转让价款。8、2009年11月股权转让及增资至40,000万元(金能煤炭气化第七次股权转让):2009年11月6日,金能煤炭气化变更后的注册资本40,000.00万元,累计实收资本40,000.00万元。9、2010年10月更名为金能有限:2010年10月8日,金能煤炭气化召开股东会,通过决议同意将公司名称由“山东金能煤炭气化有限公司”变更为“金能科技有限责任公司”。10、2011年7月股权转让(金能有限第一次股权变更)11、2011年8月增资扩股(金能有限第二次股权变更)11、2011年8月增资扩股(金能有限第二次股权变更):2011年7月28日,金能有限召开股东会,通过决议同意增加注册资本并引进新的股东,公司注册资本由40,000.00万元增资至59,863.9455万元。12、2011年10月股权转让(金能有限第三次股权变更):2011年10月15日,金能有限召开2011年第6次临时股东会,全体股东一致表决同意山东瑞普将其所持金能有限15,656万元的出资全部转让予王咏梅,转让价格按照原始出资额确定;其后,王咏梅将受让的15,656万元股权之中的13,656万元转让予秦庆平。13、2012年2月股权转让(金能有限第四次股权变更):2012年2月15日,上述转让方与受让方签署了《股权转让协议书》。14、2012年3月,金能有限整体变更为股份公司15、2016年5月和6月股权转让:2016年5月20日,金能科技股东肖伟霞与王咏梅签署了《股权转让合同》,将其持有的金能科技55.00万股份转让予王咏梅。2016年7月7日,齐河县工商局向金能科技股份有限公司核发了统一信用代码为91371400768733877C的《企业法人营业执照》2017年4月14日经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]523号)核准,金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,730万股,并在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司注册资本由59,863.9455万元增加至67,593.9455万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述事项进行了审验,并出具了瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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