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| 南网能源—预约批露详细概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名称 | 南方电网综合能源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟上市地点 | 深圳证券交易所 | 申报披露日期 | 2020-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否核准通过 | 通过 | 证监会核准/否决日 | 2020-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行股数(万股) | 75757.58 | 项目拟募集资金(万元) | 104355.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拟发行老股股数(万股) | 拟发行新股股数(万股) | 75757.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行股票种类 | A股 | 承销方式 | 余额包销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定价方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定代表人 | 李晓彤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司注册资本（元） | 3,787,879,000 | 成立日期 | 2010-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主营业务 | 公司主要从事节能服务,为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简介 | 1、2010 年 12 月,南网能源有限成立2010 年 11 月 10 日,南方电网印发《关于成立南方电网综合能源有限公司的通知》(南方电网人资[2010]11 号),决定成立南方电网综合能源有限公司。2010 年 12 月 10 日,南方电网、广东省粤电集团有限公司(广东能源集团前身)及广东省广业资产经营有限公司(广业集团前身)签订《关于共同出资成立南方电网综合能源有限公司的合作协议》,约定南网电网及其下属单位、广东省粤电集团有限公司、广东省广业资产经营有限公司共同出资组建南网能源有限。同日,南网能源有限召开股东会,会议决议办理南网能源有限设立登记。 2010 年 12 月 22 日,广东诚安信会计师事务所有限公司出具《南方电网综合能源有限公司(筹)验资报告》(粤诚验字[2010]065 号),审验确认各股东出资已足额到位。 2010 年 12 月 29 日,广东省工商行政管理局向南网能源有限核发《企业法人营业执照》(注册号 440000000091215) 2、2016 年 6 月,南网能源有限第一次增资2015 年 11 月 16 日,南方电网出具《关于南方电网综合能源有限公司增资的批复》(南方电网财[2015]98 号),同意南网能源有限注册资本由 35,000.00万元增加到 100,000.00 万元。 2015 年 12 月 25 日,南网能源有限召开股东会,会议决议同意南网能源有限注册资本增加至 100,000.00 万元,其中广东广业不增资,此次增资后持股比例 3.50%,南方电网及其子公司、粤电集团增资后持股比例为 76.50%和 20.00%,增资价格为 1.00 元/股。 2016 年 6 月 21 日,广东省工商行政管理局出具《核准变更登记通知书》(粤核变通内字【2016】第 1600052241 号),核准本次变更。 2019 年 11 月 30 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2019〕7-119 号),经审验,截至 2016 年 4 月 20 日,变更后的注册资本人民币 100,000.00 万元,累计实收资本人民币 100,000.00 万元。 3、2019 年 3 月,南网能源有限第一次股权转让与第二次增资2019 年 1 月 30 日,南方电网印发《关于无偿划转所持南方电网综合能源有限公司股权的通知》,将广东电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、海南电网有限责任公司持有的南网能源有限股权划转至南方电网。 2019 年 2 月 25 日,南网能源有限召开股东会,会议决议同意股东广东电网、广西电网、贵州电网、云南电网、海南电网分别将其持有的南网能源有限 20.00%、7.30%、7.30%、7.30%和 2.10%股权无偿划转给股东南方电网。本次划转完成后,南方电网将持有南网能源有限 76.50%股权。会议同时决议同意南网能源有限注册资本增加至 200,000.00 万元,各股东按同比例进行增资,增资价格为 1.00 元/股。 2019 年 3 月 25 日,广东电网、广西电网、贵州电网、云南电网、海南电网分别与南方电网签署了《南方电网综合能源有限公司股权无偿划转协议书》。 2019 年 4 月 4 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2019〕7-37 号),经审验,截至 2019 年 3 月 28 日,南网能源有限已收到全体出资者缴纳的注册资本(实收资本)合计 100,000.00 万元,全部以货币出资。 2019 年 3 月 27 日,广东省市场监督管理局出具《核准变更登记通知书》(粤核变通内字【2019】第 44000011900001361 号) 4、2019 年 7 月,南网能源有限第三次增资2019 年 7 月 19 日,南方电网印发《关于南网能源公司挂牌引战结果的批复》(南方电网资本[2019]2 号),同意引入绿色能源混改股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)、特变电工股份有限公司、广东省广业绿色基金管理有限公司和广州智光电气股份有限公司 4 家单位为本次挂牌引战合格投资方,本次增资完成后,绿色能源混改基金持股比例为 20.52%,特变电工持股比例为 4.96%,广业绿色基金持股比例为 4.96%,智光电气持股比例为 3.56%,合计持股比例为34.00%。 2019 年 7 月 23 日,南网能源有限召开股东会,会议决议同意公司注册资本由200,000.00万元增加至303,030.3030万元,新增注册资本由绿色能源混改基金、特变电工、广业绿色基金、智光电气 4 家单位以货币方式认缴出资 152,484.8484万元。 2019 年 7 月 29 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(天健验〔2019〕7-79 号),经审验,截至 2019 年 7 月 26 日,南网能源有限已收到全体出资者缴纳的货币资金人民币 1,524,848,484.40 元。其中,计入实收资本人民币 1,030,303,030 元,计入资本公积 494,545,454.40 元。 2019 年 7 月 29 日,广东省市场监督管理局出具《核准变更登记通知书》(粤核变通内字【2019】第 44000011900003233 号) (二)股份公司设立及以后的股本形成及其变化 1、2019 年 9 月,整体变更设立股份公司 2019 年 9 月 19 日,南方电网下发《关于南方电网综合能源股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》(南方电网资本〔2019〕5 号),同意南网能源有限整体变更设立南方电网综合能源股份有限公司的国有股权管理方案。 2019 年 9 月 19 日,南网能源有限召开 2019 年第七届股东会,同意公司以2019 年 7 月 31 日经审计的账面净资产折股,整体变更设立股份公司,并更名为南方电网综合能源股份有限公司。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(天健粤审〔2019〕1686 号),南网能源有限截至 2019 年 7 月31 日的净资产为 3,820,221,404.54 元,按 1.26:1 比例折合为股本 3,030,303,030股,余额 789,918,374.54 元计入资本公积,股份公司股本总额为 3,030,303,030 股。 2019 年 9 月 20 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(天健验〔2019〕7-87 号),对有限公司整体变更为股份公司时各发起人的出资到位情况予以确认。 2019 年 9 月 22 日,发起人召开了南方电网综合能源股份有限公司创立大会暨第一次股东大会,审议通过了《关于<南方电网综合能源股份有限公司筹办情况的报告>的议案》《关于设立南方电网综合能源股份有限公司的议案》《关于审议<南方电网综合能源股份有限公司章程(草案)>的议案》等议案。同时,各发起人签署了《南方电网综合能源股份有限公司(筹)发起人协议》《南方电网综合能源股份有限公司章程》。 2019 年 9 月 24 日,公司在广东省市场监督管理局办理了工商变更登记手续,领取了新的营业执照。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年财务指标 |
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